业绩总结 - 2023年实现营业收入6.77亿元，较2022年同比下滑60.82%，归属母公司股东的净利润为 - 5.83亿元，同比亏损幅度扩大，主营业务毛利率为 - 16.36%，去年同期为6.42%[43] - 2023年印制电路板营业收入5925.27万元，同比 - 78.57%，毛利率 - 108.19%；覆铜箔板营业收入8887.63万元，同比 - 62.72%，毛利率 - 37.29%；铜箔营业收入50690.92万元，同比 - 57.16%，毛利率 - 1.57%[43] - 2023年公司产能释放约30%，产值大幅下降[13][56] - 2023年公司期末存货余额为2.06亿元，计提存货跌价准备金额为2730万元[43] - 2023年末公司短期借款及一年内到期的长期借款合计约8.1亿元，报告期内利息支出8034万元[55] - 公司银行累计逾期债务金额为1.843009亿元，占2023年12月31日净资产的23.24%[55] - 2023年公司净亏损54,960.90万元，截至2023年12月31日累计亏损71,163.65万元，流动负债高于流动资产总额46,489.32万元[34] - 公司本期因子公司广州泰华破产清算丧失控制权确认投资收益2930万元[62] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年第一季度营业额约360万美元，与2023年同期相比增长率约700%[40] - 芯迪半导体2024年业务有较大增长[39] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司参股芯迪半导体并持有其11.77%的股权，本期末余额为3,179万元[34] 其他新策略 - 2023年4月公司通知转产至梅州生产基地，截至6月惠州合正、梅州泰华全面停工停产[31] 其他关键数据 - 截至2023年12月31日，公司对深圳天越其他应收款余额为3.44亿元，剩余账龄一年以上的其他应收款余额超6000万元[4] - 2020 - 2021年公司向深圳天越采购铜线，合计数量248,650.00kg，金额15,049,596.57元[5] - 公司与深圳天越1年以上往来款共计6,699.44万[6] - 2021年10月超华科技与深圳天越签订5321万元铜线采购合同，预付5000万元，2022年1月退回480万元，剩余预付款4520万元[6] - 控股子公司华睿信分别于2021年12月和2022年1月支付深圳天越500万和980.96万[6] - 全资子公司超华新材分别于2020年12月支付356.14万、2021年1 - 2月支付341.93万[6] - 截至2023年12月31日，公司其他流动资产中待处理财产损溢32,051.72万元，为存货盘亏[12][20] - 截至2023年12月31日，超华股份存货账面余额19423.87万元，待处理财产8601.43万元，余额10822.44万元，跌价准备1147.14万元，账面净值9675.30万元[13][14] - 截至2023年12月31日，绝缘材料存货账面余额12481.95万元，待处理财产10738.87万元，余额1743.08万元，跌价准备239.69万元，账面净值1503.39万元[13][14] - 截至2023年12月31日，惠州合正存货账面余额18055.52万元，待处理财产12711.42万元，余额5344.10万元，跌价准备195.28万元，账面净值5148.82万元[13][14] - 惠州合正固定资产账面原值54376.51万元，累计折旧46671.37万元，资产减值金额410.86万元[23] - 梅州泰华固定资产账面原值5694.58万元，累计折旧3942.39万元，资产减值金额为0 [23] - 惠州合正、梅州泰华固定资产净值合计9046.47万，其中房屋3873.03万，机器4948.16万[25] - 公司及子公司银行账户总数221个，被冻结银行账户累计54个，占比24%[26][28] - 被冻结账户中基本户7个、一般户47个，实际冻结累计金额9042888.55元[26] - 公司截至2023年12月31日合并报表范围内经审计的归属于上市公司的净资产为793147247.56元，被冻结余额占净资产的1.14%[28] - 公司其他应收款待收回投资款达1,091万元，欠款单位为珠海亚泰[34] - 2015年公司预付珠海亚泰投资款1,260万元，后终止收购，截止报告期末应收回投资款余额1,091万元，2018年已全额坏账计提[35] - 2023年印制电路板产量19.43万㎡，同比 - 83.45%；覆铜箔板产量189.22万㎡，同比 - 39.16%[45] - 芯迪B轮优先股总股数32270178，占比47.66%；A轮优先股总股数12382961，占比18.29%；普通股总股数11030311，占比16.29%；股票期权与认股权总数12025109，占比17.76%[40] - 2023年中一科技营业收入341540.53万元，变动率17.96%，毛利率6.13%；德福科技营业收入653132.36万元，变动率2.36%，毛利率7.56%；铜冠铜箔营业收入378454.48万元，变动率 - 2.33%，毛利率2.29%[48] - 2023年广东嘉元科技营业收入496859.72万元，变动率7.06%，净利润1657.85万元；诺德新材料营业收入457159.85万元，变动率 - 2.92%，净利润4874.59万元；广东生益科技营业收入1658607.28万元，变动率 - 7.93%，净利润114865.61万元[49] - 截至2023年12月31日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产有4.6亿元[55] - 合并口径下因法院查封等原因资产受限总额达9.53亿元[55] - 梅州客商银行2023年末资产总额393.82亿元，负债总额367.96亿元，净资产25.86亿元[58] - 梅州客商银行2023年利润总额2.34亿元，净利润2.33亿元[58] - 广州泰华于2023年12月21日被裁定受理破产清算申请[62] - 因丧失广州泰华控制权确认投资收益测算中，处置对价与剩余股权公允价值为0，丧失控制权子公司净资产为 - 1.3150200576亿元，公司应收往来款计提坏账为 - 1.0219657109亿元，计算的投资收益为 - 0.2930543467亿元[63] - 公司因丧失控制权确认投资收益2930.54万元[65]

