管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括建立沟通渠道、稳定投资者基础等[7] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[9] 沟通与披露要求 - 应多渠道多方式与投资者沟通交流[8] - 应在指定报纸和网站第一时间披露信息[10] - 公司发布重大信息应及时向深交所报告并次日开市前正式披露[16] 会议与负责人 - 需按规定召开投资者说明会，如业绩说明会等[10] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[11] 员工与部门职责 - 从事相关工作员工需具备全面了解公司等素质[12] - 投资者关系管理部门职责包括拟定制度、处理诉求等[12] 沟通渠道与档案 - 公司设置投资者咨询专线电话、传真并专人接听[15] - 公司建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[15] 媒体与外部关系 - 媒体宣传和推介需相关部门提供样稿，采访计划和报道文字资料需董秘审核[18] - 公司应与证券监管部门、深交所等建立良好沟通关系[15] 员工协助与培训 - 公司其他职能部门及全体员工有义务协助投资者关系管理工作[15] - 公司应对员工进行投资者关系管理知识培训[15] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[18]

公司基本信息 - 2009年12月30日公司首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，2010年1月26日在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币96000万元[11] - 公司设立时发行股份总数为26000万股，面额股每股金额为1.0元[20] 股东信息 - 巨力集团有限公司认购股份22200万股，持股比例85.38%[18] - 巨力缆索工程有限公司认购股份2500万股，持股比例9.62%[18] - 杨建忠、杨建国、杨会德、杨子各认购股份300万股，持股比例均为1.15%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[34][35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会，如董事人数不足6人等[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[46] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[68] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权过半数通过，特别决议范围需三分之二以上[75] 董事相关 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[97] - 非职工代表董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[85] 交易审批 - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，应经董事会审议批准[99] - 交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，应经董事会审议批准[99] - 交易指标超公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%且超1000万元需关注[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[147] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[162] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[163,164,165] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并报送登记机关申请注销登记[180] 章程相关 - 章程规定事项与修改后法律抵触、公司情况与章程记载不一致、股东会决定时可修改章程[182] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[182] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程[182]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[9] 委托理财与关联交易 - 董事会一年之内委托理财权限不超公司最近经审计净资产10%[10] - 公司与关联自然人交易金额累计超30万元需关注[10] - 与关联法人交易金额累计300万元且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上、3000万元且占5%以内有关联交易权限[10] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[20] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席需遵循多项限制原则[23] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分三种，未选或多选视为弃权[27] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 利润分配与提案处理 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后再出具正式报告[32] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可建议暂缓表决[35] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、提案及表决等内容[37] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38] 规则说明 - 本规则所使用术语若无特别说明与公司章程含义相同[40] - 本规则中部分术语含本数规定[40] - 本规则与公司章程冲突时以公司章程为准[40] - 本规则解释权、修改权属于公司董事会[40] - 本规则自股东会决议通过之日起施行，修改和废止需经股东会以特别决议方式审议通过[40]

董事候选人提名 - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人，每1％股份最多推荐一人[3] - 3％以上股份股东可在股东会前提董事候选人[7] 股东投票权 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[6] - 选独立董事投票权为股份数乘待选独立董事人数[7] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选非独立董事人数[8] 董事当选规则 - 当选董事票数不得低于出席股东股份总数二分之一[10] - 当选人数少于应选时按章程情况处理[11] - 超半数选票候选人多则按票数排序当选[12] - 票数相同且超应选人数则进行第二轮选举[12]

审计委员会构成 - 由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[22] - 快捷通知2日无异议视为收到通知[23] 会议出席与决议 - 会议需三分之二以上委员出席，关联议题过半数无关联委员出席[26][29] - 决议经全体委员过半数通过，关联议题经无关联委员过半数通过[25][29] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[29] 委员相关规定 - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[9] - 可委托一名委员代出席并表决，会前交委托书[26][27] 会议其他事项 - 表决记名投票，临时可用传真电话[29] - 内部审计、非委员董事可列席，必要可召集他人[30] - 会议有书面记录，秘书保存，委员签名[32] - 议案及结果书面报董事会[33] - 委员对会议事项保密[34] 督导工作 - 督导内部审计至少半年检查一次[11] 委员就任 - 提案通过后，新任委员董事会会后立即就任[3]

