证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-002 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日收 到甘肃省兰州市中级人民法院《拍卖通知书》【(2023)甘01执721号】，因甘 肃长达金融资产管理股份有限公司与梁健锋、梁俊丰等存在金融不良资产追偿 权纠纷诉讼，法院根据判决在淘宝网司法拍卖平台对梁健锋持有的超华科技( 证券代码：002288)102,000,000股证券、梁俊丰持有的超华科技(证券代码： 002288)22,711,300股证券进行拍卖以偿还债务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次所涉拍卖标的为公司控股股东、实际控制人梁健锋先生及梁俊丰 先生持有的公司股票。 其中包括梁健锋先生持有的102,000,000股公司股票，占其所持公司股份的 61.73%，占公司总股本的10.95%。该股份属于质押、司法冻结股份。质押股份 具体情况公司已于2018年4月28日、2018年5月5日披露，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 ...

关于控股股东所持公司部分股份被强制执行的完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东 所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-041）， 公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生收到广东省兴宁市人民法院通知，梁俊 丰先生因2022 年3 月4 日为广东超业机电设备有限公司提供质押担保，质押于广 东兴宁农村商业银行股份有限公司的 10,000,000 股股票涉嫌违约，广东兴宁农村商 业银行股份有限公司有权按照协议的约定对上述涉及违约的质押股份进行处置。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-001 广东超华科技股份有限公司 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持完成时， ...

公司治理 - 公司第六届董事会、监事会任期2024年1月3日届满[1] - 因提名工作未完成，换届选举延期[1] - 各专门委员会和高管任期相应顺延[1] - 换届前第六届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会通知于2023年12月12日公告[5] - 现场会议于2023年12月28日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表6人，代表167,328,172股，占总股本17.9605%[9] - 单独或合计持股5%以下股东4人，代表1,088,488股，占总股本0.1168%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意166,454,384股，占比99.4778％[12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[17] - 《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[21]

会议信息 - 现场会议于2023年12月28日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东6人，代表股份167,328,172股，占总股份17.9605％[6] - 中小股东及代表4人，代表股份1,088,488股，占总股份0.1168％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意166,454,384股，占比99.4778％[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意166,454,384股，占比99.4778％[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[13] - 《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意167,304,872股，占比99.9861％[15] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[13] - 中小股东对《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意1,065,188股，占比97.8594％[15]

股份变动 - 梁俊丰被强制执行2,833,100股，减持比例0.3%[4] - 梁健锋被司法拍卖6,483,356股，减持比例0.7%[4] - 两人合计被动减持9,316,456股，达总股本1%[4] 持股情况 - 变动前合计持股206,434,430股，占比22.16%[5] - 变动后合计持股197,117,974股，占比21.16%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控股股东等及持续性经营[7]

股份变动 - 梁健锋被拍卖6,483,356股，持股降至165,239,684股，比例降至17.74%[2][5] - 梁健锋等四人累计持有206,434,430股，占比22.16%，累计拍卖6,483,356股[5] 股份冻结 - 梁健锋等四人累计冻结204,434,430股，占累计持股99.03%，占总股本21.94%[5] 司法拍卖 - 拍卖时间为2023年12月7 - 8日，6,483,356股以28,632,844.86元成交[3][5][7] 影响情况 - 本次拍卖不导致控股权变更，对经营无重大直接影响[2][8]

业绩总结 - 2023年向富华节能出售原材料实际发生额6805万元，完成率17.01%，差异率-89.84%[2] - 2023年接受关联人采购商品实际发生额5338万元，完成率13.34%，差异率-92.15%[2] 未来展望 - 公司2023年度日常关联交易预计基于业务、市场及价格，按上限金额预计[2] 其他新策略 - 受市场影响业务规模降，销售和采购低于预期致关联交易差异大[3] - 2023年日常关联交易符合经营，定价公允合理，未损中小股东利益[3]

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-046 广东超华科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》，根据上述董 事会决议，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00召开公司2023年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4．股权登记日：2023年12月21日 5．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月28日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

广东超华科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东超华科技股份有限公司 公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士，以会计专业 人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 (2023年12月11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为了促进广东超华科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称"《独董办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 ...