会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议4月3日发通知，4月16日召开，11名董事全参加[3] 议案审议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案11票同意通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》7票同意通过，关联董事回避[7] - 《关于拟与关联方签署<合作框架协议>暨日常关联交易的议案》7票同意通过，需股东大会审议[8] - 董事会换届选举相关议案11票同意通过，需股东大会审议[8][9] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[9] 其他事项 - 公司董监高2025年度薪酬方案同2022年相关方案[7] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》需股东大会审议，2025年预算和目标有不确定性[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》已通过审议，保荐和会计机构出意见[6]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-024 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于公司2024年度实际可供股东分配的利润为负，江苏常铝铝业集团股 份有限公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第 ...

常铝股份（002160）公告，2024年营业收入78.47亿元，同比增长14.16%。归属于上市公司股东的净利 润6498.24万元，同比增长330.15%。基本每股收益0.0629元/股，同比增长330.82%。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

公司分红与股本政策 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度实际可供股东分配的利润为负，2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,847,317,180.86元，较2023年的6,873,951,943.03元增长14.16%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为64,982,367.55元，较2023年的15,107,030.63元增长330.15%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,145,628.72元，较2023年的9,472,261.23元增长482.18%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为113,640,264.70元，较2023年的 - 217,593,631.85元增长152.23%[22] - 2024年基本每股收益为0.0629元/股，较2023年的0.0146元/股增长330.82%[22] - 2024年稀释每股收益为0.0629元/股，较2023年的0.0146元/股增长330.82%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.78%，较2023年的0.42%增加1.36%[22] - 2024年末总资产85.36亿元，较2023年末增长8.26%，归属于上市公司股东的净资产36.82亿元，较2023年末增长1.83%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为15.93亿、20.65亿、19.64亿、22.25亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2696.5万、5864.1万、1968.2万、1362.4万元[26] - 2024年非经常性损益合计9836.7万元，2023年为5634.8万元，2022年为1.06亿元[29] - 公司实现营业收入78.47亿，同比增长14.16%，归属上市公司股东净利润6498.24万元，同比增长330.15%[44] - 2024年销售费用为135,127,296.77元，较2023年的123,567,067.64元同比增长9.36%[56] - 2024年管理费用为219,279,129.24元，较2023年的167,525,148.91元同比增长30.89%，主要因职工薪酬增加[56] - 2024年财务费用为97,477,892.68元，较2023年的99,710,937.27元同比下降2.24%[56] - 2024年研发费用为347,715,360.07元，较2023年的312,262,366.42元同比增长11.35%[56] - 2024年经营活动现金流入小计为7,403,121,734.92元，较2023年的7,467,090,230.81元下降0.86%[64] - 2024年经营活动现金流出小计为7,289,481,470.22元，较2023年的7,684,683,862.66元下降5.14%[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为113,640,264.70元，较2023年的 - 217,593,631.85元增长152.23%[65] - 2024年投资活动现金流入小计为49,974,057.46元，较2023年的341,100.00元增长14,550.85%[65] - 2024年投资活动现金流出小计为230,029,314.88元，较2023年的313,722,609.43元下降26.68%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 180,055,257.42元，较2023年的 - 313,381,509.43元增长42.54%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,828,454,667.06元，较2023年的2,426,066,583.65元下降24.63%[65] - 2024年筹资活动现金流出小计为1,629,112,312.07元，较2023年的2,833,082,544.81元下降42.50%[65] - 投资收益426,000元，占利润总额比例0.32%；公允价值变动损益213,658.65元，占比0.16%；资产减值41,125,208.61元，占比30.53%；营业外收入1,361,812.15元，占比1.01%；营业外支出533,531.08元，占比0.40%；信用减值47,112,928.86元，占比34.98%[67] - 2024年末货币资金642,521,545.13元，占总资产比例7.53%，较年初比重增加0.27%；应收账款1,935,391,637.43元，占比22.67%，比重增加2.03%[69] - 2024年末合同资产23,789,477.31元，占总资产比例0.28%；存货2,172,337,475.96元，占比25.45%，比重减少3.23%；固定资产1,815,214,047.78元，占比21.27%，比重增加0.18%[70] - 