提名委员会组成与产生 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 股东提案与会议规则 - 1%以上股东可提董事、高管人选提案[6] - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 任期与职权 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 人数低于三分之二时暂停行使职权[3] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[12] - 连续两次不出席可撤换职务[4] - 细则生效原细则废止[18]

战略与预算委员会组成 - 由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名产生[3] - 主任委员由公司董事长担任[3] 战略与预算委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[3] 战略与预算委员会职权 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[4] 战略与预算委员会会议 - 召开需提前三天通知，紧急情况可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 委员与议题有利害关系时应回避表决[15] - 通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[15] 工作细则相关 - 《董事会战略与预算委员会工作细则》自董事会审议批准之日起执行，原细则废止[17] - 细则未尽事宜或抵触规定时按相关规定执行并修订报董事会审议[17] - 细则解释权归属公司董事会[17]

深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳英飞拓科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。董事会应当按照中国证监会、 深圳证券交易所相关规则及本制度的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 薪酬与考核委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] - 会议记录保存期不少于十年[14] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[6] 工作细则 - 本细则自董事会决议通过起施行，原细则废止[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[9][8][10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[14] - 股东会网络投票时间有规定范围[16] 其他规定 - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[14] - 股东买入超规定比例股份36个月内无表决权[19] - 特定情形采用累积投票制[19] - 会议记录保存10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[23] - 股东可60日内请求法院撤销违法决议[23] - 本规则通过生效，原规则废止[27]

收入和利润表现 - 营业收入为2.35亿元，同比下降54.20%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-962.25万元，同比减亏86.16%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2315.41万元，同比减亏66.74%[33] - 基本每股收益为-0.0080元/股，同比改善86.21%[33] - 加权平均净资产收益率为-5.67%，同比上升11.01个百分点[33] - 营业总收入235,088,903.46元，同比大幅下降54.2%[142] - 营业总成本320,850,722.91元，营业利润为亏损11,936,706.01元[142] - 净利润为净亏损10,090,069.78元，归属于母公司股东的净亏损为9,622,541.83元[143] - 基本每股收益为-0.0080元，稀释每股收益为-0.0080元[143] - 公司报告期归属于母公司股东的净利润为-962.25万元人民币[184] - 截至2025年6月30日公司累计未分配利润为-35.16亿元人民币[184] - 截至2025年6月30日公司归属于母公司股东权益为1.64亿元人民币[184] 成本和费用 - 营业成本同比下降60.97%至1.49亿元，与收入下降同步[44] - 毛利率同比提升11.03个百分点至36.47%[46] - 研发费用21,153,872.38元，同比下降40.5%[142] - 信用减值损失为59,386,982.80元，同比大幅增加417.2%[142] - 销售费用59,112,865.45元，同比下降13.7%[142] - 母公司营业成本3,859,139.87元，营业利润为亏损20,018,495.56元[146] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2678.36万元，同比改善31.04%[33] - 经营活动现金流量净额为-2678万元，但同比改善31.04%[44] - 投资活动现金流量净额同比转正为355万元，主要因收到处置子公司尾款[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降49.0%至3.51亿元，去年同期为6.88亿元[149] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-2678万元，较去年同期的-3884万元改善31.0%[149] - 投资活动产生的现金流量净额改善至355万元，去年同期为-3643万元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3240万元，较去年同期的-6546万元改善50.5%[149] - 