目前，公司各项生产经营活动正常开展。立案调查期间，公司及梁健锋先 生将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月27日，广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》 （编号：证监立案字0392024027号），公司控股股东、实际控制人之一梁健锋 先生收到中国证监会出具的《立案告知书》（证监立案字0392024028号），因 公司及梁健锋先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年2月8日，中国证监会决定 对公司及梁健锋先生立案。 公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告。 广东超华科技股份有限公司 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2024-005 广东超华科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：共同被告； 3、涉诉金额：本金约 1.88 亿+部分利息、受理费； 4、是否会对上市公司产生负面影响：因一审判决支持原告部分诉讼请求， 公司目前已向广东省高级人民法院提起上诉并支付上诉受理费，案件处于上诉阶 段，对业绩具体数据影响尚无法判断，最终实际影响以法院终审判决为准。 一、诉讼事项的基本情况 梁健锋先生与赵继增先生借款纠纷一案【案号：(2021)粤 03 民初 100 号】 由深圳市中级人民法院受理，广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "超华科技"）作为共同被告。法院一审驳回赵继增先生的起诉。赵继增先生上 诉至广东省高级人民法院。具体内容详见 2022 年 2 月 19 日《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）于2024 年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东 部分股份可能被拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-003）。因甘肃长达金 融资产管理股份有限公司与梁健锋、梁俊丰等存在金融不良资产追偿权纠纷诉 讼，法院根据判决在淘宝网司法拍卖平台对梁健锋持有的超华科技(证券代码： 002288)102,000,000 股 证 券 、 梁 俊 丰 持 有 的 超 华 科 技 ( 证券代码： 002288)22,711,300股证券进行拍卖以偿还债务。其中，甘肃省兰州市中级人 民法院将于2024年1月22日10时起至2024年1月23日10时止（延时的除外）在平 台拍卖梁健锋持有的50,000,000股公司股票。 广东超华科技股份有限公司董事会 特此公告。 2 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的梁健锋先生 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-002 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日收 到甘肃省兰州市中级人民法院《拍卖通知书》【(2023)甘01执721号】，因甘 肃长达金融资产管理股份有限公司与梁健锋、梁俊丰等存在金融不良资产追偿 权纠纷诉讼，法院根据判决在淘宝网司法拍卖平台对梁健锋持有的超华科技( 证券代码：002288)102,000,000股证券、梁俊丰持有的超华科技(证券代码： 002288)22,711,300股证券进行拍卖以偿还债务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次所涉拍卖标的为公司控股股东、实际控制人梁健锋先生及梁俊丰 先生持有的公司股票。 其中包括梁健锋先生持有的102,000,000股公司股票，占其所持公司股份的 61.73%，占公司总股本的10.95%。该股份属于质押、司法冻结股份。质押股份 具体情况公司已于2018年4月28日、2018年5月5日披露，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 ...

股份质押与减持 - 梁俊丰质押于广东兴宁农村商业银行的1000万股股票涉嫌违约[1] - 梁俊丰被强制执行股份9316400股，减持比例0.9999%[2][3] - 2023年12月20 - 26日集中竞价交易减持多笔，各有数量、均价及比例[3] - 梁俊丰自2020年2月25日至公告披露日累计减持比例1.71%[4] 股东持股情况 - 本次减持前梁俊丰持股32711300股占比3.51%，减持后23394900股占比2.51%[6] - 本次被动减持后梁健锋等股东持股情况及占比[9] - 梁健锋与梁俊丰及其一致行动人合计持股占比20.46%[9] 公司控制权 - 公司控股股东、实际控制人仍为梁俊丰和梁健锋，减持不影响控制权及经营[9]

公司治理 - 公司第六届董事会、监事会任期2024年1月3日届满[1] - 因提名工作未完成，换届选举延期[1] - 各专门委员会和高管任期相应顺延[1] - 换届前第六届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会通知于2023年12月12日公告[5] - 现场会议于2023年12月28日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表6人，代表167,328,172股，占总股本17.9605%[9] - 单独或合计持股5%以下股东4人，代表1,088,488股，占总股本0.1168%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意166,454,384股，占比99.4778％[12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[17] - 《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[21]

会议信息 - 现场会议于2023年12月28日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东6人，代表股份167,328,172股，占总股份17.9605％[6] - 中小股东及代表4人，代表股份1,088,488股，占总股份0.1168％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意166,454,384股，占比99.4778％[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意166,454,384股，占比99.4778％[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[13] - 《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[15] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[13] - 中小股东对《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[15]

股份变动 - 梁俊丰被强制执行2,833,100股，减持比例0.3%[4] - 梁健锋被司法拍卖6,483,356股，减持比例0.7%[4] - 两人合计被动减持9,316,456股，达总股本1%[4] 持股情况 - 变动前合计持股206,434,430股，占比22.16%[5] - 变动后合计持股197,117,974股，占比21.16%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控股股东等及持续性经营[7]

股份变动 - 梁健锋被拍卖6,483,356股，持股降至165,239,684股，比例降至17.74%[2][5] - 梁健锋等四人累计持有206,434,430股，占比22.16%，累计拍卖6,483,356股[5] 股份冻结 - 梁健锋等四人累计冻结204,434,430股，占累计持股99.03%，占总股本21.94%[5] 司法拍卖 - 拍卖时间为2023年12月7 - 8日，6,483,356股以28,632,844.86元成交[3][5][7] 影响情况 - 本次拍卖不导致控股权变更，对经营无重大直接影响[2][8]