担保情况概述 - 公司2025年度向各子公司提供总额不超过160,000万元担保额度，其中向上海朗脉提供担保的总额度不超过80,000万元 [1] - 担保期限自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止 [1] - 任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度 [1] 担保进展情况 - 公司于2025年6月10日与江苏银行签订《最高额连带责任保证书》，担保额度为人民币6,000万元，为上海朗脉向江苏银行申请的银行借款提供连带责任担保 [2] 被担保方基本情况 - 上海朗脉为公司合并报表范围内的全资子公司，公司直接持股99.98%，另通过下属全资子公司间接持股0.02% [4][5] - 上海朗脉2025年3月末资产总额181,605.33万元，负债总额121,998.30万元，资产负债率67.18% [4][6] - 2025年1-3月营业收入9,105.97万元，净利润-757.90万元 [6] 担保书主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、赔偿金、税金及实现债权的费用 [7] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 [7] 董事会意见 - 为子公司提供担保有利于满足其融资需求，担保风险总体可控 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司已审批的担保总额度为160,000万元，占公司2024年末经审计净资产的14.89% [7] - 子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已获股东大会批准 [8]

担保情况 - 2025年度向子公司提供不超16亿担保额度，向上海朗脉不超8亿[2] - 2025年6月10日为上海朗脉6000万借款提供连带责任担保[2] - 已审批担保总额度16亿，实际担保余额54830.44万，占2024年末净资产14.89%[9] 上海朗脉情况 - 公司持有上海朗脉99.98%股份，2025年3月31日资产负债率67.18%[4] - 2024年营收91087.51万、净利润298.70万，2025年1 - 3月营收9105.97万、净利润 - 757.90万[6]

市场表现 - A股早盘窄幅震荡 超2900只个股下跌 半日成交额7467亿 较上个交易日放量324亿 沪指跌006% 深成指跌018% 创业板指跌048% [1] - 隔夜美股高开低走 三大指数集体收跌 大型科技股多数下跌 特斯拉暴跌逾14% 市值跌破万亿 [1] 板块轮动 - 煤炭 银行等高股息风格活跃 大有能源涨停 [1] - 有色金属板块走强 白银方向领涨 湖南白银等涨停 现货白银一度暴涨45% 触及每盎司36美元 创2012年2月以来最高水平 [1][2] - 化工板块走高 氟化工方向领涨 三美股份 巨化股份双双创历史新高 [1] - 固态电池概念拉升 海辰药业20%涨停 存储芯片概念异动 好上好涨停 [1] - 建筑装饰 房屋建设板块活跃 仁智股份 重庆建工触及涨停 [3] - IP经济 宠物经济等新消费概念走低 足球概念回调 游戏 汽车等板块跌幅居前 [1] 机构观点 - 中国银河认为市场或仍维持震荡格局 关注外部关税变化与国内政策落地节奏 建议配置安全边际较高资产 科技主线 政策提振下的大消费板块 [4] - 招商证券预计6月宽基指数偏震荡 大盘 质量类指数相对占优 基本面 流动性 监管环境有利于权重 质量类风格 [5] - 光大证券认为科技股回暖或吸引资金回流A股 市场可能重回科技风格 关注人形机器人概念 [6] 行业动态 - 银河证券指出有色金属价格有望回暖 行业盈利能力或继续维持增长 推动A股有色金属行业上行 [2] - 住房城乡建设部强调建"好房子"需通过好设计 好施工 好材料等解决居住痛点 提升住房品质 [3]