现金及现金等价物净减少5364万元，较去年同期的净减少1.43亿元改善62.5%[149] - 期末现金及现金等价物余额为9162万元，较去年同期1.35亿元下降32.2%[149] - 母公司经营活动现金流量净额改善至5047万元，去年同期为-235万元[151][152] - 母公司取得借款收到的现金同比上升112.7%至9360万元[152] - 母公司偿还债务支付的现金同比上升91.5%至1.87亿元[152] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅为207万元，较去年同期1536万元下降86.5%[152] 资产和负债状况 - 总资产为19.03亿元，较上年度末下降6.69%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为1.64亿元，较上年度末下降6.57%[33] - 短期借款同比大幅增加，占总资产比例上升17.07个百分点至30.14%[50] - 总资产从期初的203.92亿元下降至期末的190.28亿元，降幅为6.7%[134] - 负债总额从期初的188.40亿元下降至期末的176.05亿元，降幅为6.6%[135] - 归属于母公司所有者权益从期初的1.75亿元下降至期末的1.64亿元，降幅为6.6%[135] - 期末货币资金为140,155,232.88元，较期初185,396,131.24元下降[133] - 期末应收账款为414,427,387.59元，较期初462,016,664.25元下降[133] - 期末存货为209,731,341.46元，较期初222,143,568.25元下降[133] - 期末流动资产合计为1,290,234,258.50元，较期初1,383,661,981.61元下降[133] - 非流动资产总额从期初的655.57亿元下降至期末的612.60亿元，降幅为6.6%[134] - 短期借款大幅增加115.1%，从期初的26.65亿元增至期末的57.35亿元[134] - 一年内到期的非流动负债显著减少91.8%，从期初的35.84亿元降至期末的2.93亿元[135] - 母公司货币资金减少67.3%，从期初的3081.78万元降至期末的1008.50万元[137] - 母公司短期借款增加113.5%，从期初的1.72亿元增至期末的3.68亿元[138] - 母公司未分配利润为负值，从期初的-22.74亿元微增至期末的-22.97亿元[139] - 截至2024年底公司资产负债率为92.39%[7] - 公司资产负债率为92.52%[184] - 一年内需偿付有息负债约6.25亿元人民币[7] - 公司一年内需要偿付的有息负债约为6.03亿元人民币[184] 业务线表现 - 数字运营服务业务收入为0[42] - 数字运营服务业务收入同比减少100%至0元[44][45] - 物联产品收入同比下降27.16%至2.29亿元，占营业收入比重97.33%[45][46] - 全资子公司新普互联因互联网营销业务规模大幅减小、毛利率持续下降、连续大额亏损，报告期内未产生营业收入[115] 地区表现 - 境内收入同比大幅下降90.65%至2006万元，占营业收入比重降至8.53%[45] 子公司表现 - 子公司Swann总资产为274,223,713.25元，净资产为148,236,800.91元，报告期内净利润为-23,271,575.64元[61] - 子公司英飞拓系统总资产为712,329,495.68元，净资产为777,262,199.54元，报告期内净利润为28,889,915.62元[61] - 子公司新普互联总资产为224,792,128.21元，净资产为412,136,392.05元，报告期内净利润为17,003,758.63元[61] - 子公司英飞拓仁用总资产为423,856,767.20元，净资产为2,659,366.29元，报告期内净利润为-20,504,669.97元[61] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降54.20%至2.35亿元，主要因数字运营服务业务收缩及物联产品业务受渠道库存等因素影响[44][45] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[69] - 西安渭北综合医院建设项目总体建设进度约为51%，因管理方移交程序尚未完成，项目建设无新进展[113] 审计意见和风险警示 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[6] - 2024年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见[6] - 公司股票交易被叠加实施其他风险警示[6] - 2022年度财务报表审计报告为保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段无保留意见[77] - 2023年度财务报表审计报告为保留意见，内部控制审计报告为无法表示意见[77] - 2024年度财务报表审计报告为带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段无保留意见[78] - 截至报告披露日，保留意见所涉事项的影响在本期尚未全部消除[79] - 公司股票交易因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值等原因被叠加实施其他风险警示[110] - 公司半年度报告未经审计[76] 诉讼和或有事项 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额为11,369.45万元[81] - 截至2025年6月30日，公司对累计新增诉讼、仲裁事项已计提预计负债4,467.35万元[81] - 公司及控股子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁涉案金额为12,599.31万元[81] - 