巨力索具股份有限公司董事会 因此，公司在任独立董事梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 巨力索具股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事梁建敏先 生、崔志娟女士、董国云先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查公司现任独立董事梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除董事会相关职务外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

巨力索具股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 上年度末合伙人数量：64 上年度末注册会计师人数：407 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构，公司根据财 政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》对利安达 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为利安达在资质条件等方面合规有效，其履职亦能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 最近一年收入总额（未经审计）：48,482.20 万元，审计业务收入： 40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数：30 家，上年度上市公司主要行 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-020 巨力索具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第七 届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，同意公司以截至 2023 年末总股本 960,000,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 现将相关事项公告如下。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润为-8,713,926.65 元。根据《公司章程》规定，按母公司实 现净利润 3,738,907.20 元的 10%提取盈余公积 373,890.72 元后，加上年初未分配 利润 726,126,228.01 元，减去已分配 2022 年红利 0.00 元，报告期末可供股东分 配 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-022 巨力索具股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议审议并通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业 资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立 审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进 行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见， 且表现出较高的专业水平和如期出具公司 2023 年度财务审计报告。 上年度末注册会计师人数：407 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 最近一年 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-023 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日召开，会议拟定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十三次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会； 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； 巨力索具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

关于巨力索具股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于巨力索具股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0095 号 巨力索具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了巨力索具股份有限公司（以下简称"巨力索具公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的巨力索具公司管理层编制的《巨力索具股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"） 的有关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是巨力索具公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查 工作的基础上对巨力索具公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 | | | 页次 | | ...

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以书面通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日（星期 一）在本公司 5 楼会议室以现场和通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管 理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-012 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。 内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、会议审议情况 1、审议通过了《 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-013 巨力索具股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以自有货币资金投资设立巨力索具（海南）有限公司； 注册资本为：1000.00 万元人民币。 一、投资概述 1、投资基本情况 为提升海洋装备领域竞争力，巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟投资设 立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有货币资金 1000.00 万元人民币投资设立 全资子公司巨力索具（海南）有限公司（以下简称"标的公司"）/（暂定名，具体 以注册地工商行政部门核准登记为准）。 2、投资行为生效所必需的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项属 于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过；巨力索具（海南）有限 公司的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-014 二、增资标的的基本情况 公司名称：巨力索具（河南）有限公司 成立时间：2021 年 10 月 28 日 注册地址：孟州市产业集聚区联盟路中段 1 号 法定代表人：杨超 注册资本：22,000 万元人民币 主营业务范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工 1 巨力索具股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第 七届董事会第十九次会议审议通过了《关于年产 5 万吨粗直径高端钢丝绳及配套 索具的议案》，同意巨力索具（河南）有限公司（以下简称"河南子公司"）总 投资 35,682.70 万元建设"年产 5 万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目"。 为便于河南子公司更快更好的完成项目建设并顺利投产，对外开展和扩大业 务。公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对河南子公司进行增资。本次增资完成 后，河南子公司的注册资本由 22,000 万 ...

于 2024 年 3 月 25 日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识 产权局授予的 1 项实用新型专利证书，具体情况如下： 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-011 巨力索具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利基本情况 关于取得实用新型专利证书的公告 巨力索具股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 | 序 | 专利名 | 专利 | 专利号 | 证书号 | 发明人 | 专利 | 授权 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 类型 | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 一种海 | | | | | | | | | | 上风电 | | | | 杨超、李彦英、瓮铁、何 | | | | | | 无吊耳 | 实用新 | | | | | | 巨力索具研究 | | 1 | | | ZL2023220292083 | 第20565193号 | 海涛、杨国庆、殷海桐、 ...