公司治理 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会完成换届选举[2] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 选举石颖为董事长，刘海山为副董事长[3] - 选举陈珊珊为监事会主席[5] - 聘任刘海山为总裁，俞文为董事会秘书等[5] - 聘任宗晓丹为证券事务代表，易先付为内部审计负责人[6][7] - 何继江、金旭因任期届满离任[10] 人员持股 - 王伟直接持有公司2,538,071股股票[15] - 朱振东直接持有公司70,000股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[16] - 李健直接持有公司120,000股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[18] - 张伟利直接持有公司7,500股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[19] - 俞文、宗晓丹、易先付未持有公司股票[14][21][22] 人员关系与合规 - 俞文等与其他持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[14][15][16][18][19][21][22] - 俞文等近三年未受相关处罚和谴责批评[14][15][16][18][19] - 宗晓丹、易先付未受相关部门处罚及惩戒[21][22] 联系方式 - 董事会秘书俞文电话0512 - 52359011，证券事务代表宗晓丹电话0512 - 52359012[9]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年5月26日下午17:30以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由全体监事推选的陈珊珊女士召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 陈珊珊女士当选公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致，自审议通过之日起至届满之日止 [1] 信息披露 - 公司相关公告已同步刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年5月26日完成董事会、监事会换届选举，新一届董事会由11名成员组成（7名非独立董事、4名独立董事），监事会由3名成员组成（2名非职工代表监事、1名职工代表监事）[1][2] - 石颖当选第八届董事会董事长，刘海山任副董事长，陈珊珊当选监事会主席[2][3] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会主任委员分别为石颖、曹绮、李巍、钱悦[2] 高级管理人员任命 - 刘海山被聘任为公司总裁，俞文任董事会秘书兼副总裁，王伟、朱振东、李健、俞文任副总裁，张伟利任财务总监[3][8][9][10][11][12][13] - 高级管理人员持股情况披露：王伟直接持有2,538,071股，朱振东持有70,000股并通过常熟市铝箔厂间接持股（该厂持有公司8.16%股份），李健持有120,000股且同样通过常熟市铝箔厂间接持股，张伟利持有7,500股并间接持股[10][11][12][13][14] 其他关键岗位变动 - 宗晓丹被聘任为证券事务代表，易先付任内部审计负责人，两人均未持有公司股份[15][16] - 离任董事何继江（原独立董事）、金旭（原董事）未持有公司股份，其离任不影响公司治理结构[4] 公司治理合规性 - 新一届董事会独立董事占比36%（4/11），监事会职工代表占比33%（1/3），均符合《公司法》及交易所规定[1][2][3] - 所有新任董事、监事及高管均通过任职资格审核，近三年无监管处罚记录，不存在失信或市场禁入情形[8][9][10][11][12][13][14][15][16]

公司换届 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会完成换届选举[3] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[3] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 石颖当选第八届董事会董事长，刘海山为副董事长[4] - 陈珊珊当选第八届监事会主席[6] - 刘海山任公司总裁，俞文任董事会秘书等[6] 人员持股 - 王伟直接持有公司2,538,071股股票[18] - 朱振东直接持有公司70,000股股票[19] - 李健直接持有公司120,000股股票[21] - 张伟利直接持有公司7,500股股票[23] - 俞文、宗晓丹、易先付未持有公司股票[15][24][25] 其他信息 - 常熟市铝箔厂持有上市公司8.16%的股份[19][21][23] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 董事会中兼任高管董事未超总数二分之一[3]

监事会会议 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年5月26日17:30召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] - 以3票同意通过选举监事会主席议案[4] 人员选举 - 与会监事同意选举陈珊珊任第八届监事会主席[4]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年5月26日16:00召开，11名董事全参会[3] 人事选举 - 选举石颖为董事长，刘海山为副董事长[4] - 选举第八届董事会专门委员会委员[4] 人事聘任 - 聘任刘海山为总裁[5] - 聘任俞文为董事会秘书[6] - 聘任王伟等为副总裁，张伟利为财务总监[7] - 聘任宗晓丹为证券事务代表[7] - 聘任易先付为内部审计负责人[8]

人事变动 - 公司于2025年5月26日选举仲文娟为第八届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 仲文娟现任人力资源部部长，历任多职[6] - 仲文娟未持股，与大股东无关联，无违规情形，任职资格合规[6]