2024年末在建工程391,267,930.36元，占总资产比例4.58%，比重增加1.62%；使用权资产15,654,756.30元，占比0.18%，比重减少0.11%；短期借款1,361,161,733.49元，占比15.95%，比重增加4.26%[70] - 2024年末合同负债522,593,793.85元，占总资产比例6.12%，比重增加0.20%；长期借款1,369,787,999.98元，占比16.05%，比重减少1.76%；租赁负债6,020,023.72元，占比0.07%，比重减少0.06%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,743,620元，本期公允价值变动213,658.65元，期末数1,957,278.65元；应收款项融资期初数279,197,865.70元，其他变动16,100,911.11元，期末数295,298,776.81元[71] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为43,505,260元；其他流动资产 - 套期保值工具期初数4,046,025元，其他变动 - 3,895,250元，期末数150,775元；上述金融资产合计期初数328,492,770.70元，本期公允价值变动213,658.65元，其他变动12,205,661.11元，期末数340,912,090.46元[71] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值283,717,921.76元，应收款项融资受限账面价值100元，应收账款受限账面价值99,859,366.30元，固定资产受限账面价值453,616,755.79元，无形资产受限账面价值97,063,668元，合计受限账面价值934,257,811.85元[74] 公司控股股东与实际控制人变更 - 2021年12月，公司控股股东由常熟市铝箔厂有限责任公司变更为齐鲁财金投资集团有限公司，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会[21] 会计师事务所相关 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吕安吉、刘江杰[22] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬128万元，审计服务连续年限1年[177] - 境内会计师事务所注册会计师为吕安吉、刘江杰，审计服务连续年限1年[177] - 境外无聘任会计师事务所，报酬为0元[177] - 当期改聘会计师事务所，更换履行了审批程序，不在审计期间改聘[177] - 公司聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，2024年度审计费128万元（含税），其中财务报告审计费用108万元（含税），内控审计费用20万元（含税）[178] 公司业务结构与行业情况 - 公司主要业务为铝加工行业，从产业链中游向下游延伸，下属子公司涉及精密结构件制造业[32][33] - 2024年我国铝板带材产量1475万吨，同比增长9.26%；铝箔材产量540.5万吨，同比增长5.98%[34] - 2024年我国空调箔产量125万吨，同比增长8.7%，电池箔产量45万吨，同比增长25%[34] - 报告期内锂电箔等相关下游市场价格竞争激烈，产品价格下降明显[34] - 国家出台政策鼓励公司所处行业技术创新和绿色低碳发展，拉动消费政策利于下游行业发展[35] - 未来行业有望走出无序竞争，从价格竞争步入质量和品质竞争[35] - 报告期内铝加工板块营收占公司整体营收比例88.56%[36] - 工业收入69.50亿，占比88.56%，同比增长14.38%；服务业收入8.98亿，占比11.44%，同比增长12.46%[46] - 铝箔制品收入69.50亿，占比88.56%，同比增长14.38%；医疗洁净收入8.98亿，占比11.44%，同比增长12.46%[47] - 中国大陆收入65.11亿，占比82.97%，同比增长19.30%；大陆以外国家及地区收入13.36亿，占比17.03%，同比下降5.65%[47] - 工业销售量255478吨，同比增长5.58%；生产量247363吨，同比增长9.84%；库存量61073吨，同比下降21.08%[49] - 工业直接材料成本54.33亿，占比89.05%，同比增长8.76%；直接人工成本2.16亿，占比3.55%，同比增长93.79%[51] - 服务业直接材料成本3.81亿，占比50.46%，同比增长18.24%；直接人工成本3502.72万，占比4.64%，同比增长13.97%[51] 子公司业务数据关键指标变化 - 2024年山东新合源营收9.09亿元，同比增长56.94%，净利润1.7亿元，同比增长206.77%[37] - 山东新合源计划投资3.5亿元分三期建设新能源新型结构件及智能化装备制造项目[37] - 2024年泰安鼎鑫面向重卡市场销售成套冷却模块23.2万套，2024年重卡累计销量90.17万辆[38] - 报告期内上海朗脉在相关业务领域新签合同订单同比快速增长，前期已签订合同执行有序[39] - 山东新合源热传输科技有限公司营业收入为909,324,288.36元，营业利润为199,600,456.07元，净利润为170,419,192.17元[84] 公司专利情况 - 2024年公司累计申报专利114件，其中发明专利35件[41] - 截止2024年末公司拥有授权专利总计405件，其中发明专利84件[41] 公司业务发展策略与成果 - 2024年度公司铝加工产业链一体化竞争策略进入兑现期[42] - 公司新能源电池壳业务走出高质量发展、差异化竞争之路，行业地位、市场份额和经营业绩取得重要突破[42] 公司资产减值情况 - 公司对可能发生减值损失的资产计提减值损失8823.81万元，影响本期利润总额8823.81万元[44] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.03亿，占比15.33%；前五名供应商合计采购金额32.51亿，占比46.98%[53][54] 公司研发项目情况 - 汽车热交换系统用耐热高强Al - Ca系变形铝合金等多个研发项目目的为开发全新产品，均在进行中，预计增加经济收益[57] - 再生铝熔炼效率提升项目目的为降低双室炉烧损，进行中，预计提高熔炼效率和企业经济效益[58] - 锂电池 - 新能源车辆用电池铝板带研发项目目标是实现批量生产，进行中，预计提升新能源动力电池性能并增加企业竞争力[58] - 智能数字化产品跟踪系统项目旨在开发生产管理系统，进行中，预计保证生产数据准确性并提高工作效率[58] - 新能源汽车混动电池壳后续处理开发项目已结束，采用四轮焊接技术提升宽幅电池壳制造工艺，提高产品竞争力[58] - 储能刀片电池用电池壳的设计开发项目已结束，开发储能用途电池壳产品并优化生产效率，提升产品在储能领域竞争力[58] - 医药厂房净化设备综合能耗评价系统已结束研发并实现批量生产，对公司提升竞争力等有正面影响[59] - 净化车间漏水检测系统已结束研发并实现批量生产，对公司提升竞争力等有正面影响[59] - 吸收式热泵在净化空调内的应用已结束研发并实现批量生产，对公司提升竞争力等有正面

