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金财互联(002530) - 内部控制自我评价报告
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 2024 年度内部控制自我评价报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金财互联控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合金财互联控股股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度及评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为,公司建立了符合经营管理需求和业务发展规模的内部法人治理组 织结构,合理设置了部门及相关的职责,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关 法律、行政法规和部门规 ...
金财互联(002530) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 2024 年度监事会工作报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年,金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全体监事 的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益特别是中小股东权 益出发,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司监事参 加了股东大会,列席了董事会会议,监事会对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查,对公司依法运作情况和董事及高级管理人员履职情况进行监督。 现将2024年监事会工作情况汇报如下: 一、报告期内监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议,会议情况如下: 1、公司于 2024 年 4 月 24 日在子公司方欣科技有限公司大会议室以现场方式召 开了第六届监事会第五次会议,审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《关于 计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》、《2023 年年度报告及摘要》、 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2024 年度财务预算报 告》、《 ...
金财互联(002530) - 董事、监事2025年度薪酬方案
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 董事、监事 2025 年度薪酬方案 (2)未在公司任职的监事,如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议,则不 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2025年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平,制定了公司《董事、监事 2025 年度薪酬方案》,本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下: 三、薪酬标准 (一)董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 (1)在公司任职的非独立董事,依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬,并享 受各项社会保险及其它福利,公司不再另行支付董事津贴。 (2)未在公司任职的非独立董事,如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议, 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇;与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的,按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采用固定津贴制,津贴标准为 12 万元人民币/年(税前),按月发放; 独立董事因履职产生的相关费用据实报销。 (二)监事薪酬方案 (1)在公司任职的监事, ...
金财互联(002530) - 公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 金财互联控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员(以下简称"审计委员会")会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职,对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估,并履行了监督职责,具体 情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证 券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先 ...
金财互联(002530) - 2025年度日常关联交易预计公告
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 公告编号:2025-009 金财互联控股股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议 案》,除关联董事朱文明、朱小军、刘德磊针对各自相对应的关联事项回避表决外, 其他非关联董事一致同意公司 2025 年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议,股东 大会投票表决时,关联股东需对本议案部分子议案回避表决。现将 2025 年度预计日 常关联交易公告如下: 1、关联销售、采购 1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司(以下简称"丰东热技术")拟与 关联方东方工程株式会社(以下简称"日本东方")签订热处理设备及零配件销售、 热处理材料及零配件采购协议,2025年度预计合同总金额不超过1,200万元。 1.2 丰 ...
金财互联(002530) - 2024年度内部控制规则落实自查表
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 2024 年度内部控制规则落实自查表 金财互联控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表 (2024 年度) | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计 | 是 | | | 人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查: | --- | --- | | (1)募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | (2)对外担保 | 是 | | | (3)关联交易 | 是 | | | (4)证券投资 | 不适用 | | | (5)风险投资 | 不适用 | | | (6)对外提供财务资助 | 是 | | | (7)购买和出售资产 | 是 | | | (8)对外投资 | 是 | | | (9)公司大额资金往来 | 是 | | | (10 ...
金财互联(002530) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-27 15:52
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求,金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 金财互联控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码:002530 金财互联控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
金财互联(002530) - 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
2025-04-27 15:52
金财互联控股股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码:002530 公告编号:2025-018 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司董事会 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 2025 年 4 月 28 日 为方便广大股东和投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营管理情况,公 司定于 2025 年 4 月 29 日(周二)15:00~17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会, 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理朱文明先生,董事徐正军 先生,董事朱小军先生,董事、副总经理、董事会秘书刘德磊先生,独立董事张正 勇先生,财务总监褚文兰 ...
金财互联(002530) - 关于拟购买董监高责任险的公告
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 公告编号:2025-012 金财互联控股股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟购买董 监高责任险的议案》,为保障公司、董事、监事及高级管理人员(以下简称"董监 高")及其他责任人权益,完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,促进相关 责任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,根据《上市公司治理 准则》等相关规定,公司拟为公司、全体董监高及其他责任人购买责任保险。现将 具体内容公告如下: 3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元(具体以最终签订的保险合同为准) 4、保费:不超过人民币 50 万元(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或 重新投保) 二、授权事项 为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理公司及全体董监高及其他 ...
金财互联(002530) - 关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告
2025-04-27 15:52
证券代码:002530 公告编号:2025-013 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月24日召开了第 六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及 资产核销的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。根据外部环境的变化和公 司的相关经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年)》、《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,2024年度对公司应收票据、应收 账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产等计提了减值准备。现将具体情 况公告如下: 一、信用减值准备和资产减值准备计提概况 (一)整体情况 2024 年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 2,289.10 万元,其中计提坏 账准备 672.36 万元,计提存货跌价准备 1,495.58 万元,计提合同资产减值准备 121.16 万元。 (二)各项资产项目计提具体情况 1、本次计提坏账准备情况说明 本次计提坏账准备 672.36 万元,其中应收票据坏账准备 43.21 万元,应收账款 坏账准备-192 ...