责任险信息 - 公司拟为董事和高管买责任险，2026 年 1 月 22 日董事会通过[1] - 投保人是中国铀业股份有限公司[1] - 被保险人含公司、子公司及全体董事和高管[1] - 赔偿限额不超 5000 万元/年，保费不超 30 万元/年[1] - 保险期限 12 个月，可续保或重投[2] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理责任险购买相关事宜[2] - 授权范围含确定责任主体、保险公司、金额等[2] - 授权还包括处理投保、理赔及续保等事项[2] 公告时间 - 公告于 2026 年 1 月 24 日发布[4]

公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[2] - 公司组织机构有16个部门[5] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构[5] - 公司建立风险管理三道防线[8] - 确立稳健谨慎风险偏好[13] 财务业绩 - 2024年利润总额11.25亿元，净利润8.61亿元[15] - 2025年上半年利润总额6.43亿元，净利润4.72亿元[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日资产总额1055.84亿元[15] - 截至2025年6月30日资本充足率为18.29%[15] - 截至2025年6月30日集团外负债总额占比0.00%[15]

上市情况 - 2025年12月3日首次公开发行248,181,818股A股并在深交所主板上市[3] 公司变更 - 注册资本由18.2亿元变更为20.68181818亿元[3][5] - 股份总数由18.2亿股变更为20.68181818亿股[3][5] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司[4] 章程修改 - 章程多处条款因上市及股本变更修改[5] 决策安排 - 变更无需股东会审议，董事会授权办工商变更及备案[6][7]

关联交易 - 公司拟与中核财务签三年期《金融服务协议》，2026年1月22日董事会通过，待股东会批准[1][2] - 该关联交易不构成重大资产重组、借壳，无需有关部门批准[2] 中核财务数据 - 2024年末总资产850.93亿元、净资产126.25亿元，营收22.15亿元、净利润8.61亿元[4] - 2025年6月末总资产1055.84亿元、净资产129.03亿元，营收8.69亿元、净利润4.72亿元（未审计）[4] 协议限额 - 2026 - 2028年接受存款类日最高限额每年不超120亿元[14] - 2026 - 2028年发放贷款类年度发生额每年不超150亿元[14] - 2026 - 2028年其他金融服务每年不超20亿元[14] 公司存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司及子公司在中核财务贷款余额330,800.00万元，存款余额210,197.44万元[18] 各方意见 - 独立董事认为协议定价公允，同意提交审议[19] - 保荐人对关联交易事项无异议[21] 备查文件 - 包含董事会、审计与风险管理委员会、独立董事专门会议决议等[22]

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-003 中国铀业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）日常经 营需要，2026 年公司及下属子公司预计与实际控制人中国核工业集团有限公司 （以下简称"中核集团"）及其部分控股子公司发生日常关联交易合计金额不超 过 2,499,695.90 万元。公司 2025 年度审议批准的同中核集团及其部分控股子公 司发生日常关联交易预计金额为 2,372,839.73 万元，2025 年度 1-9 月实际发生日 常关联交易金额 1,204,039.61 万元（未经审计）。 1、2026 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联 交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴 先生、张红军先生、姜德英先生 ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-009 中国铀业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 2 月 10 日（星期 二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。第一届董事会第二十七次会议审议通过 了关于召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30。 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式， ...

会议信息 - 公司第一届董事会第二十七次会议于2026年1月22日召开，12名董事应出席，11人亲自出席[1] 议案表决 - 《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》6票同意待股东会审议[2][3] - 《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》7票同意待股东会审议[6][7] - 《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》12票同意待股东会审议[9][13] - 《关于<公司2025年度法治合规工作报告>的议案》12票同意[18] - 《修订<公司章程>的议案》12票同意[20] - 《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》12票同意[21] 其他事项 - 2026年1月1日起独立董事年度津贴调至每人每年税前20万元待股东会审议[15] - 2026年第一次临时股东会定于2月10日召开[26][27]

市场表现 - A股核能核电板块于1月22日整体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 中超控股、中信重工、长城电工三只股票涨停，涨幅分别为10.04%、10.04%、10.00%[1][2] - 中国铀业股价上涨超过7%，航宇科技、沃尔核材股价上涨超过5%[1] - 常辅股份、上海电气、中国动力、钢研高纳、中国核建等公司股价上涨超过4%[1] 个股数据 - 中超控股（002471）总市值106亿人民币，年初至今涨幅为-2.99%[2] - 中信重工（601608）总市值366亿人民币，年初至今涨幅为21.40%[2] - 长城电工（600192）总市值49.56亿人民币，年初至今涨幅为10.65%[2] - 中国铀业（001280）总市值1915亿人民币，年初至今涨幅高达52.00%[2] - 沃尔核材（002130）总市值410亿人民币，年初至今涨幅为23.63%[2] - 上海电气（601727）总市值1487亿人民币，年初至今涨幅为11.15%[2] - 中国核建（601611）总市值515亿人民币，年初至今涨幅为26.71%[2] 行业催化剂 - 美国总统特朗普表示美国正“大力”发展核能，并已签署行政命令批准新建多家核工厂[1] - 该消息被视为刺激A股核能核电板块走强的直接原因[1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券代码：001280）在2026年1月15日、1月16日和1月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [2] 公司核实与声明 - 公司前期披露的信息无需补充或更正，未发现可能影响股价的未公开重大信息被公共传媒报道 [3] - 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [3] - 公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 公司董事会确认，目前没有任何根据规定应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [4] 公司近期计划 - 公司计划于2026年4月29日披露《2025年年度报告》，目前正在进行年度财务核算 [5] - 如达到规定情形，公司将及时披露2025年度业绩预告，且未向除审计会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息 [5]

股价情况 - 中国铀业股票2026年1月15 - 19日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[2] - 目前无应披露未披露事项[4] - 计划于2026年4月29日披露《2025年年度报告》[5] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外环境无重大变化[2] 股东情况 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情形[2]