财务往来 - 截至2022年12月31日，公司应收江蓝资源、鹏扬铜业合计27751.91万元，2023年5月1日前已全部收回并支付给深圳天越[1][2] - 截至2023年12月31日，公司对深圳天越其他应收款余额为3.44亿元，剩余账龄一年以上的其他应收款余额超6000万元[8] - 2020 - 2021年公司与深圳天越铜线采购业务合计金额15049596.57元，1年以上往来款共计6699.44万[10] - 公司其他应收款待收回投资款达1091万元，欠款单位为珠海亚泰，已在2018年全额坏账计提[35][37] 存货情况 - 截至2023年12月31日，公司其他流动资产中待处理财产损溢32051.72万元，为存货盘亏[16][22] - 超华股份、绝缘材料公司、惠州合正存货均有盘亏，分别为8601.43万元、10738.87万元、12711.42万元[17] - 本报告期期末存货余额2.06亿元，计提存货跌价准备2730万元[48] 固定资产 - 惠州合正房屋及建筑物账面原值12270.23万元，累计折旧9296.55万元，资产减值22.87万元[24] - 惠州合正机器设备账面原值40344.03万元，累计折旧35828.46万元，资产减值378.71万元[24] - 梅州泰华房屋及建筑物账面原值1593.70万元，累计折旧671.48万元[25] - 梅州泰华机器设备账面原值3769.46万元，累计折旧2958.16万元[25] - 惠州合正、梅州泰华固定资产净值合计9046.47万，其中房屋3873.03万，机器4948.16万[27] 账户冻结 - 公司及子公司银行账户总数221个，被冻结银行账户累计54个，实际冻结累计金额9042888.55元[28] - 被冻结账户中基本户7个、一般户47个，交通银行深圳天安支行一般户冻结金额2731531.50元，中国银行梅州市分行基本户冻结金额1615936.62元[28] - 被冻结银行账户占账户总数24%，余额占2023年12月31日归属于上市公司净资产1.14%[30] 生产经营 - 2023年公司产能释放约30%，产值大幅下降，因经营困难暂停惠州合正量产经营，订单转至梅州合并生产[17][66] - 2023年4月公司通知转产至梅州生产基地并逐步降低排产，6月惠州合正、梅州泰华全面停工停产[32] - 停工停产使铜箔、覆铜板和多层PCB产能减少，营业收入下降，但降低了公司整体营运成本[32] 业绩数据 - 超华科技2023年度净亏损54960.90万元，累计亏损71163.65万元，流动负债高于流动资产总额46489.32万元[35] - 2023年实现营业收入6.77亿元，较2022年同比下滑60.82%，归属母公司股东的净利润为 - 5.83亿元，亏损幅度持续扩大[47] - 本报告期毛利率为 -16.36%，去年同期为6.42%[48] - 印制电路板、覆铜箔板、铜箔营业收入分别为5925.27万元、8887.63万元、50690.92万元，收入同比分别减78.57%、62.72%、57.16%[48] - 印制电路板、覆铜箔板、铜箔本年产量分别为19.43万㎡、189.22万㎡、7707.98吨，同比分别减83.45%、39.16%、49.62%[50] 股权与诉讼 - 公司参股芯迪半导体并持有其11.77%股权，本期末余额为3179万元，2024年第一季度芯迪半导体营业额约为360万美元，与2023年同期相比增长率约为700%[35][43] - 梁健锋及其一致行动人持股比例由15.63%变为9.65%，梁健锋已被强制划转9140万股，梁俊丰已被强制执行931.64万股，二人剩余2399.49万股股票存在被强制执行风险[60][63][64] - 公司涉及未决诉讼24个，合计涉案金额44095.80万元[60] 其他财务 - 公司短期借款及一年内到期的长期借款合计约8.1亿元，报告期内利息支出8034万元[65] - 公司银行累计逾期债务金额为18430.09万元，占2023年12月31日净资产的23.24%[65] - 2023年末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产有4.6亿元[65] - 公司因流动性问题资产受限总额达9.53亿元[66] - 梅州客商银行2023年末资产总额393.82亿元，负债总额367.96亿元，净资产25.86亿元，净利润2.33亿元[69] - 公司因广州泰华破产清算丧失控制权确认投资收益2930万元[74] 未来展望 - 停工停产是公司主动措施，后续会根据订单情况对惠州合正复产进行合理安排，目前暂不恢复生产[32] 战略定位 - 梅州客商银行明确数字化发展战略定位，聚焦消费金融和产业金融[70]