公司及控股子公司另一连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁涉案金额为13,647.33万元[81] - 公司及控股子公司又一连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁涉案金额为13,711.98万元[81] - 全资子公司新普互联因合同服务款项起诉HD地产集团，涉及金额7697.52万元，公司已对该应收账款全额计提坏账准备[82] - 公司控股子公司其他诉讼事项（包括合同纠纷、施工合同纠纷等）涉及金额4239.4万元，部分案件尚未开庭或判决[82] - 公司及控股子公司连续十二个月新增诉讼、仲裁事项（包括技术委托开发合同纠纷等）涉及金额5638.24万元[82] - 公司及控股子公司连续十二个月新增诉讼、仲裁事项（包括证券虚假陈述责任纠纷等）涉及金额4415.91万元[83] - 公司及控股子公司连续十二个月新增诉讼、仲裁事项（包括合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等）涉及金额3262.79万元[83] - 公司及控股子公司连续十二个月新增诉讼、仲裁事项（包括证券虚假陈述责任纠纷等）涉及金额1833.94万元[83] - 公司及控股子公司连续十二个月新增诉讼、仲裁事项（包括买卖合同纠纷、证券虚假陈述责任纠纷等）涉及金额2585.03万元[83] - 北京某移动电视有限公司合计增加诉讼请求金额987.46万元[84] - 公司于2025年1月24日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[105] - 单项或有事项重要性标准为金额≥500万元[192] 担保情况 - 公司为子公司英飞拓软件提供700万元连带责任担保，实际担保金额700万元[99] - 公司为子公司英飞拓智能提供1,000万元连带责任担保，实际担保金额1,000万元[99] - 公司为子公司英飞拓智能提供另一笔1,000万元担保，实际担保金额850万元[99] - 公司为子公司英飞拓仁用提供1,000万元连带责任担保，实际担保金额1,000万元[99] - 公司为子公司英飞拓仁用提供1,900万元连带责任担保，实际担保金额1,729万元[99] - 英飞拓为仁用提供的担保总额为2,400万元，担保期限为1年[100] - 英飞拓为仁用提供的另一笔担保金额为220万元，担保期限为1年[100] - 英飞拓为仁用提供的担保金额为1,117万元，担保期限为1年[100] - 英飞拓为仁用提供的担保金额为200万元，担保期限为1年[100] - 英飞拓为仁用提供的担保金额从644.33万元降至623.33万元，担保期限为2年[100] - 英飞拓为智园提供的担保金额从700万元增至800万元，担保期限为1年[100] - 英飞拓为智园提供的另一笔担保金额从800万元增至1,000万元，担保期限为1年[100] - 英飞拓为系统提供的担保金额从1,280万元增至1,200万元，担保期限为1年[100] - Swann的担保金额从500万元降至162万元，担保期限为3年[100] - 英飞拓提供的担保金额从1,400万元降至1,280万元，担保期限为1年[100] - 报告期内对子公司担保额度合计为27,500万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为21,275.18万元[101] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为54,898.56万元[101] - 实际担保总额占公司净资产的比例为194.64%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为23,702.38万元[101] - 对子公司英飞拓仁用的实际担保余额为10,846.18万元[102] 关联方交易和承诺 - 应付关联方债务期初余额为682.52万元，本期新增236.633万元，本期归还587.917万元，期末余额为331.236万元，利率为4.00%[88] - 公司通过转让第三方应收款项债权抵消关联方债务本息4,069.85万元[88] - 持股5%以上股东刘肇怀为公司子公司17,299万元债权提供增信措施[108] - 刘肇怀通过债权转让抵消方式已履行对应承诺4,069.85万元[108] - 截至2025年3月31日，JHL及刘肇怀提供给公司及子公司的借款余额本息合计为8,588.67万元[108] - 公司已通过冲抵借款履行差错更正项目承诺4,069.85万元[185] 资产受限和冻结 - 受限资产总额为434,829,617.34元，其中货币资金48,539,617.53元为保证金及冻结资金，投资性房地产145,922,359.41元及固定资产240,367,640.40元为贷款抵押物[54] - 公司及子公司银行账户部分资金被冻结，截至2025年7月22日实际冻结资金金额为49,725,964.48元[111] 股东和股权变动 - 报告期内公司副总经理孙翀及联席总经理刘肇怀因个人原因辞职[68] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[70] - 公司股份总数保持稳定，为1,198,675,082股，无限售条件股份占比为87.62%[118] - 有限售条件股份减少478,969股至148,455,505股，占总股本比例由12.42%降至12.38%[118] - 其他内资持股（主要为境内自然人持股）减少478,969股至1,964,776股，占比由0.20%降至0.16%[118] - 无限售条件股份增加478,969股至1,050,219,577股，占比由87.58%微增至87.62%[118] - 股份变动原因为离任高管锁定股解除限售478,969股[118] - 股东张衍锋所持高管离任锁定股本期解除限售478,969股，期末限售股数为1,436,906股[121] - 报告期末普通股股东总数为61,757名[123] - 深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持股比例为26.35%，持股数量为315,831,160股[123] - 