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英飞拓:半年报董事会决议公告
2023-08-25 20:09
《英飞拓:2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2023-080)详见 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-077 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"英飞拓"或"公司")第六届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出,会议于 2023 年 8 月 24 日(星期四)在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘 肇怀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 ...
英飞拓:投资管理制度(2023年8月修订)
2023-08-25 20:09
深圳英飞拓科技股份有限公司 投资管理制度 (2023 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为,防范和控制投资风险,提高投资决策的合理性和 科学性,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》(以下简称《规范运作》)等有关法律法规和《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称投资主要是指公司以现金、实物资产、有价证券、无形 资产、公积金及未分配利润等可支配的资源实施投资的行为,包括: (一)设立公司、收购兼并、合资合作、联营、增资、认购增资或购买股权、 对所出资企业追加投入等股权投资; (二)基本建设、购买土地房屋等固定资产投资(对原有固定资产进行必要 的基本维修、维护项目除外); (三)生产类固定资产、重大技术改造等经营性项目资产投资; (四)法律、法规和公司章程规定的其他投资方式。 涉及关联交易、委托理财的,还应遵守公司《关联交易管理办 ...
英飞拓:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-25 20:07
汇总表 第 2 页 | | 新普互联(北京)科技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | | 1,238.23 | - | 61.77 | 1,176.46 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳英飞拓软件开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.61 | - | - | 18.61 | 3.00 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳英飞拓智能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,986.64 | - | 32.71 | 2,154.93 | 21,831.70 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | | | | 应收利息 | 51.04 | 32.71 | - | - | 83.75 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市立新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,666.82 | 209.00 | 100.79 | 1,100.00 | 2,775.82 | 借款和往来款 | 非经营性往来 ...
英飞拓:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-08-25 20:07
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-081 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 10 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的通知》; 2.本次股东大会未出现否决议案的情形; (三)会议时间: 1.现场会议召开时间:2023 年 8 月 25 日(星期五)14:30。 2.网络投票时间:2023 年 8 月 25 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023 年 8 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (四 ...
英飞拓:半年报监事会决议公告
2023-08-25 20:07
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-078 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2023 年上半年募集资金存放与使 用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。2023 年上半年 公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 《英飞拓:2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2023-080)详见 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投 资管理制度>的议案》。 ...
英飞拓:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-25 20:07
(一)控股股东及其他关联方占用公司资金情况 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")《章 程》《独立董事工作条例》等有关规定,我们作为公司第六届董事会独立董事, 经认真审阅相关材料,并对有关情况进行详细了解和分析,基于独立判断的立场, 秉承实事求是、客观公正的原则,我们就公司第六届董事会第二次会议相关事项 发表意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)等规定,我们对公司 2023 年上半 年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真 的了解和核查,发表独立意见如下: 二、关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查,我们认为:2023 年上半年公司 ...
英飞拓:关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告
2023-08-14 16:41
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-076 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月10日在《证 券时报》《证券日报》《中国 证券报 》《 上海证 券报 》以及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 经事后审核,该公告附件二授权委托书的部分内容需要更正,具体如下: 一、更正内容 (一)更正前 1 二、其他相关说明 除上述内容更正外,原公告其他内容不变,更正后的公告详见公司同日披露 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知(更正后)》。 公司将进一步加强信息披露的复核工作,提高信息披露质量,避免类似错误 再次发生。公司对本次公告更正给广大投资者造成的不便深表歉意。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公 ...
英飞拓:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知(更正后)
2023-08-14 16:38
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-074 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次 会议审议通过,公司决定召开2023年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通 知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第六届董事会 第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,会议的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2023 年 8 月 25 日(星期五)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进 ...
英飞拓:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2023-08-11 11:50
上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对 于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。为满足子公司业务发展及实际经 营需要,经公司总经理办公会审批同意,公司从英飞拓智能未使用的担保额度中 调剂不超过人民币 1,000 万元至英飞拓智能子公司英飞拓仁用。上述担保额度内 1 证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-075 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"英飞拓"或"公司")分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》,同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过 ...
英飞拓:独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2023-08-09 17:16
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。经审 阅被聘人员的个人履历及相关资料,我们认为其具备履行相应职责所需的专业知 识、技能和素质,能够胜任相应岗位职责的要求,不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")《章 程》《独立董事工作条例》等有关规定,我们作为公司第六届董事会独立董事, 经认真审阅相关材料,并对有关情况进行详细了解和分析,基于独立判断的立场, 秉承实事求是、客观公正的原则,我们就公司第六届董事会第一次会议相关事项 发表意见 ...