会议情况 - 金财互联第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年9月26日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[1] - 该议案将提交公司董事会审议[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

合资公司设立 - 全资子公司江苏丰东热技术有限公司与关联方上海东润济博企业管理合伙企业共同出资5000万元人民币成立合资公司 [1] - 江苏丰东出资3000万元人民币持股60% 上海东润济博出资2000万元人民币持股40% [1] - 合资公司位于山东济南 主要开展汽车零部件及机器人零部件行业的热处理服务 [1] 战略布局 - 此次投资旨在响应市场需求 优化公司商业热处理业务布局 [1] - 董事会已审议通过此议案 无需提交股东大会审议 [1] - 该投资不构成重大资产重组 [1]

公司治理 - 公司第六届第十六次董事会会议于2025年9月26日以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中热处理行业占比100% [1] - 公司当前市值87亿元 [1] 股价信息 - 公司收盘价为11.2元 [1]

行业表现 - A股炒股软件行业整体走弱 出现多只个股下跌[1] - 银之杰跌幅最大 下跌超过7%[1] - 指南针 大智慧 同花顺均下跌超过5%[1] 个股表现 - 金财互联 长城证券 财富趋势 国盛金控 首创证券均下跌超过4%[1] - 行业呈现普跌态势 涵盖证券公司与金融科技服务商[1]

市场整体表现 - 沪指9月16日上涨0.04% [2] - 申万行业中有21个行业上涨 涨幅居前为综合行业3.62%和机械设备行业2.06% [2] - 跌幅居前行业为农林牧渔下跌1.29%和银行下跌1.15% [2] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出374.26亿元 [2] - 11个行业主力资金净流入 机械设备行业净流入55.08亿元居首 [2] - 计算机行业净流入49.45亿元 涨幅2.06% [2] - 20个行业主力资金净流出 有色金属行业净流出103.35亿元居首 [2] - 电力设备行业净流出89.13亿元 银行和非银金融净流出规模居前 [2] 机械设备行业表现 - 行业整体上涨2.06% 主力资金净流入55.08亿元 [3] - 行业530只个股中432只上涨 8只涨停 91只下跌 1只跌停 [3] - 240只个股资金净流入 25只净流入超亿元 [3] - 资金净流出个股中6只净流出超亿元 [3] 机械设备资金流入个股 - 利欧股份净流入资金9.65亿元 涨幅6.68% 换手率30.57% [3][4] - 金财互联净流入5.06亿元 涨停 换手率25.92% [3][4] - 汉威科技净流入4.49亿元 涨停 换手率25.55% [3][4] - 巨轮智能净流入3.47亿元 涨幅4.24% [4] - 汇川技术净流入3.31亿元 涨幅4.17% [4] 机械设备资金流出个股 - 华工科技净流出4.91亿元 涨幅0.10% [3][5] - 中大力德净流出1.55亿元 涨幅2.50% [3][5] - 东杰智能净流出1.33亿元 下跌1.99% [3][5] - 洪田股份净流出1.15亿元 下跌6.00% [5] - 南风股份净流出1.07亿元 涨幅0.60% [5]

板块整体表现 - 专用设备板块当日上涨1.18% 领涨个股为斯莱克（300382）涨幅13.46% [1] - 上证指数报收3861.87点上涨0.04% 深证成指报收13063.97点上涨0.45% [1] - 板块主力资金净流入9.2亿元 游资资金净流出4.99亿元 散户资金净流出4.21亿元 [2] 涨幅前十个股表现 - 斯莱克（300382）收盘价17.79元 成交量71.75万手 成交额12.26亿元 [1] - 中邮科技（688648）涨幅11.18% 收盘价71.88元 成交额5.56亿元 [1] - 金财互联（002530）涨停10.00% 收盘价12.87元 成交额22.23亿元 [1] - 中車科技（603135）涨停9.99% 收盘价11.89元 成交额3.46亿元 [1] - 林州重机（002535）涨幅9.93% 收盘价4.54元 成交额2.10亿元 [1] - 江顺科技（001400）涨幅7.54% 收盘价82.42元 成交额5.58亿元 [1] - 杰克科技（603337）涨幅7.23% 收盘价50.40元 成交额3.98亿元 [1] - 神开股份（002278）涨幅6.24% 收盘价10.55元 成交额6.66亿元 [1] - 华依科技（688071）涨幅6.07% 收盘价41.59元 成交额2.29亿元 [1] - 卓兆点胶（873726）涨幅6.03% 收盘价44.33元 成交额1.84亿元 [1] 跌幅前十个股表现 - 并田股份（603800）下跌6.00% 收盘价56.51元 成交额10.40亿元 [2] - 山东墨龙（002490）下跌2.83% 收盘价6.17元 成交额3.22亿元 [2] - 威领股份（002667）下跌2.79% 收盘价12.19元 成交额1.70亿元 [2] - 凯格精机（301338）下跌2.66% 收盘价66.21元 成交额2.70亿元 [2] - 汇成真空（301392）下跌2.08% 收盘价159.68元 成交额4.25亿元 [2] - 兰石重装（603169）下跌1.87% 收盘价7.88元 成交额3.24亿元 [2] - 金马游乐（300756）下跌1.86% 收盘价40.62元 成交额2.28亿元 [2] - 杰瑞股份（002353）下跌1.81% 收盘价48.96元 成交额4.22亿元 [2] - *ST新元（300472）下跌1.72% 收盘价6.84元 成交额8375.01万元 [2] - 科达制造（667009）下跌1.65% 收盘价11.30元 成交额2.14亿元 [2] 资金流向重点个股 - 金财互联（002530）主力净流入4.87亿元占比21.92% 游资净流出2.21亿元 散户净流出2.66亿元 [3] - 巨轮智能（002031）主力净流入3.42亿元占比12.05% 游资净流出1.56亿元 散户净流出1.86亿元 [3] - 高潮股份（300499）主力净流入1.97亿元占比10.00% 游资净流入5288.76万元 散户净流出2.50亿元 [3] - 凌云光（688400）主力净流入1.86亿元占比18.02% 游资净流出2867.78万元 散户净流出1.58亿元 [3] - 神开股份（002278）主力净流入1.30亿元占比19.57% 游资净流出6690.23万元 散户净流出6338.23万元 [3]

