股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》要求，董事会审议通过召开议案并于2025年7月30日披露决议公告 [4] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及指定媒体发布，包含审议事项、出席对象、登记方法等完整信息 [4] - 股东大会实际召开时间（2025年8月15日）和地点（粤传媒大厦32层会议室）与公告完全一致 [4] 股东出席与表决情况 - 出席股东合计代表764,506,073股，占公司有表决权股份总数的65.8456%，其中现场会议股东身份合法有效，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5] - 议案表决采用现场投票与网络投票结合方式，中小投资者表决单独计票并公布结果 [6] - 第一项议案获769,839,632股同意（占比99.8929%），中小股东同意率86.6134% [6][7] 董事会选举结果 - 李桂文以768,205,032股同意（99.9504%）当选非独立董事，中小股东支持率90.6709% [12] - 吴宇获768,205,011股同意（99.9527%），中小股东赞成比例91.0716% [12] - 刘晓梅当选独立董事获768,207,613股支持（99.9583%），中小股东同意票占比92.0360% [13] - 李光以768,215,994股同意（99.9559%）当选独立董事，中小股东支持率91.6367% [15] 特别决议通过事项 - 三项特别决议均获三分之二以上表决权通过，其中第二项议案同意票766,195,732股（99.4051%），但中小股东反对率达71.4797% [9] - 第三项议案中小股东反对比例达71.6825%，但整体通过率仍达99.4050% [10] 法律程序合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、表决结果及决议效力完全符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [15] - 表决程序包含监票、计票及结果实时公布环节，符合规范性文件要求 [6][15]

公司董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年8月15日召开临时股东大会，完成第十二届董事会换届选举，共选出9名董事（含6名非独立董事和3名独立董事），其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 [1] - 新一届董事会成员包括董事长李桂文及非独立董事吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎，独立董事刘中华（会计背景）、刘瑛（法律背景）、李光（金融背景） [1][6][15][16][18] - 董事会任期三年，高级管理人员包括总经理刘晓梅（兼财务总监）、副总经理郭献军等5人、董事会秘书吴倩 [2][10][20] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由全体董事组成，李桂文任主任委员；审计委员会由刘中华（会计专家）牵头，成员包含独立董事及非独立董事 [2] - 提名委员会由法律专家刘瑛负责，薪酬与考核委员会由金融专家李光主持，风险控制委员会由吴宇担任召集人 [2] - 各委员会任期与董事会一致，独立董事占比符合深交所要求（不低于三分之一） [1][2] 高管及关键岗位人员背景 - 总经理刘晓梅具有20年财务高管经验，曾任广东省高速公路发展股份公司董事会秘书，2022年起兼任公司党委副书记 [10] - 董事会秘书吴倩拥有万联证券研究所及广州市国资委挂职经历，2024年起兼任交互式信息网络公司董事长 [20][21] - 证券事务代表孔迪具备10年上市公司合规经验，曾任职辽宁科隆化工证券部；内部审计负责人陈沁旎有8年审计管理经验 [24] 离任人员情况 - 第十一届董事会3名独立董事（陈玉罡、段淳林、范海峰）及监事孙支南完全离任，原董事黎小平转任副总经理 [5][6] - 离任人员均未持有公司股份，监事会原职工代表陈沁旎转任职工代表董事及审计负责人 [5][14] 公司治理结构特点 - 管理层呈现复合背景：董事长李桂文有23年媒体管理经验（南风窗总编辑），技术副总郭献军兼任印务事业部总经理 [6][13] - 独立董事团队覆盖会计、法律、金融领域，刘瑛教授同时担任阳普医疗等上市公司独董 [15][16][18] - 高管交叉任职现象明显，如刘晓梅同时担任总经理、财务总监、党委副书记 [10]

公司高级管理人员任命审查 - 公司第十二届董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行了资格审查，确认提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 拟聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的任职资格符合相关法律法规要求，教育背景、工作经历和专业能力胜任岗位职责 [1] - 被提名人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定的禁止担任高管的情形 [1] 高级管理人员任命名单 - 同意聘任刘晓梅女士为公司总经理兼财务总监 [2] - 同意聘任郭献军先生、黎小平先生、曹洋先生、吴倩女士、方利平女士为公司副总经理 [2] - 同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书 [2] - 相关任命议案将提交公司第十二届董事会第一次会议审议 [2]

公司动态 - 粤传媒于2025年8月15日召开第十二届2025年第一次董事会临时会议，审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] - 会议地点为广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 [2] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成：整合营销传播服务占比26 64%，报刊广告及发行业务占比24 97%，印刷业占比19 47%，物业运营占比15 13%，其他行业占比10 56% [2]

人员聘任 - 提名委员会审阅高级管理人员相关议案[1] - 拟聘任刘晓梅为总经理、财务总监[2] - 拟聘任郭献军等为副总经理，吴倩为董事会秘书[2] - 同意将议案提交十二届董事会一次会议审议[2]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-041 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 5 名 和独立董事 3 名，与公司第三届第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（公告编号： 2025-036），共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产 生了第十二届董事会董事长、董事会专门委员会主任委员和委员，聘任了公司高级管理人员（总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将具体情况 公告如下： 以上各位董事简历详见附件。 二、 公司第十二届董事会各专门委员会委员 - 1 - (一) 董事会战略委员会委员：李桂文（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李光、吴宇、叶 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Na ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-039 广东广州日报传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 (一) 现场会议召开日期、时间为：2025年8月15日（星期五）下午15:00开始 网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四) 召集人：公司董事会 (五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会。为保证公司新一届 董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式向全 体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于同日下午以现场结合通讯的方 式，在广州市海珠区芳园路 138 号粤传媒大厦 32 层会议室召开第十二届董事会第一次会议。本 次会议由董事长李桂文先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李桂文先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第十二届董事会任期 ...

板块整体表现 - 出版板块当日上涨0.61%，领先个股包括中南传媒（涨2.25%）、果麦文化（涨2.20%）和龙版传媒（涨1.50%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点，板块表现与大盘基本同步[1] - 板块内16只个股上涨，4只下跌，涨幅最高为中南传媒2.25%，跌幅最大为新华文轩-0.32%[1][2] 个股交易数据 - 中南传媒成交额2.16亿元，成交量16.61万手，收盘价13.20元[1] - 中文在线成交额8.88亿元居首，成交量34.85万手[1] - 天舟文化成交量36.48万手居首，成交额1.86亿元[2] - 新华传媒成交额2.36亿元，成交量33.73万手[2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出1.96亿元，游资资金净流入1358.77万元，散户资金净流入1.82亿元[2] - 中南传媒主力净流入4030.92万元（占比18.67%），但游资净流出3113.19万元[3] - 皖新传媒获主力净流入542.25万元，游资净流入555.99万元，实现双向资金流入[3] - 城市传媒游资净流入391.64万元（占比7.88%），主力净流入343.48万元[3] - 山东出版主力净流入325.47万元，游资净流入345.11万元，资金流入比例接近[3]