股东JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股比例为16.29%，持股数量为195,320,972股，其中有限售条件股份为146,490,729股[123] - 股东JHL INFINITE LLC持股比例为16.13%，持股数量为193,366,623股[123] - 公司非公开发行股票152,671,755股，发行价格为3.93元/股，募集资金总额为599,999,997.15元[124] - 股东JHL INFINITE LLC放弃行使145,758,890股公司股份的表决权，占总股本的12.16%[124] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为706.40万元，应收款项减值准备转回为1528.90万元[37] - 信用减值损失为5939万元，主要因应收账款等坏账准备转回[49] 租赁业务 - 公司对外出租英飞拓大楼，预计至承租期满累计租金收入变更为12,554.47万元[95] - 公司对外出租厂房部分区域，预计至承租期满累计租金总收入变更为1,796.71万元[96] - 子公司立新科技坪山厂区当前出租率为58.49%，每月租金收入约63.21万元[97] 会计政策和合并范围 - 其他非流动金融资产期初数为268,970.36元，计入权益的累计公允价值变动为44,069,672.64元，期末数保持为268,970.36元[53] - 应收款项融资期初数为50,000.00元，本期购买金额为100,000.00元，本期出售金额为50,000.00元，期末数增至100,000.00元[53] - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为逾期且余额≥1000万元[192] - 单项筹资活动重要性标准为金额≥3000万元[192] - 单项投资活动重要性标准为金额≥100万元[192] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于则计入当期损益[194] - 企业合并发生的直接相关费用计入当期损益，发行权益或债务性证券的交易费用计入证券初始确认金额[194] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[195] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的，将其期初至报告期末经营成果和现金流量纳入合并报表[195] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的，以购买日

公司诉讼与监管动态 - 深圳英飞拓科技股份有限公司（证券代码：002528）新增累计诉讼及仲裁情况披露 同时已披露诉讼事项出现进展 [1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年1月24日收到中国证监会立案告知书 依据《证券法》《行政处罚法》启动调查程序 [1] 投资者索赔条件与范围 - 虚假陈述索赔时效尚未届满 暂定索赔区间为2020年4月30日至2024年4月29日期间买入且期末持有股票的受损投资者 [1] - 索赔范围涵盖投资差额损失 佣金及印花税损失 需提交证券开户信息 2020年4月至今对账单等材料 [1] - 法律依据为最高人民法院虚假陈述司法解释 上市公司需对投资者权益受损承担赔偿责任 [1] 案件代理与律师背景 - 浙江裕丰律师事务所厉健律师代理此案 曾成功代理超过100家上市公司虚假陈述索赔并获赔 [1] - 厉健律师担任中国法学会证券法学研究会理事 中国证券业协会证券纠纷调解员 2009年获浙江省优秀青年律师称号 [2]

新增累计诉讼、仲裁事项 - 公司及控股子公司新增诉讼、仲裁涉及金额合计2585.03万元，占最近一期经审计净资产绝对值的14.74% [1] - 其中子公司作为原告/申请人涉及金额887.97万元，公司及子公司作为被告/被申请人涉及金额1697.06万元 [1] - 不存在单项涉案金额占净资产10%以上且超过1000万元的重大诉讼事项 [2] 前期诉讼进展 - 公司自2023年4月至2025年6月已多次披露累计诉讼情况及相关进展公告 [3] - 前期已披露案件中，北京某移动电视有限公司诉讼请求从1790.56万元增加至2778.02万元（增加987.46万元） [7] 其他事项 - 公司确认不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [4] - 目前所有诉讼事项尚在进展中，对本期及期后利润影响存在不确定性 [4]

新增累计诉讼仲裁情况 - 新增诉讼仲裁总金额达人民币2,585.03万元 占公司最近一期经审计净资产绝对值的14.74% [1] - 子公司作为原告涉及金额887.97万元 公司及子公司作为被告涉及金额1,697.06万元 [1] - 无单项涉案金额超净资产10%且绝对值超1,000万元的重大诉讼 [1] 新增案件具体构成 - 证券虚假陈述类案件共4起 涉案金额合计53.95万元 均未开庭审理 [5][6] - 广东联塑班皓新能源买卖合同纠纷案涉案金额未披露 由佛山市顺德区人民法院受理 [5] - 其他单笔涉案金额低于1,000万元案件合计1,431.24万元 [6] 前期诉讼进展状态 - 恒大地产合同纠纷案涉案7,697.52万元 处于执行中阶段且已收到征询终本意见通知书 [7] - 某汽车销售公司服务合同纠纷案涉案2,051.36万元 目前处于破产重整程序 [6] - 浙江大华科技买卖合同纠纷案涉案2,875.95万元 一审判决已生效 [7] 重大前期案件进展 - 建设工程施工合同纠纷案共3起 涉案总金额6,011.16万元 分别处于二审审理或执行中阶段 [6][7] - 证券虚假陈述责任纠纷案共5起 涉案总金额1,819.93万元 多处于一审审理或未开庭状态 [7][8] - 北京某移动电视合同纠纷案经追加诉讼请求后 总涉案金额达2,778.02万元 目前处于执行中 [7] 诉讼财务影响 - 所有诉讼仲裁事项均处于进行中 对本期或期后利润影响存在不确定性 [3] - 公司承诺依据会计准则要求进行相应会计处理 并及时履行信息披露义务 [3]