广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议通知与会 议资料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议由公司监事会主席孙支南先生主持，会议召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票 表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-053 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 《第十一届监事会第十次会议决议》 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 监事会 二○二三年十二月九日 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销固定资产，符合公司的实 际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的 ...

人员变动 - 2023年12月8日公司聘任方利平为副总经理，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 方利平履历丰富，曾在多单位任职[1] - 方利平与控股股东无关联，未持股，任职资格合规[2]

人事变动 - 董事会同意聘任方利平为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满[1] 资产处置 - 公司核销四项机器设备固定资产原值3862.34万元，账面净额87.24万元[4] - 本次核销资产增加公司2023年度利润总额14.36万元[4]

案件金额 - 案件涉案金额为5.36亿元[3] - 一、二审费用共2267805.5元，公司负担680341.65元[10] 案件进程 - 2017年5月起诉，11月中止，2020年12月恢复诉讼[4][5][6] - 2021年4月要求确认协议无效，12月一审判决[7] - 2022年6月上诉，2023年11月2日终审维持原判[8][9] 案件影响 - 目前无法判断案件对公司利润的影响[3][11]

财务状况 - 2023年第三季度，广东广州日报传媒股份有限公司营业收入为133,530,348.90元，同比增长1.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,238,492.54元，同比下降124.95%[5] - 总资产为5,515,106,191.97元，较上年末减少0.71%[5] - 财务费用同比增加6,542.69万元，增幅112.69%[19] - 其他收益同比增加473.01万元，增幅177.03%[19] - 投资收益同比增加6,625.18万元，增幅1478.14%[20] - 营业外支出同比增加909.76万元，增幅252.48%[25] - 年初至报告期末，所得税费用同比增加129.52万元，增幅715.92%[25] - 流动资产合计为1,044,356,135.61元，较年初下降了535,464,142.87元[32] - 非流动资产合计为4,470,750,056.36元，较年初增长了496,102,031.04元[33] - 资产总计为5,515,106,191.97元，较年初基本持平[33] - 流动负债合计为382,143,012.56元，较年初下降了38,857,692.78元[33] - 非流动负债合计为668,633,751.88元，较年初增长了25,256,099.93元[34] - 所有者权益合计为4,464,329,427.53元，较年初基本持平[34] 公司诉讼情况 - 公司收到多份民事判决书，涉及投资者索赔和证券虚假陈述责任纠纷案，公司与原告吴活仪提起上诉[29] - 公司收到广东省广州市中级人民法院关于自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的多份民事判决书[30] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件已受理案件265宗，累计涉案金额2609.48万元[31] 营业情况 - 营业总收入为377,401,967.61元，较上期增长了13,639,558.96元[34] - 营业总成本为439,290,754.11元，较上期增长了92,916,448.58元[34] - 投资收益为70,733,879.00元，较上期增长了66,251,767.32元[34] - 广东广州日报传媒股份有限公司2023年第三季度营业利润为1.63亿元，较上一季度下降约12.5%[35] - 净利润为5.39亿元，较上一季度下降约80.2%[35] - 综合收益总额为5.59亿元，较上一季度下降约76.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.98亿元，较上一季度下降约74.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.93亿元，较上一季度下降约133.6%[38]

广东广州日报传媒股份有限公司 内部审计制度 （经2023年10月27日第十一届董事会第十六次会议审议通过） - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 4 | | 第三章 | 内部审计机构职责及职权 5 | | 第四章 | 内部审计工作的实施 8 | | 第五章 | 内部审计与外部审计的协调 11 | | 第六章 | 审计结果运用 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东广州日报传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计工作，提升内部审计工作质 量，充分发挥内部审计作用，依据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《中国内部审计基本准则》和具体内部审 计准则、《广东省内部审计工作规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 《广东广州日报传媒股份有限公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司及所属单位（含分支机构、控股子公司以及 其他有实际控制权的企业）均应按照本 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-050 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》 董事会同意公司修订后的《内部审计制度》，全文详见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届董事会第十六次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议的通 知与会议资料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见 （此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事 关于公司拟处置部分房产的独立意见之签字页） 独立董事签名： 陈玉罡 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十五次会议于2023年9月15日召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》的 有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于 公司拟处置部分房产的议案》发表如下独立意见： 一、 经审核，本次公司拟处置房产事项的审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决合法、有效。 二、 本次交易事项有利于盘活公司闲置资产，有效回笼 资金，提高资产运营效率，且处置方式及交易定价公允、合 理，符合公开、公平、公正、市场化的原则，不存在损害公 司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司委托具有相关资质的产权交易平台， ...

具体内容详见公司于2023年9月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司拟处置部分房 产事项无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-046 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议的通 知与会议资料于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人， ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-047 广东广州日报传媒股份有限公司 一、 本次交易事项概述 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟委托具有相关资质的产权交易平台， 以公开挂牌处置的方式，首次挂牌价格以不低于评估价值为底价，对外出售自有的广州市越 秀区东风中路437号越秀城市广场3001房等四套房地产。 二、 交易标的基本情况 关于公司拟处置部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次处置房产事项拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式， 首次挂牌价格以不低于评估价值为底价对外出售，交易结果存在一定的不确定性。 现阶段该事项并不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该房 产而导致公司与关联方的关联交易，公司将履行信息披露义务，披露该项关联交易的相关 情况。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开第十一届董 事会第十五次会议，通过了《关于公司拟处置部分房产的议 ...