公司股价异动 - 公司股票在2025年10月29日和2025年10月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 该情况属于股票交易异常波动 [1] 公司核查声明 - 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]

资金管理制度 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等方式[3] 资金使用限制 - 控股股东及关联方在经营性往来中不得占用公司资金[4] - 公司不得多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[4] 监管与责任 - 注册会计师需对关联方占用资金情况出具专项说明[4] - 公司董事长是防资金占用第一责任人[6] - 财务负责人应保证财务独立，拒绝侵占指令并报告[7] 检查与处理 - 内部审计和财务部门定期检查非经营性资金往来[7] - 发生违规占用，董事会应要求停止侵害、赔偿损失并报备[7] - 董事等协助侵占资产，董事会将处分或提议罢免[10]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉商业秘密、国家秘密可按规定暂缓或豁免披露[4][5] 申请流程 - 申请需向董事会秘书书面申请，董事长签字确认[7] 登记要求 - 需登记相关事项，涉商业秘密额外登记，材料保存不少于十年[8][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] 其他规定 - 特定情形下应及时披露商业秘密，违规者惩戒[9][11]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指《公 司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的， ...

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议[9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[12] 董事会人员设置 - 设董事长1人，可设副董事长，职工代表董事1人[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[4] 专门委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 决议规则 - 提案决议须超全体董事人数半数赞成，担保事项另需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决有相应规定，不足三人提交股东会审议[22] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[23] - 过半数与会董事或独立董事可使会议暂缓表决[23] - 会议记录含多项内容，与会董事签字确认[23][24] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[24] - 董事长督促落实决议并检查通报[25] - 会议档案保存十年以上[25] - 规则为《公司章程》附件，报股东会批准后生效[27]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 对外担保决策制度 第五条 公司、公司全资子公司及控股子公司为自身的债务提供担保，以及 公司控股子公司对公司提供的担保不适用本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循平等、合法、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以信用或资产为他人提供的保证、资 产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司全资子公司及控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，应 按照本制度规定执行。公司全资子公司及控股子公司应比照本制度的所有规定建 立对其下属单位的内部控制要求。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准授权， 任何人无权 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关联交易制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及相关法律法规和《江苏常铝铝业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应遵循以下基本原则： （一）保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性； （二）保持公司的独立性； （三）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （四）交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 本公司下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循中 国证监会、深圳证券交易所和本制度的规定。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权责范围内履行审批、报告 义务。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关联交易制度 （十九）深圳证券交易所认定为关联 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 股东会议事规则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，提高股东会议事效率，保证会议程序及决议内容的合法有效性， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江苏常铝铝业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司股东会应当平等对待全体股东， 不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股 东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的法人治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金管理制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，会计师事务所开 展年度审计时，应当对公司募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益，负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 本制度的有效实施。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，督促公司规 范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得操纵、参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用公 司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制人及其他关联 人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、 清偿整改方案及整改进展情况。 违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相 关责任人应按照相关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江 ...