文章核心观点 国浩律师（上海）事务所认为江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合法律、法规及《公司章程》规定 [1][5] 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网公告召开本次股东大会的通知 [2] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公告载明会议相关事项并披露议案内容 [2] - 现场会议于 2025 年 3 月 31 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，网络投票时间为 2025 年 3 月 31 日，已按通知为股东提供网络投票安排 [3] 出席会议人员的资格、召集人的资格 - 出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 434,439,869 股，占公司有表决权股份总数的 42.0650%，资格合法有效 [3] - 参加网络投票的股东身份已由网络投票系统认证 [4] - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合规定 [5] - 出席会议人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 公司就公告所列事项进行表决，合并统计现场和网络投票结果 [5] - 本次股东大会审议通过相关议案，议案与公告一致，无新议案，表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议由董事签名，表决程序合法 [5]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会3月31日召开，231人代表438,882,822股，占比42.4952％[4] - 现场投票5人代表434,439,869股，占比42.0650％[4] - 网络投票226人代表4,442,953股，占比0.4302％[4] 议案表决情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意率99.6248％[6] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意率99.6162％[6] - 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》同意率99.5278％[7] - 《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》同意率99.6268％[8] - 《关于开展资产池业务的议案》同意率99.6350％[9] - 《关于开展融资租赁业务的议案》同意率99.6278％[10] - 《关于申请国内保理业务额度的议案》同意率99.6285％[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月31日召开[1] - 董事会3月15日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议3月31日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开[4] 投票情况 - 网络投票时间为3月31日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[4] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份434,439,869股，占42.0650%[6] - 参加网络投票股东226名，代表股份4,442,953股，占0.4302%[8] 会议结果 - 本次股东大会审议通过7项议案，含申请综合授信额度等[12] - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

市场扩张和并购 - 公司子公司上海朗脉与望业生物签订1.1期项目总承包工程合同[2] 数据相关 - 望业生物注册资本30000万人民币[2] - 合同含税金额1.45亿元，占上海朗脉2023年主营收入18.15%[4] 未来展望 - 合同预计对医疗洁净健康业务有正面影响[4] 风险提示 - 合同履行有违约风险，遇不可抗力可能无法全部履行或终止[1][5]

业绩总结 - 2024年度公司营收78.18亿元，同比提高13.73%[5] - 2024年度净利润7077万元，同比提高368.46%[5] 股份冻结 - 齐鲁财金本次被冻结3700万股，占其持股11.98%，总股本3.58%[2] - 齐鲁财金累计被冻结7697.4万股，占其持股24.93%，总股本7.45%[3] 其他情况 - 冻结因齐鲁财金子公司纠纷，案件未开庭[4] - 冻结与公司无关，经营正常，不影响控股股东地位[5] - 控股股东正协商处理冻结及纠纷事项[7]