诉讼金额 - 涉案标的网络发布服务款及逾期违约金暂计至2023.8.3为76975235.67元[1] - 一审判决恒大地产付广告服务费71445364.46元及逾期违约金[4] - 新增未披露诉讼仲裁金额约2787.88万元，占2023年末经审计净资产绝对值6.80%[5] 其他 - 逾期付款违约金以71445364.46元为基数，按日万分之一自2021.6.21计至付清日[4] - 本案受理费426676.18元由被告负担[4]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告、 内部控制审计报告意见类型分别为保留意见、无法表示意见。 2．本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备当年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。在 2023 年与公司的合作过程中，中兴华能恪尽职守，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见， 表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-090 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届监事会第十八次会议决议。 1 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-091 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》和《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、补选第六届董事会非独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经股东刘肇怀先生推荐，并经公 司第六届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 刘务祥先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 二、补选董事会薪酬与 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-093 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所 ...

会议安排 - 第六届董事会第十九次会议2024年11月29日召开[1] - 拟定2024年12月18日召开第三次临时股东大会[5] 议案通过 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等4项议案全票通过[2][4][5] 人员信息 - 补选刘务祥为薪酬与考核委员会委员[4] - 刘务祥1983年出生，未持股，与刘肇怀为叔侄关系[11] 公告发布 - 多项公告于2024年12月3日发布[2][4][5][6]

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-088 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 11 月 19 日 1 截至本公告披露日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本 的 0.16%，后续张衍锋先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进 行管理。 张衍锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会衷心感谢张衍锋先生任职期间为公司所做出的贡献！ 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事、高级管理人员张衍锋先生递交的书面辞职申请。因年龄及身体原因，张衍 锋先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总 经理职务。张衍锋先生辞职后，仍将在公司担 ...

担保额度 - 2024年度公司为全资子公司担保不超8.4亿元，为英飞拓智园担保不超7000万元[3] - 全资子公司为公司担保不超1.4亿元[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，英飞拓智园资产2491.98万元，负债8066.49万元，净资产 - 6905.48万元[10] - 2024年1 - 9月，英飞拓智园营收1791.33万元，净利润 - 1275.49万元[10] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额不超9.8亿元，占2023年净资产239.03%[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额4.7362亿元，占2023年净资产115.52%[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-086 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 1 较大影响的未公开重大信息。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 ...

风险管理目标与原则 - 全面风险管理目标是将风险控制在可承受范围、保证经营合法合规等[2] - 全面风险管理应遵循全面性、独立性等五项原则[3][4] 风险管理策略与审查 - 风险管理策略包括风险偏好、容忍度、应对策略及资源配置原则[6] - 公司每年审查风险管理策略，必要时调整更新[6] 风险管理组织体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、监事会等组成[10] - 董事会为风险管理最高决策机构，负责统筹等工作[10] - 监事会负责监督检查风险管理体系建立及执行情况[13] - 管理层负责全面风险管理日常工作，执行策略[11] - 审计与风险管理部是牵头部门，组织协调日常工作[11] - 各部门和控股子公司按职责履行相应风险管理职能[12][13] 风险信息管理 - 公司各部门及控股子公司每季度对风险信息进行动态管理[15] - 不同风险收集对应信息，如战略风险收集企业战略风险失控案例及宏观经济政策等[16] 报告与检查机制 - 公司及控股子公司每季度提交《风险跟踪监测表》至审计与风险管理部[23] - 控股子公司每年编制《风险管理自查报告》提交至审计与风险管理部[23] - 审计与风险管理部每年出具《重大风险评估报告》提交管理层等[23] - 审计与风险管理部每年组织开展重大风险管控方案实施情况检查和跟踪[28] 应急处置与文化建设 - 公司及控股子公司应建立重大专项风险事件应急处置机制，以预防为主[30] - 公司及控股子公司应培育良好风险管理文化，增强员工意识[37] 考核与制度生效 - 公司采取风险管理考核机制，结果纳入年度业绩考核指标[39] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[41] 报告编制与职责 - 风险管理报告包括全面、风险监控等多种类型[32] - 审计与风险管理部负责组织开展公司全面风险管理报告编制工作[32] - 重大风险管控责任部门编写风险监控类等报告[32] - 控股子公司按要求编制并上报风险管理相关报告[32] - 控股子公司监事和财务总监需上报风险相关报告[33] 信息系统要求 - 风险管理信息系统应能计量、分析、测试风险，满足信息报告和披露要求[35]