广东超华科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东超华科技股份有限公司 公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士，以会计专业 人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 (2023年12月11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为了促进广东超华科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称"《独董办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 ...

（以下无正文） 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 的说明 根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为广东超华科技股份有限 公司（以下简称"公司 "）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司提供的 2023年日常关联交易相关资料进行了认真审阅。 公司董事会就2023年实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，但 低于预计总金额20%以上的主要原因向我们进行了说明，我们认为： 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的 判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根 据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。 特此说明。 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于对2023年度日常关联 交易实际发生情况与预计存在较大差异说明的独立意见》签名页] 独立董事签名： 邵希娟 徐金焕 强昌文 二〇二三年十二月十二日 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-043 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务 发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度日 常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议议案情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、 ...

广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议议案情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文 ...

2023 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》—交易 类第 10 号上市公司日常关联交易预计公告格式的要求，广东超华科技股份有限 公司（以下简称"公司 "）董事会，对公司2023年度主要的日常关联交易实际 发生额与预计金额的差异进行了核查，发表如下说明： 2023年度日常关联交易实际发生情况 | | | | | | | | 单位： 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | * | | 向关联人 出售原材 | 富华节能 | 出售原 材 | 料 | 6,805 | 67,000 | 17.01 | -89.84% | | 料 | | | | | | | | | 接受关联 | | 出售原 | | 5,338 | 68,000 | 13.34 | -92.15% | | 人采购商 | | 材 | 料 | | | | | | 品 | | | | | | | | 1、公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况 和市场 需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-046 广东超华科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》，根据上述董 事会决议，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00召开公司2023年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4．股权登记日：2023年12月21日 5．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月28日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-045 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 广东超华科技股份有限公司 (以下简称"公司") 根据业务发展和日 常经营的需要，预计2024年度公司及子公司将与关联方广东富华节能科技 开发有限公司(以下简称"富华节能") 发生日常关联交易总金额不超过 人民币67,500万元，关联交易主要内容包括向关联人出售原材料、向关联 人采购商品。 此次交易对手方富华节能法定代表人、执行董事梁伟先生为公司董事、副总 裁。根据《股票上市规则》的相关规定，富华节能为公司关联法人，上述交易事 项构成关联交易。 2023年12月11日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事 会第十八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。公司独立董事对 该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》有关规 ...

二、其他事项及风险提示 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-040 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际 控制人之一梁俊丰先生所持有的公司股份被司法冻结，现将有关情况公告如下： 一、控股股东股份被司法冻结的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 一大股 | 涉及股份数 量(股) | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 冻结日期 | 解冻日期 | 司法冻 结执行 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | | | 人名称 | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 梁俊 | 是 | 32,711,300 | 100% | 3 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"超华科技 "或"公司 "）于近日 收到公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生转发的广东省兴宁市人民法院《 关于广东超华科技股份有限公司梁俊丰持有的1000万股股票强制变卖、变现告知函》 （以下简称"告知函"），梁俊丰先生因2022年3月4日为广东超业机电设备有限公 司提供质押担保，将其持有的公司10,000,000股股票质押于广东兴宁农村商业银 行股份有限公司，具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-048），因涉嫌违 约，广东兴宁农村商业银行股份有限公司有权按照协议的约定对上述涉及违约的 质押股份进行处置。 梁俊丰先生收到广东省兴宁市人民法院通知，梁俊丰先生因2022年3月4日为广 东超业机电设备有限公司提供质押担保，质押于广东兴宁农村商业银行股份有限公 司的10,000,000股股票涉嫌违约，广东兴宁 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2023-039 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东诉讼事项的公告 控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生所处的当事人地位：共同被告； 3、涉诉金额：4500 万（其中梁俊丰先生承担部分连带清偿责任）； 4、是否会对上市公司产生负面影响：因梁俊丰先生已不在公司任职多年， 且持股比例较低，本次诉讼不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司 生产、经营产生影响。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日收 到控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生发来的广东省兴宁市人民法院民事判 决书【案号：(2023)粤 1481 民初 2089 号】，现将相关情况公告如下： 一、本案的基本情况 1 1、受理法院：广东省兴宁市人民法院 2、受理地点：广东省兴宁市 3、立案日期：2023 年 5 月 4 日 4、判决日期：2 ...