会议信息 - 2024年6月14日董事会决定召集股东大会，6月15日公告通知[3] - 现场会议7月1日15:00召开，网络投票时间为7月1日[3][4] 股东出席情况 - 现场2名代表104,478,461股，占比30.1645%[6] - 网络3名代表68,200股，占比0.0197%[6] - 共5名代表104,546,661股，占比30.1842%[7] 议案表决情况 - 议案1.01选李奉强，同意104,478,762股，占比99.9351%[10] - 议案1.02选王玲，同意104,499,962股，占比99.9553%[11] - 议案1.03选孙立海，同意104,478,562股，占比99.9349%[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月1日15:00现场召开，网络投票同日进行[4] - 股权登记日为2024年6月24日[5] 参会情况 - 出席股东或代表5人，代表股份104,546,661股，占比30.1842%[5] 议案审议 - 审议1个议案，采用累积投票制选举3名非独立董事[8] 选举结果 - 李奉强、王玲、孙立海同意票数占比均超99.9%[10][11][14]

担保额度 - 公司为子公司提供担保总额度不超过81400万元，低负债率子公司61400万元，高负债率20000万元[2] - 公司为广西百嘉1000万元借款担保，担保后余额3000万元，剩余额度2000万元[3] - 公司及控股子公司对外担保额度91400万元，全资子公司为上市担保100000万元[9][10] 财务数据 - 广西百嘉2024年Q1总资产137981107.51元，负债138076550.22元，净资产 - 95442.71元[6] - 广西百嘉2023年营收219196533.43元，利润 - 7614329.90元，净利润 - 7614329.90元[6] - 公司及子公司实际担保余额57112.30万元，占2023年净资产40.80%[10]

担保额度 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额度不超81400万元[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度91400万元[11] - 全资子公司为上市公司担保额度100000万元[11] 广东雨嘉情况 - 公司为广东雨嘉2700万元借款提供担保，担保后余额0万元[3] - 广东雨嘉2024年Q1资产162554935.07元，营收54428355.17元[8] - 广东雨嘉2023年度资产172238172.39元，营收242910115.21元[8] 担保余额比例 - 公司及全资或控股子公司实际担保余额55712.30万元，占2023净资产39.80%[12] - 公司及控股子公司对合并报表内主体担保余额15600.17万元，占11.14%[12] - 公司及控股子公司对合并报表外主体担保余额540万元，占0.39%[12]

会议相关 - 第六届董事会第九次会议于2024年6月14日召开，7位董事全部出席[2] - 补选非独立董事议案获7票同意，提名李奉强等3人为候选人，待2024年第二次临时股东大会审议[3][4][5] - 聘任孙立海为总经理议案获7票同意[5] - 召开2024年第二次临时股东大会议案获7票同意，股权登记日为2024年6月24日，会议于7月1日15:00召开[5] 股权情况 - 王玲持有公司股票1,041,539股[14]

关于职工代表监事调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事邓云江先生提交的书面辞职报 告。因工作调整原因，邓云江先生向公司监事会申请辞去职工代 表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓云江先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室召开了职工 代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举曲献坤先生 为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之 日起至第六届监事会届满之日止。曲献坤先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-036 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 1 附件：职工代表监事简历 曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-035 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： ...

人员变动 - 邓友成、王思良、欧顺明申请辞去董事职务，邓、王离职，欧留任副总[2] - 刘康申请辞去总经理职务，离职[3] - 提名李奉强、王玲、孙立海为非独立董事候选人[3][4] - 聘任孙立海为公司总经理[5] 股份情况 - 欧顺明持股938,403股[3] - 王玲持股1,041,539股[10] - 李奉强、孙立海未持股[9][12]

百洋产业投资集团股份有限公司 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会召开通知，现场会议5月20日15:00召开，网络投票时间为5月20日[3][4] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份149,192,981股，占比43.0743%[6] - 网络投票股东2人，代表股份170,400股，占比0.0492%[6] - 现场和网络出席合计7名，代表股份149,363,381股，占比43.1235%[7] - 中小投资者2名参加，代表股份170,400股，占比0.0492%[7] 议案表决情况 - 议案1 - 4同意149,194,681股，占比99.8871%；中小投资者同意1,700股，占比0.9977%[10][11][12][13] - 议案5同意149,192,981股，占比99.8859%，中小投资者反对占比100%[14] - 议案6 - 10同意149,194,681股，占比99.8871%，中小投资者反对占比99.0023%[15][16][18][19][20] - 议案11同意44,716,220股，占比99.6241%，中小投资者反对占比99.0023%[22] 其他 - 议案6、7、9为特殊决议议案，其他为普通决议议案[22] - 股东大会审议事项与通知相符，表决程序和结果合法有效[23] - 股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[24]