2025年第二次临时股东大会情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 出席会议股东共586人 代表股份251,997,133股 占公司有表决权股份总数的32.3406% 其中现场投票股东5人代表股份246,932,094股（31.6905%） 网络投票股东581人代表股份5,065,039股（0.6500%） [3] - 中小股东出席582人 代表股份10,829,248股（1.3898%） 其中现场投票中小股东1人代表5,764,209股（0.7398%） 网络投票中小股东581人代表5,065,039股（0.6500%） [3] 公司章程修订议案表决结果 - 议案获得高票通过 同意股数251,228,833股 占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6951% 反对587,800股（0.2333%） 弃权180,500股（0.0716%） [4] - 中小股东表决情况为同意10,060,948股（92.9053%） 反对587,800股（5.4279%） 弃权180,500股（1.6668%） [5] - 律师出具法律意见认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7] 第六届董事会第十五次会议决议 - 会议于2025年9月15日以现场及通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长朱文明主持 [11] - 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [12][15] - 董事会决定召开2025年第三次临时股东大会 时间为2025年10月9日 审议公积金弥补亏损议案 [16][17] 第六届监事会第十一次会议决议 - 会议于2025年9月15日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席李伟力主持 [21] - 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果同意3票反对0票弃权0票 [22][23] - 监事会认为该方案符合相关法律法规及公司章程规定 未损害股东尤其是中小股东利益 [23] 公积金弥补亏损方案细节 - 截至2024年12月31日 公司母公司报表未分配利润为-2,556,435,933.81元 盈余公积33,579,171.66元 资本公积2,607,782,666.83元 [26] - 拟使用盈余公积33,579,171.66元和资本公积2,522,856,762.15元 合计2,556,435,933.81元弥补母公司累计亏损 资本公积来源于股东出资形成的资本溢价 [27] - 弥补亏损完成后 母公司财务报表盈余公积减至0元 资本公积减至84,925,904.68元 未分配利润增至0元 [30] - 亏损主要原因系以子公司股权作价投资产生的投资损失及以前年度商誉计提减值准备 [28] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月9日14:30召开 采取现场表决与网络投票相结合方式 [38][39] - 股权登记日为2025年9月23日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [39][40] - 会议审议事项为《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 需对中小投资者表决票单独计票 [43]

战略规划与业务布局 - 2025年公司聚焦核心业务深耕细分市场并引入战略投资者优化资本结构 同时致力于成为以高端制造业为支柱的高科技企业[1] - 公司将稳健经营强化创新与产品效能 计划撤销股票风险警示并升级治理体系[1] - 公司部分产品应用人机交互和智能语音功能 但不涉及人工智能方向深入研究[1] 收购与资本运作 - 拟现金收购库珀新能源20%股权 同时通过委托或让渡获得不少于31%表决权 确保表决权比例不低于51%[1] - 目前收购方案和比例仍需进一步论证与协商 公司将依法合规推进并履行信息披露义务[1] - 对于中信金资所持子公司股份上翻的估值基数依据 公司未作明确回应[1] 业务范围澄清 - 公司明确表示目前不涉及稳定币业务[1] - 没有数字货币及数字人民币相关业务[1] - 高端制造业拓展领域的具体情况将按上市规则履行信息披露义务[1] 财务与资产状况 - 2025年公司净资产为2.02亿元 管理层重视净资产规模并将做好经营工作避免净资产为负[1] - 公司将加强应收账款和存货等资产管理 提高资金使用效率[1] - 计划拓展多元化融资渠道以保障现金流稳定[1] 信息披露与投资者关系 - 关于7月1日以来重大合同签订情况的询问 公司未作回应[1] - 目前暂无应披露而未披露的减持计划[1] - 股东人数信息可查阅《2025年半年度报告》获取最新数据[1] 市场表现与风险管控 - 公司认为二级市场股价受多种因素影响 提升竞争力夯实主营业务增强盈利能力是管理层工作重点[1] - 对于收购重组与股价关系 公司表示若有应披露信息将及时公告[1] - 收购库珀新能源是否涉及溢价与商誉问题 公司将按规定披露相关信息[1]

公司治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中热处理行业占比100% [1] - 当前公司市值为91亿元 [1] 业务结构 - 公司营业收入完全集中于热处理行业 [1]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -25.5643593381亿元，盈余公积3357.917166万元，资本公积26.0778266683亿元[1] - 公司母公司亏损主因是投资损失和商誉减值[3] 未来展望 - 拟用公积金弥补亏损，改善财务状况，推动符合利润分配条件[4][5] 其他新策略 - 拟用盈余公积和资本公积合计25.5643593381亿元弥补亏损[2] - 弥补亏损方案尚需股东大会审议，存在不确定性[7]