会议安排 - 2025年4月9日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 关联交易 - 同意转让子公司部分债权暨持股5%以上股东履行部分承诺的关联交易事项[1] - 关联交易利于缓解资金压力，优化资产负债结构[1] - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[1] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[1]

资金借贷 - 公司及子公司从刘肇怀处借入2000万元，已归还500万元[5] - 公司及子公司从刘肇怀处新增借入1000万元和1500万元[6] - 2025年年初至今，刘肇怀提供借款1500万元[14] 债权相关 - 刘肇怀为子公司17299万元部分债权提供增信措施[3] - 子公司拟转让4069.85万元债权给刘肇怀，抵消对应债权本息[7] - 本次债权转让定价4069.85万元，以账面原值作为交易价格[10] 财务状况 - 截至2025年3月31日，借款余额本息合计8588.67万元[7] - 若债权转让及抵消完成，刘肇怀履行对应承诺4069.85万元[8] - 本次关联交易预计对公司相关报告期利润产生正面影响[13] 资金来源 - JHL及刘肇怀减持股票扣除税费后所得6016910美元借给子公司[4]

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议通知4月8日发出，4月9日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 以3票同意通过转让子公司部分债权暨关联交易议案[2] - 关联交易公告4月11日发布[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十一次会议4月8日发通知，4月9日召开[1] - 拟定2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于转让子公司部分债权关联交易议案》6票同意通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[3] 公告发布 - 相关公告于2025年4月11日在指定报刊及网站发布[2][3] 独董审查 - 独立董事对关联交易议案发表同意审查意见[2]

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-007 截至本公告披露日，除上述及已披露过的银行账户资金被冻结事项外，公司 及子公司其他银行账户部分资金被冻结情况如下： | 单位：元 | | --- | | 户名 | 被冻结开 | 账号 | 账户性质 | 目前实际被 | 初步判断冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 户行 | | | 冻结金额 | 原因 | | 英飞拓 | 招商银行深 | 7559050*** | | | 公司、英飞拓系统 | | | | | | | 等与杭州目博科 | | | 圳华侨城支 | | 基本户 | 206,583.00 | 技有限公司涉及 | | | 行 | ***** | | | 采购合同纠纷所 | | | | | | | 致 | | | 招商银行北 京分行北苑 路支行 | | 一般户 | 11,864,569.65 | 新普互联与凤凰 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-006 深圳英飞拓科技股份有限公司 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对值金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 7 月 22 日披露了《关于累计诉讼、 仲裁情况的公告》（公告编号：2023-039、2023-066），于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 4 月 16 日、2024 年 8 月 30 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披 1 露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-005、2024-020、2024-073），于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的公告》（公告编号： 2024-034）及 2024 年 12 月 4 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的进 展公告》（公告编号：2024-094）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见 本公告附件二《前期已披露的诉讼 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-005 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓仁用信息 有限公司（以下简称"英飞拓仁用"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议、2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司 和/或子公司 2025 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 42,000 万元的担保 额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-004 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体 刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 00720252 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事 项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司经营情况正常， 该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。 ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代理人422人，代表股份571,817,731股，占比54.3080%[3] - 中小投资者416名，代表股份10,438,164股，占比0.9914%[3] - 现场参会股东及代理人8名，代表股份561,383,667股，占比53.3170%[3] - 网络投票股东及代理人414名，代表股份10,434,064股，占比0.9910%[3] 议案表决情况 - 《关于持股5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，同意占比99.0293%[5] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意占比99.4799%[7] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意占比99.4629%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意占比99.4167%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意占比99.4208%[11] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定[4]