具体内容详见公司于2023年9月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司拟处置部分房 产事项无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-046 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议的通 知与会议资料于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人， ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-047 广东广州日报传媒股份有限公司 一、 本次交易事项概述 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟委托具有相关资质的产权交易平台， 以公开挂牌处置的方式，首次挂牌价格以不低于评估价值为底价，对外出售自有的广州市越 秀区东风中路437号越秀城市广场3001房等四套房地产。 二、 交易标的基本情况 关于公司拟处置部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次处置房产事项拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式， 首次挂牌价格以不低于评估价值为底价对外出售，交易结果存在一定的不确定性。 现阶段该事项并不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该房 产而导致公司与关联方的关联交易，公司将履行信息披露义务，披露该项关联交易的相关 情况。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开第十一届董 事会第十五次会议，通过了《关于公司拟处置部分房产的议 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-045 广东广州日报传媒股份有限公司 关于诉讼案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司已对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。公司前期已计 提预计负债，具体影响以会计师事务所确认结果为准。目前公司生产经营情况正常，诉讼事 项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将持续关注证券虚假陈述责任 纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 案件所处的诉讼阶段：审判监督程序 上市公司所处的当事人地位：再审申请人 涉案的金额：10,500元 对公司损益产生的影响： 2064.63万元（因投资者有变更诉讼请求，请求金额存在变化）。其中撤诉案件10件，涉案金 额为146.94万元；一审已判决案件180件，涉案金额1689.08万元；二审已判决案件1件，涉案 金额1.05万元。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月16日披露了1名投资 者因公司信息披露违法违规受到损失为由，起诉公司并要求赔偿损失案件的二 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-044 广东广州日报传媒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 (一) 现场会议召开日期、时间为：2023年9月5日（星期二）下午3:00开始 网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四) 召集人：公司董事会 (五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生 (六) 本次 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月二十四日 l 广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李桂文、主管会计工作负责人刘晓可及会计机构负责人(会计 主管人员)舒淼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的具体风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | œ | 1 | | | --- | --- | --- | | | | 2 | | ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-037 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议的通 知与会议资料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》 具体内容详见公司于2023年8月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...

一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第十一届董事会 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 (四)会议召开时间、日期 1. 现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午3:00开始 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-039 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月5日（星期二）召开公 司2023年第二次临时股东大会，审议第十一届董事会第十三次会议提交的相关议案。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 2. 网络投票时间：2023年9月5日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十三次会议于2023年8月17日召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据中国证监会《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关 规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司 拟处置部分房产的议案》发表如下独立意见： 一、 经审核，本次公司拟处置房产事项的审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决合法、有效。 二、 本次交易事项有利于盘活公司闲置资产，有效回笼 资金，提高资产运营效率，且处置方式及交易定价公允、合 理，符合公开、公平、公正、市场化的原则，不存在损害公 司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次公司拟处置部分房产事项。 （此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事 关于公司拟处置部分房产的独立意见之签字页） 独立董事签名： 陈玉罡 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 二〇二三年 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-038 本次处置房产事项拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式， 挂牌价格以不低于评估价值为底价对外出售，交易结果存在一定的不确定性。 现阶段该事项并不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该房 产而导致公司与关联方的关联交易，公司将履行信息披露义务，披露该项关联交易的相关情 况。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第十一届董事会第十三次会议已审议通过《关于公司拟处置部分房产的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东 大会审议。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第十一届董 事会第十三次会议，通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》，独立董事就该议案发表了 独立意见，详见公司刊载于指定信息披露媒体的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》 《独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟处置部分房产 事项尚需提交公司股东大会审议。现就 ...