1 / 48 百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目录 第一章 总则 第五章 董事会 第七章 监事会 2 / 48 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 3 / 48 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予股票总量889.2万股，占总股本2.5673%[2] - 董事长等高管获授一定数量股票及占比[2] - 72名骨干人员合计获授551.20万股，占比55.79%[2] 激励计划限制 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[3] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬总水平40%[3]

新策略 - 公司拟以2.44元/股向79名首次授予激励对象授予限制性股票[3] - 首次授予激励对象获授限制性股票数量共计889.20万股[3] - 公司确定2024年12月23日为首次授予日[3]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-076 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限 公司（以下简称"国信中船"）、国信（台州）渔业有限公司（以 下简称"国信台州渔业"）、青岛国信发展（集团）有限责任公 司（以下简称"青岛国信集团"）发生日常关联交易共计 32,500 万元。2024 年 1-11 月同类交易实际发生总金额 28,211.15 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公 司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的 5 名非关联 董事一致通过该议案 ...

激励计划 - 公司于2024年10月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月8日至2024年10月8日[2] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[3] - 内幕信息知情人自查期无买卖公司股票行为[4] - 18名激励对象自查期有买卖公司股票行为[5] - 激励对象交易未利用内幕信息[6] - 自查未发现核查对象利用内幕信息买卖股票[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 12月4日公告会议通知及征集表决权，征集时间12月13 - 18日，无股东委托表决[3][5] 出席情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份104,478,461股，占比31.0502%[7] - 网络投票78人，代表股份5,260,290股，占比1.5633%[7] - 合计80名，代表股份109,738,751股，占比32.6135%[8] 议案表决 - 《激励计划草案》议案，所有股东同意106,533,701股，占比97.0794%[13] - 中小股东同意2,055,240股，占出席中小股东有效表决权39.0708%[13] - 四项议案均为特别决议，须三分之二以上通过[16]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东或代表80人，代表股份109,738,751股，占比32.6135%[5] - 现场会议出席2人，代表股份104,478,461股，占比31.0502%[5] - 网络投票股东78人，代表股份5,260,290股，占比1.5633%[6] 议案表决情况 - 4个特别决议议案均获出席会议有表决权股东有效表决权总股份数三分之二以上通过[9] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意占比97.0880%[9][10] - 中小投资者对该议案同意占比39.2514%[10]

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额度不超81400万元[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为44935.00万元，占2023年经审计净资产32.10%[12] - 全资子公司为上市公司担保额度总金额为100000万元[12] 子公司百跃农牧 - 百跃农牧注册资本8200万元，公司持有100%股权[3][4] - 2024年前三季度百跃农牧营收350204833.25元，净利润 -23843097.27元[7] - 百跃农牧向浦发银行申请5000万元借款，公司提供担保[3]

激励计划进展 - 2024年10月8日公司审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 10月9日在巨潮资讯网披露激励计划草案等公告[1] - 10月10日内部公示激励对象名单，公示期至10月20日[1] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为其合法有效[2][3][4][5]

股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议12月20日15:00召开，网络投票时间为12月20日[2][3] - 股权登记日为2024年12月12日[3] 会议审议 - 审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等特别决议议案[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2024年12月16日、17日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为362696，投票简称为百洋投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30；13:00－15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月20日9:15至15:00[19] 其他 - 中小投资者表决单独计票[6] - 股东大会会期半天，股东费用自理[10]