公司治理 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会完成换届选举[2] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 选举石颖为董事长，刘海山为副董事长[3] - 选举陈珊珊为监事会主席[5] - 聘任刘海山为总裁，俞文为董事会秘书等[5] - 聘任宗晓丹为证券事务代表，易先付为内部审计负责人[6][7] - 何继江、金旭因任期届满离任[10] 人员持股 - 王伟直接持有公司2,538,071股股票[15] - 朱振东直接持有公司70,000股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[16] - 李健直接持有公司120,000股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[18] - 张伟利直接持有公司7,500股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[19] - 俞文、宗晓丹、易先付未持有公司股票[14][21][22] 人员关系与合规 - 俞文等与其他持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[14][15][16][18][19][21][22] - 俞文等近三年未受相关处罚和谴责批评[14][15][16][18][19] - 宗晓丹、易先付未受相关部门处罚及惩戒[21][22] 联系方式 - 董事会秘书俞文电话0512 - 52359011，证券事务代表宗晓丹电话0512 - 52359012[9]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年5月26日下午17:30以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由全体监事推选的陈珊珊女士召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 陈珊珊女士当选公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致，自审议通过之日起至届满之日止 [1] 信息披露 - 公司相关公告已同步刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年5月26日完成董事会、监事会换届选举，新一届董事会由11名成员组成（7名非独立董事、4名独立董事），监事会由3名成员组成（2名非职工代表监事、1名职工代表监事）[1][2] - 石颖当选第八届董事会董事长，刘海山任副董事长，陈珊珊当选监事会主席[2][3] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会主任委员分别为石颖、曹绮、李巍、钱悦[2] 高级管理人员任命 - 刘海山被聘任为公司总裁，俞文任董事会秘书兼副总裁，王伟、朱振东、李健、俞文任副总裁，张伟利任财务总监[3][8][9][10][11][12][13] - 高级管理人员持股情况披露：王伟直接持有2,538,071股，朱振东持有70,000股并通过常熟市铝箔厂间接持股（该厂持有公司8.16%股份），李健持有120,000股且同样通过常熟市铝箔厂间接持股，张伟利持有7,500股并间接持股[10][11][12][13][14] 其他关键岗位变动 - 宗晓丹被聘任为证券事务代表，易先付任内部审计负责人，两人均未持有公司股份[15][16] - 离任董事何继江（原独立董事）、金旭（原董事）未持有公司股份，其离任不影响公司治理结构[4] 公司治理合规性 - 新一届董事会独立董事占比36%（4/11），监事会职工代表占比33%（1/3），均符合《公司法》及交易所规定[1][2][3] - 所有新任董事、监事及高管均通过任职资格审核，近三年无监管处罚记录，不存在失信或市场禁入情形[8][9][10][11][12][13][14][15][16]

公司换届 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会完成换届选举[3] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[3] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 石颖当选第八届董事会董事长，刘海山为副董事长[4] - 陈珊珊当选第八届监事会主席[6] - 刘海山任公司总裁，俞文任董事会秘书等[6] 人员持股 - 王伟直接持有公司2,538,071股股票[18] - 朱振东直接持有公司70,000股股票[19] - 李健直接持有公司120,000股股票[21] - 张伟利直接持有公司7,500股股票[23] - 俞文、宗晓丹、易先付未持有公司股票[15][24][25] 其他信息 - 常熟市铝箔厂持有上市公司8.16%的股份[19][21][23] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 董事会中兼任高管董事未超总数二分之一[3]

监事会会议 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年5月26日17:30召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] - 以3票同意通过选举监事会主席议案[4] 人员选举 - 与会监事同意选举陈珊珊任第八届监事会主席[4]

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 26 日下午 16:00 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求； 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，相关候选人列席本次会 议。本次会议由过半数董事推选的石颖先生召集和主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-039 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。 与会董事一致同意选举石颖先生为公司第八届董事会董事长，刘海山先生为 公司第八届董事会 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025- 038 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会职工代 表任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 26 日上午 09:30 在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举仲文娟女士为公司第八 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 仲文娟女士将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年五月二十七日 附：仲文娟女士简历 仲文娟女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，大专学历， 注册会计师。现任本公司人力资源部部长。历任常熟康佳电子有限公司车间主任 及会计主管、常熟威尔兰纺织有限公司主办会计、常熟市鑫盛制袋有限责任公司 生产副总、江苏常铝铝业集团股份有限公司办公室主任、本公司第七届监事会职 工代表监事。 截止目前，仲文娟女士未持有本公司股票，与其他 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-037 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年度 股东大会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以公告形式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 13:00 在江苏省常熟市紫芙沪宜路 2 号公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司第七届董事会召集，董事长石颖先 生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 170 人，代表股份 434,728,093 股，占公司 有表决权股份总数的 42.0930％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 432,067,043 股，占公司有表决权股份总数的 41.8353％。通过网络投票的股东 165 人，代表股份 2,661,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2577％。 公司董事、部分监事及高级管理人员、董事候选人、见证律师通过现场或通讯 方式出席或列席了本次会议。 江苏常铝铝业集 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-036 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）于近 日收到公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称"齐鲁财金"）的通 知，齐鲁财金所持有本公司的部分股份解除司法冻结，现将具体事项公告如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次解除冻 | | 司总 | 是否为 | 冻结 | 解除冻结 | | 名称 | 第一大股 | 结股份数量 | 持股份 | 股本 | 限售股 | 起始日 | 日期 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 齐鲁财金 | | | | | | | | | 投资集团 | 是 | 2,856,065 股 | 0.92% | 0 ...