1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-042 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议的召开情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2025年8月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 1 通过深 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 291 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意 见。 本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本 所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意 见书承担相应的责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产 业投资集团股 ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超54400万元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度23900万元[2] - 对资产负债率高于（含等于）70%子公司担保额度30500万元[2] - 为广西百嘉500万元综合授信提供担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司实际对外担保余额57847.17万元[11] - 占公司2024年12月31日经审计净资产43.49%[11] 广西百嘉情况 - 公司持有广西百嘉100%股权[4] - 2025年一季度资产总额204203516.58元[7] - 2025年一季度负债总额208069678.99元[7] - 2025年一季度净资产 -3866162.41元[7] - 2025年一季度营业收入77750810.95元[7] - 2025年一季度净利润504503.35元[7] - 2024年度资产总额174231252.74元[7] - 2024年度负债总额178666507.57元[7] - 2024年度净资产 -4435254.83元[7] - 2024年度营业收入254979573.81元[7] - 2024年度净利润 -5668622.44元[7] 其他 - 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内[3]

公司公告 - 百洋股份及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保事项 [2]

财务数据 - 2025年全资子公司担保总额度不超8.895亿元[1] - 公司向桂林银行申请1000万元综合授信，期限三年[3] - 公司注册资本3.46362262亿元[3] - 本次担保前实际担保余额3.729817亿元，担保后为3.829817亿元[3] - 已审批担保额度8.895亿元，已使用4.395亿元，剩余4.5亿元[3] - 2025年一季度资产总额29.3362798798亿元，2024年度为27.4788333297亿元[7] - 2025年一季度负债总额18.4782010082亿元，2024年度为16.5508225515亿元[7] - 2025年一季度银行贷款总额11.3249116239亿元，2024年度为8.7489236062亿元[7] - 2025年一季度营业收入3680.769141万元，2024年度为2.8273414066亿元[7] - 2025年一季度净利润 - 1332.929686万元，2024年度为 - 1758.092376万元[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额5.785217亿元，占2024年末净资产43.49%[11]

股价表现 - 7月31日股价报收6.22元 较前一交易日下跌0.18元 跌幅2.81% [1] - 当日成交量为124448手 成交金额0.78亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖农牧饲渔等领域 是广西地区上市公司 [1] - 涉及预制菜 化妆品等多个概念板块 [1] 公司公告 - 拟变更会计师事务所 由信永中和变更为大信会计师事务所 相关审计费用合计135万元 [1] - 该事项尚需提交8月18日召开的临时股东会审议 [1] - 同日公告通过了向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1249.42万元 占流通市值的0.6% [2]

激励计划时间线 - 2024年10月8日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年10月9日，激励计划获青岛市国资委批复[4] - 2024年12月20日，2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月23日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[7] - 限制性股票预留授予日为2025年7月31日[2][25][34][40] 激励计划授予情况 - 首次授予部分限制性股票授予价格为2.44元/股[10] - 首次授予部分激励对象共计75人[10] - 限制性股票预留授予数量为98.80万股[26] - 限制性股票预留授予人数为21人[27] - 限制性股票预留授予价格为3.14元/股[28] - 预留授予98.80万股限制性股票占目前总股本0.2852%[32] 限售与解除限售安排 - 限制性股票分三批次限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[12][31] - 各批次解除限售比例分别为33%、33%、34%[12][32] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度进行业绩考核并解除限售，2025年净利润和净资产收益率增长率不低于50%，2026年不低于100%，2027年不低于150%，各年主营业务收入占比不低于90%[15][16] 成本与资金安排 - 授予的98.80万股限制性股票应确认的总成本约为304.31万元[34] - 2025 - 2029年分别确认成本45.65万元、109.55万元、88.63万元、45.39万元、15.09万元[34] - 激励对象认购资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹[36] - 本次激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金[37] 其他 - 激励计划有效期最长不超过6年[12] - 选取证监会“农林牧渔”门类下“渔业”分类上市企业整体业绩平均水平为同行业平均业绩水平，剔除百洋股份后申万“农林牧渔”下三个细分行业的9家A股上市公司为对标企业[18] - 独立财务顾问认为授予相关事项符合规定，尚需办理后续手续[42]

激励计划 - 2024 年限制性股票激励计划预留授予 21 人[1] - 授予 98.80 万股，占预留授予总量 100%[1] - 授予数量占总股本 0.2852%[1] - 激励对象相关限制规定[1]

激励计划会议 - 2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年12月23日召开董事会和监事会会议，审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2025年7月31日召开董事会会议，确定该日为预留授予日[9] 授予情况 - 2025年7月31日以3.14元/股向21名激励对象授予98.80万股限制性股票[9] - 授予内容、价格与《激励计划》规定一致[12][13] 授予条件 - 授予需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[14] - 截至法律意见书出具日，公司和激励对象不存在不得授予情况[16][17] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[18] - 公司承诺按规定办理登记手续[11][18] 法律意见书 - 法律意见书于2025年7月31日出具，正本一式贰份[19][18]

激励计划时间线 - 2024年10 - 12月完成激励计划议案审议、公示等[12][13][14][15] - 2025年7月31日为预留授予日[15][19] 激励计划内容 - 以3.14元/股向21人授予98.80万股[15][19] - 分三批次限售，解除限售比例33%、33%、34%[20] 其他信息 - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[27] - 经办人是叶素琴，联系电话021 - 52588686[27]