业绩总结 - 2024年4月26日公司收到政府扶持经费310万元[1] - 310万元补助占2023年度经审计净利润比例为37.38%[1] - 补助预计增加2024年归属于上市公司股东净利润310万元[3]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-024 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（十一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：本次14件二审终审案件，公司需承担责任的金额46.31万元（含赔偿金 额、案件受理费）。 对公司损益产生的影响： （1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案 件已计提预计负债予以冲销； 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计334件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月6日、2023年9月29日、2023年12 月22日、2023年12月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-023 一、 关于变更公司财务总监情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总经理、财务总 监刘晓可先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘晓可先生申请辞去公司副总经理、财 务总监职务，辞职后，刘晓可先生不再担任公司任何职务。以上辞职报告在递交公司董事会 之日起生效。 截止本公告披露日，刘晓可先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对刘晓可先生担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 二、关于聘任公司财务总监情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，2024 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，同意聘任刘晓梅女士兼任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满止。 上述事项经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。 广东广州日报传媒股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-022 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议的 通知及材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决 议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 《关于变更公司财务总监的公告》详见 2024 年 4 月 24 日《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 （一）第十一届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二四年四月二 ...

公司经营风险 - 公司面临市场风险，受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展影响，传统业务呈下滑态势[2] - 公司将加强与原材料供应商的合作，稳定采购价格，减少原材料成本风险[3] - 公司将加强行业和政策研究，全面落实意识形态责任制，不断改进风险管理体系，增强对风险的可控性[4] 公司财务状况 - 公司总股本为692,002,640股，归属于上市公司股东的净利润为8,360,201.51元[14] - 公司营业收入为558,870,841.85元，归属于上市公司股东的净利润为38,492,740.10元[14] - 公司总资产为5,292,469,695.79元，归属于上市公司股东的净资产为4,269,665,117.79元[15] - 公司主要财务指标显示第一季度营业收入为101,668,365.72元，归属于上市公司股东的净利润为-9,012,079.03元[20] 公司业务发展 - 公司主营业务发生变化，增加广告经营、报纸发行、新媒体经营等业务[12] - 公司主要业务包括整合营销传播业务，提供平面媒体广告、数字媒体及户外广告、创意策划、影视服务等服务[29] 公司荣誉与影响力 - 公司在2023年获得多个国家级和省级奖项，视频项目获得11个国家级奖和22个省级奖[30] - 广州日报品牌价值达到786.52亿元，位列中国500最具价值品牌130位[32] - 广州日报的融合传播力连续4年位居地方党报第一位[32] 公司业务拓展与创新 - 公司2024年将重点推进媒体业务的“互联网化”和销售业务的“电商化”，并在传统业务板块降本增效的基础上探索和布局新业务、新赛道[99] - 公司将持续强化广粤文化的“湾区本地场景数字化服务商”角色定位，加强金融合作，推动优势IP在消费转化中发挥作用，实现消费分成增收[100] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照法律法规要求，规范公司治理结构，提升公司治理水平[104] - 公司持续改进、优化内部控制体系，全年共完成制度立改废31份，其中制订13份，修订16份，废止2份[150] 公司人事变动与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李桂文被选举为公司第十一届董事会董事长，张强离任，刘晓梅、郭献军离任，刘晓可、曹洋、吴倩、方利平等被聘任为公司高级管理人员[115] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[117] 公司诉讼与风险 - 公司涉及的重大诉讼案件为广东广州日报传媒股份有限公司诉叶玫、乔旭东等股权转让纠纷，涉案金额为53,633万元，最高法民终审判决为“驳回上诉，维持原判”[187] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[186]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-015 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大 厦 31 楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九 人，会议由董事长李桂文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表 决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 刊 载 于巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开12次董事会和3次股东大会[3][14][28] 独立董事履职情况 - 陈玉罡应参加董事会12次，现场出席2次，通讯表决10次，出席股东大会3次[3] - 段淳林通讯表决参加董事会12次，出席股东大会1次[14] - 范海峰现场出席董事会2次，通讯表决10次，出席股东大会1次[28] 各委员会会议情况 - 审计委员会召开6次会议，审议通过21个议题[4][17][29] - 战略委员会召开4次会议，审议多项议案[4][15][29] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，考评高管绩效[4][15][30][31] - 提名委员会召开3次会议，审查任职资格[4][15][31] - 风险控制委员会召开1次会议，审议法律事务报告[5][17][31] - 独立董事专门会议召开1次[5][17][31] 独立董事发表意见情况 - 2023年多次董事会会议上独立董事就多项事项发表意见[6][19][20][32][33] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，为董事会决策提建议[38]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-017 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本 公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配 售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-019 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第十 一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 会计师事务所的议案》，拟同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司 农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务 所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 广东司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日；组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街 兴沙路 6 号 704 房-2； ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23006500018号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-129 | （1）审阅德粤基金的财务报表； （2）审阅德粤基金的季度项目运营报告，了解投资项目的经营现状，取得 并审阅被投资项目的各项资料，包括但不限于工商登记资料、财务报表、投资 协议等； （3）复核粤传媒管理层对德粤基金的估值过程及结果，包括 ...