资产处置交易 - 公司全资子公司广报经营拟通过广州产权交易所和广东联合产权交易中心公开挂牌转让报废的报印生产设备及附属设备等29项固定资产及一批备件 [1] - 转让资产底价设定为不低于评估价值104.0726万元 [1] - 此次资产处置旨在盘活现有资产并提升资产运营效率 [1]

资产转让 - 子公司广报经营拟公开挂牌转让29项报印固定资产及一批备件，首挂底价不低于1040726元[3] - 交易采取公开挂牌转让，未确定交易对方及价格，未签协议[11] 资产数据 - 固定资产评估值1069506元，含3%、13%增值税[7] - 固定资产账面价值原值182625760.08元，净额4419114.91元，评估值1040726元，减值率 -76.45%[9] 损失预估 - 固定资产报废处置预计损失3415544.17元，约占2024年归母净利润11.39%[13]

出版板块整体表现 - 8月8日出版板块整体下跌0.32%，世纪天鸿领跌且跌幅达3.93% [1] - 当日上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点 [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 涨幅前列个股包括粤传媒（涨1.55%至7.22元）、凤凰传媒（涨0.90%至11.20元）、新华文轩（涨0.58%至15.72元） [1] - 跌幅显著个股包括世纪天鸿（跌3.93%至11.49元）、中文在线（跌3.70%至25.26元）、新经典（跌2.70%至18.76元） [2] - 成交额最高个股为中文在线（10.13亿元）和世纪天鸿（3.47亿元），果麦文化成交额达2.82亿元 [1][2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出4.01亿元，游资资金净流入8852.03万元，散户资金净流入3.13亿元 [2] - 凤凰传媒获主力净流入1698.52万元（占比10.32%），粤传媒获主力净流入1393.81万元（占比3.10%） [3] - 新经典同时获主力净流入524.13万元（占比5.40%）和游资净流入522.85万元（占比5.38%） [3]

案件进展 - 2017年5月起诉股权转让纠纷，案件受理[3] - 2017年11月案件中止审理[3] - 2020年12月案件恢复诉讼[4] - 2021年4月变更诉讼请求，金额暂计5.36亿[5] - 2021年12月一审判决[5] - 2022年6月原股东等上诉，最高院受理[6] - 2023年11月最高院终审维持原判[6] 财务影响 - 2025年8月6日收到执行款72,597,280.05元[8] - 执行款增加本年度净利润54,447,960.04元[2][10]

市场表现 - 8月6日出版板块整体微涨0.01%，上证指数上涨0.45%至3633.99，深证成指上涨0.64%至11177.78 [1] - 新华文轩领涨板块，涨幅1.95%，收盘价15.72元，成交额7128.45万元 [1] - 长江传媒、天舟文化、中文在线分别上涨1.04%、0.95%、0.69%，成交额分别为1.20亿、3.74亿、8.58亿元 [1] - 果麦文化跌幅最大达3.31%，收盘价64.35元，成交额4.89亿元 [2] - 读者传媒、粤传媒、时代出版跌幅均超1%，成交额分别为1.49亿、2.906亿、2.28亿元 [2] 资金流向 - 出版板块主力资金净流出1.72亿元，游资净流出2560.44万元，散户净流入1.98亿元 [2] - 中南传媒主力净流入997.08万元（占比10.03%），但游资净流出1244.45万元（占比-12.52%） [3] - 皖新传媒主力与游资同步净流入387.93万元（占比6.40%）和414.80万元（占比6.85%） [3] - 长江传媒主力净流入237.24万元（占比1.97%），但游资净流出1491.91万元（占比-12.39%） [3] - 新华文轩主力净流入85.04万元（占比1.19%），散户净流入347.39万元（占比4.87%） [3] 个股交易数据 - 天舟文化成交量最高达70.70万手，成交额3.74亿元 [1] - 中文在线成交额居首达8.58亿元，成交量32.89万手 [1] - 内蒙新华成交量最低仅2.59万手，成交额3484.09万元 [2] - 山东出版成交额最低为3622.43万元，成交量3.97万手 [2] - 龙版传媒成交量3.39万手，成交额4515.84万元 [1]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期将届满，现开展第十二届董事会换届选举工作 [1] - 2025年7月30日召开第三届第一次职工代表大会，选举陈沁旎女士为第十二届董事会职工代表董事 [1] - 第十二届董事会将由9名董事组成，其中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任职工代表董事信息 - 陈沁旎女士1989年3月出生，持有中山大学南方学院会计学专业管理学学士学位 [4] - 2010年加入公司，历任审计部审计主管、经理助理、总监助理等职，2018年10月起任审计部副总监 [4] - 目前兼任广州广粤文化发展有限公司、广州广报教育培训中心有限公司等多家关联企业监事 [4] 董事任职合规性 - 陈沁旎女士符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格 [1] - 未持有公司股份，与持股5%以上股东、实控人及其他董监高无关联关系 [5] - 无证监会处罚或纪律处分记录，未被列入失信被执行人名单 [5] 过渡期安排 - 第十二届董事会正式成立前，第十一届董事会现任董事将继续履行职责 [2]

