证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-093 深圳英飞拓科技股份有限公司 三、备查文件 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进行附条件生效的债转股 增资的议案》。 《英飞拓：关于挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其 进行附条件生效的债转股增资的公告》（公告编号：2023-095）详见 2023 年 11 月 18 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-091 三、备查文件 1．第六届监事会第四次会议决议。 1 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对其进行附条件生效的 债转股增资的议案》 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300164 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2023-0174 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1146号 | | 报告名称: | 深圳英飞拓科技股份有限公司拟转让股权涉及的英 飞拓(杭州)信息系统技术有限公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 259.112.800.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月03日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 答名人员: | 蔡莹章 (资产评估师) 会员编号:47220007 | | | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月08日 本报告依据中国资 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-090 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对其进行附条件生效的 债转股增资的议案》。 《英飞拓：关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨 对其进行附条件生效的债转股增 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对 其进行附条件生效的债转股增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在淘宝网资产竞价 网络平台（http://zc-paimai.taobao.com）上公开挂牌转让所持有的全资子公司英飞 拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"或"交易标的"） 81%的股权。 2．挂牌交易底价：英飞拓系统 100%股权的股东全部权益在评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为 25,911.28 万元（考虑债转股增资完成后）。以此评估值 为依据，公司出售英飞拓系统 81%股权挂牌底价定为 20,996.00 万元。 3．公司拟以债转股方式对英飞拓系统增资 92,425.81 万元，债转股增资事项 需经公司董事会、股东大会审议通过且在交易对方摘牌后方可实施。 4．本次股权转让完成前，公司为英飞拓系统提供的财务资助属 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董 事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第四次会议相 关事项发表意见如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意公司本次挂牌转让英飞拓系统 81%股权暨对其进行附条件 生效的债转股增资事项。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2023 年 11 月 9 日 1 一、关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对其 进行附条件生效的债转股增资的独立意见 1．公司本次挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英 飞拓系统"）81%股权事项，有利于公司进一步整合资源，优化业务结构，符合公 司的长远发展战略。为优化英飞拓系统资本结构以促进出售英飞拓系统 81% ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-089 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司深圳英飞拓智园科技 有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保进展情况及协议主要内容 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民 币 95,052 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保 额度不超过 92,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不 超过 3,052 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用 证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履 约类担保；担保种类包括保证、抵押、 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.33亿元，同比减少28.80%；年初至报告期末营业收入9.87亿元，同比减少23.84%[3] - 2023年前三季度营业总收入9.87亿元，较上期12.96亿元下降23.84%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2.75亿元，同比减少134.03%；年初至报告期末为 -3.75亿元，同比减少51.58%[3] - 2023年前三季度剔除减值等因素后经营性亏损1.78亿元，同比减亏15%[6] - 2023年前三季度净利润亏损3.75亿元，较上期亏损2.48亿元扩大51.46%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比增加595.76%[3] - 经营活动现金流量净额2.83亿元，同比增长595.76%；投资活动现金流量净额2.64亿元，同比增长141.74%；筹资活动现金流量净额 -6.58亿元，同比降低1705.34%[8] - 经营活动现金流入小计为19.79亿元，去年同期为18.09亿元[17] - 经营活动现金流出小计为16.95亿元，去年同期为18.67亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，去年同期为 -0.57亿元[18] - 投资活动现金流入小计为7.73亿元，去年同期为6.78亿元[18] - 投资活动现金流出小计为5.08亿元，去年同期为13.11亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，去年同期为 -6.33亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为7.39亿元，去年同期为11.95亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为13.97亿元，去年同期为12.31亿元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产32.99亿元，较上年度末减少26.33%；归属于上市公司股东的所有者权益8.87亿元，较上年度末减少29.13%[3] - 货币资金期末余额2.67亿元，较期初减少46.40%，主要系本期控制融资规模所致[7] - 交易性金融资产期末余额1200万元，较期初减少96.63%，主要系本期赎回结构性存款所致[7] - 在建工程期末余额2.35亿元，较期初增加66.20%，主要系杭州英飞拓大厦建设项目投入增加所致[7] - 合同负债期末余额1.56亿元，较期初增加31.90%，主要系本期预收客户款项增加所致[7] - 长期借款期末余额4.11亿元，较期初增加103.16%，主要受重分类影响[7] - 2023年9月30日货币资金2.67亿元，较年初减少2.31亿元；交易性金融资产1200万元，较年初减少3.44亿元[12] - 应收账款9.47亿元，较上期11.63亿元下降18.60%[13] - 存货2.96亿元，较上期3.53亿元下降16.05%[13] - 流动资产合计24.30亿元，较上期35.52亿元下降31.58%[13] - 流动负债合计19.55亿元，较上期29.66亿元下降34.09%[14] - 长期借款4.11亿元，较上期2.02亿元增长103.16%[14] 费用与收益情况 - 财务费用2852.47万元，同比降低16.38%，其中利息费用4118.56万元，同比降低32.53%，利息收入1322.31万元，同比降低57.36%[8] - 资产减值损失534.99万元，同比增长224.39%；信用减值损失 -2.12亿元，同比降低387.24%；资产处置收益138.03万元，同比增长1380.95%[8] - 营业外收入327.63万元，同比增长34.05%；营业外支出51.71万元，同比降低75.07%；所得税费用532.23万元，同比增长158.64%[8] - 2023年前三季度营业总成本11.74亿元，较上期15.29亿元下降23.20%[14][15] - 研发费用7203.84万元，较上期7954.25万元下降9.43%[15] - 信用减值损失2.12亿元，较上期4352.83万元大幅增加387.23%[15] - 综合收益总额为 -3.65亿元，去年同期为 -2.22亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数146794人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前三大股东分别为深圳市投资控股有限公司（持股26.35%）、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（持股16.29%）、JHL INFINITE LLC（持股16.13%）[8] - 刘肇怀、JHL、张衍锋为一致行动人[9] - 杨莉通过信用账户持有公司股票120万股，黄峻通过信用账户持有公司股票94.15万股[10] 募集资金情况 - 募集资金总额7.52亿元，净额7.33亿元，截至2023年9月30日合计使用8.08亿元，剩余1159.98万元[11] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.3124元，去年同期为 -0.2061元[16]

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场表 决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议： 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-086 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充 分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备 事项。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2023 年 10 月 26 日 1 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董 事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第三次会议相 关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立 ...