证券代码：002530 2024 年度内部控制自我评价报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金财互联控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金财互联控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为，公司建立了符合经营管理需求和业务发展规模的内部法人治理组 织结构，合理设置了部门及相关的职责，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关 法律、行政法规和部门规 ...

证券代码：002530 2024 年度监事会工作报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益特别是中小股东权 益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事参 加了股东大会，列席了董事会会议，监事会对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对公司依法运作情况和董事及高级管理人员履职情况进行监督。 现将2024年监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 24 日在子公司方欣科技有限公司大会议室以现场方式召 开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《关于 计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》、《2023 年年度报告及摘要》、 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2024 年度财务预算报 告》、《 ...

证券代码：002530 董事、监事 2025 年度薪酬方案 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2025年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2025 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采用固定津贴制，津贴标准为 12 万元人民币/年（税前），按月发放； 独立董事因履职产生的相关费用据实报销。 （二）监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事， ...

证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员（以下简称"审计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，并履行了监督职责，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-009 金财互联控股股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议 案》，除关联董事朱文明、朱小军、刘德磊针对各自相对应的关联事项回避表决外， 其他非关联董事一致同意公司 2025 年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，股东 大会投票表决时，关联股东需对本议案部分子议案回避表决。现将 2025 年度预计日 常关联交易公告如下： 1、关联销售、采购 1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称"丰东热技术"）拟与 关联方东方工程株式会社（以下简称"日本东方"）签订热处理设备及零配件销售、 热处理材料及零配件采购协议，2025年度预计合同总金额不超过1,200万元。 1.2 丰 ...

证券代码：002530 2024 年度内部控制规则落实自查表 金财互联控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表 （2024 年度） | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计 | 是 | | | 人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 金财互联控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

金财互联控股股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002530 公告编号：2025-018 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司董事会 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 2025 年 4 月 28 日 为方便广大股东和投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营管理情况，公 司定于 2025 年 4 月 29 日（周二）15:00~17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军 先生，董事朱小军先生，董事、副总经理、董事会秘书刘德磊先生，独立董事张正 勇先生，财务总监褚文兰 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-012 金财互联控股股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟购买董 监高责任险的议案》，为保障公司、董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监 高"）及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关 责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董监高及其他责任人购买责任保险。现将 具体内容公告如下： 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币 50 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或 重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理公司及全体董监高及其他 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-013 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开了第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及 资产核销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据外部环境的变化和公 司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，2024年度对公司应收票据、应收 账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产等计提了减值准备。现将具体情 况公告如下： 一、信用减值准备和资产减值准备计提概况 （一）整体情况 2024 年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 2,289.10 万元，其中计提坏 账准备 672.36 万元，计提存货跌价准备 1,495.58 万元，计提合同资产减值准备 121.16 万元。 （二）各项资产项目计提具体情况 1、本次计提坏账准备情况说明 本次计提坏账准备 672.36 万元，其中应收票据坏账准备 43.21 万元，应收账款 坏账准备-192 ...