百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

财务报告审计 - 审计百洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 百洋股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 信永中和2025年4月24日出具审计报告[10]

一、独立董事的基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司 本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月 -2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员 （其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士 后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水 产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今 兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治 1 区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌 航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现 代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至 2024 年 7 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任 主任；2024 年 7 月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡 水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022 年 9 月 16 日至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人肖俊，作为 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人何艮，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人何艮，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国海洋大学"筑峰人才工程"特聘教授，博士生导师。2004 年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国 洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从 事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大 学"筑峰人才工程"特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研 究。2020 年 8 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为徐国君、何艮、肖俊先生[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1]

会议情况 - 2024年参加9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年各委员会分别召开多次会议[8][9][10] 独立董事工作 - 2024年累计现场工作15个工作日[10] - 2024年进行多项培训学习[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-021 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日星期二下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 1 其 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-012 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人 送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的 议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 监事会认为 ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1525.42万元，母公司净利润为-1758.09万元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表公司未分配利润为18976.29万元，母公司未分配利润为-8478.23万元[10] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] 授信担保 - 2025年公司及部分下属子公司拟申请综合授信额度不超过20.935亿元[16] - 2025年公司和全资或控股子公司拟为子公司提供担保总额度不超过54400万元[16] - 2025年全资子公司为上市公司提供担保总额度不超过88,950万元，有效期12个月[19] 会议议案 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避（除对独立董事独立性情况评估议案为4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避）[3][6][8][9][11][13][14][16] - 多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议，包括年度报告、董事会工作报告等[6][8][9][11][18] 其他事项 - 公司独立董事徐国君、何艮、肖俊已提交2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会述职[6] - 董事会认为信永中和会计师事务所在2024年工作勤勉尽责，履职保持独立性[14] - 2025年公司拟开展外汇套期保值业务，余额不超等值1亿元人民币，12个月内循环滚动使用[20] - 关联方青岛国信发展（集团）有限责任公司2025年拟额外提供10,000万元贷款，新增贷款年化利率不超同期LPR[22] - 公司预计2025年新增与关联方日常关联交易10,000万元[22] - 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月13日[24] - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开[24]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-014 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司 2024年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流， 公司将充分听取中小股东的意见和建议。 一、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元，2024 年 度母公司实现净利润-1,758.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 合并报表公司未分配利润为 18,976.29 万元，母公司未分配利润 -8,478.23 万元。根据公司实际经营情况和发展需要 ...