制度适用与责任人 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[6] - 董事会负责建立信息披露管理制度，董事长为第一责任人[9] - 控股子公司负责人为信息披露管理和报告第一责任人[48] 信息披露管理 - 常规信息披露工作由董事会办公室统一管理，董事会秘书具体负责[9] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂[13] - 依法披露的信息应在深交所网站和符合条件媒体发布[13] 定期报告披露 - 年度报告须在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告须在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告须在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[17] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[20] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10%以上的，应及时披露更正公告[22] 特殊情况披露 - 持股百分之五以上股东所持股份被质押等情况需及时披露[24] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法正常履职达三个月以上需及时披露[25] - 公司股票交易异常波动应披露相关公告[28] 相关方配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[34][39] - 控股股东等向特定对象发行股票时需提供信息配合披露[35] - 董事等应报送关联人名单及关系说明[35] 其他披露规定 - 公司解聘会计师事务所需说明更换原因和听取其陈述意见[39] - 涉及国家秘密或商业秘密可暂缓或豁免披露[41][42] - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项[44][46] 子公司信息披露 - 子公司有信息披露管理和报告制度[45] - 控股子公司应指派专人负责信息披露并向董事会秘书报告[50] - 控股子公司研究信息披露事项应通知董事会秘书列席并提供资料[50] 违规处理与制度生效 - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可撤换并要求赔偿[50] - 本制度2025年11月24日经董事会审议通过后生效[54]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属内幕信息知情人[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] 信息报送与报备 - 内幕信息公开披露后5个工作日内向河北证监局报送知情人名单[4][5][6][8] - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[6] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[8] - 筹划重大资产重组首次披露重组事项时向深交所报送知情人档案[8] - 首次披露重组事项至披露报告书期间有重大变化应补充提交知情人档案[8] 其他规定 - 内幕信息知情人或责任人应在当日内告知公司证券事务部[9] - 相关负责人和内幕信息知情人应配合做好登记备案工作[10] - 向控股股东、实际控制人提供内幕信息需经董事会审议通过并报备[12] - 证券事务部组织填写档案、核实信息后交董事会秘书向深交所报备[13] - 向控股股东、实际控制人提供未公开信息需经多部门审核审批并报备[14] - 内幕信息知情人员变动后2个工作日内向河北证监局重新报备[14] - 内幕信息知情人档案保存期限为10年[15] - 证券交易异常或媒体报道有影响时公司应及时了解情况并披露澄清[15] - 发现内幕信息知情人员违法违规应向河北证监局报告[17] - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[17]

独立董事制度内容 - 制定独立董事年报工作制度完善治理结构[3] - 审计前会同审计委员会沟通审计安排并关注业绩预告[2] - 出具初步审计意见后与其沟通问题并记录[4] - 发现违法违规要求纠正并报告[6] - 关注董事会审议事项决策程序[9] - 2名及以上认为会议材料问题可书面要求延期[9] - 对年报异议可聘请外部机构，费用公司承担[10] - 对年度报告签署书面确认意见[11] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、解释及修订[13] - 制度自董事会审议通过之日起实施[14]

投资范围与管理 - 对外投资分主业和非主业投资，非主业含股权、证券、风险投资等[2][3] - 实行专业管理和逐级审批制度，归口部门为董事会办公室[7][10] 投资限制与计算 - 闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不得用于非主营业务投资[11] - 非主营业务投资按连续十二个月累计发生额计算[18] 子公司与参股公司投资 - 子公司非主营业务投资视同公司行为[11][19] - 参股公司投资影响业绩需及时披露[11][19] 审查与披露 - 审计委员会年末审查非主营业务投资进展[22] - 风险投资按要求及时披露进展[23][24] 投资后续与责任 - 投资完成总裁组织验收评估并报告[16] - 违规投资责任人承担连带责任[15] - 怠于履职责任人处分并赔偿[20] 制度相关 - 制度由董事会解释，股东会决议通过施行[20] - 未尽事宜按法律和章程执行[20]

董事会秘书聘任 - 拟聘任董事会秘书需在会议召开5个交易日前将材料报送深交所，无异议可聘任[12] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，应向深交所报告并说明原因[15] - 出现规定情形，公司应1个月内终止聘任[17] 职责与要求 - 具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书[5] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[10] 特殊情况处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[18] 其他事项 - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交资料[18] - 董事会下设董事会秘书办公室处理日常事务[23]