股价情况 - 2024年5月29日公司股票收盘价0.97元/股，首次低于1元[3][4] 风险警示 - 2023年度审计报告无法表示意见，股票被实施退市风险警示[8] - 2023年度内控审计报告否定意见，股票被实施其他风险警示[8] 后续安排 - 应在5月30日开市前披露终止上市风险提示公告[3][5] - 董事会及经营管理层关注股价，按规定履行信披义务[9]

股价情况 - 公司股票（*ST超华，002288）2024年5月24 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[4] - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项或筹划中重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4] 合规情况 - 不存在违反公平信息披露规定的情形[5][7]

问询函相关 - 公司2024年5月12日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司曾于2024年5月21日申请延期回复[1] - 公司再次申请延期至2024年6月3日回复[2]

股价情况 - 公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] - 连续十日四次出现同向股票交易异常波动情形[2] 报告披露 - 2024年4月30日披露2023年报及2024年一季报[3] 审计与警示 - 2023年度被出具无法表示意见审计报告和否定内控审计报告[7] - 深交所对公司股票实行“双警示”未消除[7] 经营与股东 - 近期生产经营正常，环境无重大变化[3] - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4]

监管问询 - 公司2024年5月12日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年5月27日前回复问询函[1]

股份冻结情况 - 梁宏100万股于2024年4月18日被司法冻结，占总股本0.11%，2027年4月17日解冻[1] - 梁俊丰、梁健锋、梁宏所持股份100%被冻结，分别占总股本1.51%、6.44%、0.11%[2] - 控股股东一致行动人合计持股8.17%，98.69%股份被冻结，占总股本8.06%[2] 其他情况 - 截至公告日，董事会未收到司法冻结相关文件[3] - 梁宏无大额债务逾期等问题，未侵害公司利益，冻结未影响公司[3]

股份变动 - 梁健锋被拍卖股份13,841,999股，占其所持18.75%，占总股本1.49%[3] - 金元证券以33,237,408元竞得，成交均价约2.4元/股[6] - 2024年5月14日完成转让，减持比例1.49%[7][10] 持股比例 - 变动前梁健锋持股7.93%，变动后6.44%[10] - 变动前一致行动人合计持股9.65%，变动后8.17%[10] - 司法拍卖后常州恒汇持股8.65%[4] 未来展望 - 未来不排除控股股东、实际控制人变更可能[6][13] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[13][14]

股价情况 - *ST超华（002288）2024年5月13 - 15日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超12%[3] 信息披露 - 2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[4] - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]