董事会选举 - 2025年7月30日召开职代会选举陈沁旎为职工董事[1] - 第十二届董事会将由9名董事组成[1] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[1] 陈沁旎履历 - 1989年3月出生，会计学专业[5] - 2010年7月参加工作，曾从事审计[5] - 2018年10月起任审计部副总监[5] - 2024年9月起任职工代表监事[5] 其他情况 - 截止披露日未持有公司股份[6] - 与大股东无关联关系，任职资格合规[6]

公司治理结构修订 - 公司董事会审议通过《公司章程》修订议案，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，以匹配《公司章程》调整 [2] - 《董事会议事规则》条款同步修订，三项制度修订文件均于2025年7月31日披露于巨潮资讯网 [3] 董事会换届选举 - 第十一届董事会任期届满，第十二届董事会将设9名董事（5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [4] - 控股股东广州传媒控股（持股47.64%）联合一致行动人大洋实业（持股18.21%）提名李桂文等5人为非独立董事候选人 [4] - 董事会提名刘中华等3人为独立董事候选人，其中刘中华为会计专业人士，候选人均已取得深交所独立董事资格认证 [5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年8月15日在广州召开第一次临时股东大会，审议《公司章程》修订及董事会换届等议案 [6] - 股东大会将采用现场投票与网络投票结合的方式，董事选举采用累积投票制 [5][6] 表决与执行情况 - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意，0票反对/弃权） [1][2][3][4][5][6] - 修订事项需经股东大会特别决议通过，过渡期内原监事会继续履职 [1][2]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司第十一届董事会召集，召开时间为2025年8月15日 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月15日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月8日，现场会议地点为广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 [2][4] 会议审议事项 - 提案1.00属于特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 董事会换届选举议案（非独立董事5名、独立董事3名）采用累积投票制，独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [3] - 中小投资者投票结果将单独计票并披露，中小投资者定义为持股低于5%的非董监高股东 [3] 参会登记及投票流程 - 现场登记时间为2025年8月14日9:00-17:00，需携带身份证件、股票账户卡等材料至粤传媒大厦30层办理 [4] - 网络投票代码为362181，简称"传媒投票"，累积投票制下选举票数按持股数乘以应选人数计算（非独立董事×5，独立董事×3） [6][7] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月15日9:15-15:00，需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他事项 - 会议文件包括第十一届董事会第三十四次会议决议，公告发布于2025年7月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][5] - 授权委托书需明确表决意向，未明确则视为代理人可自行表决 [9][12]

公司章程修订核心内容 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，对《公司章程》及配套制度进行系统性修订，重点调整公司治理结构，取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订后公司治理架构中不再保留监事会及监事相关条款，原《监事会议事规则》废止，各项制度中涉及监事会的规定同步失效 [1] - 本次修订涉及公司权力机构名称统一变更，"股东大会"修改为"股东会"，相应调整会议召集、提案、表决等程序性条款 [48] 公司治理结构调整 - 审计委员会全面承接原监事会职能，包括：监督董事高管履职、审查财务报告、提议召开临时股东会等 [8][14][20] - 股东权利行使路径变更，当董事高管损害公司利益时，股东需向审计委员会而非监事会提出诉讼请求 [8] - 股东会临时会议召集权调整，当董事会不履行职责时，由审计委员会而非监事会召集会议 [14][16] 股东权利与义务修订 - 股东权利条款细化，新增查阅会计账簿、会计凭证的权利，明确异议股东股份回购请求权 [4][6] - 股东提案门槛降低，单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案（原为3%） [24] - 关联交易表决规则优化，明确关联股东回避表决机制及无效票处理原则 [32] 董事会职能强化 - 董事会规模调整为9人，明确职工代表董事1名及独立董事不少于3名的构成要求 [42] - 董事会职权扩充，新增对300-3000万元关联交易的审批权，细化对外投资决策权限 [44][45] - 董事勤勉义务条款更新，要求董事采取措施避免利益冲突，禁止利用职权牟取不正当利益 [38][40] 利润分配与资本管理 - 利润分配规则修订，明确公积金使用顺序：先任意公积金和法定公积金，不足时可使用资本公积金 [49] - 新增利润分配限制条款，明确规定公司利润分配不得超过累计可分配利润 [49] - 资本结构调整条款完善，删除资本公积金不得弥补亏损的限制性规定 [49]