人事变动 - 2025年10月28日会议审议通过选举王向东为非独立董事议案，待股东大会审议[1] - 王向东1979年4月出生，大学本科，工程师，现任多职[1] - 王向东与公司人员无关联，未持股，无不良情形[2] - 王向东当选后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-069 天际新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 和修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现 行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条 款进行修订和完善，涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-071 经协商，由潮州市潮安区自然资源局代表潮安区人民政府收回公司位于潮安 区东山湖现代产业园的 CA2013-T14、CA2015-T11 地块国有建设用地使用权，并 退回 CA2013-T14 地块 80%地价款 2011.2 万元及 CA2015-T11 全部地价款 1442 万 元，共计 3453.2 万元。 二、交易对方的基本情况 本次交易对方为潮安区人民政府，代表签约方为潮州市潮安区自然资源局， 具有相应履约能力，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，也不属于失信 被执行人。 天际新能源科技股份有限公司 关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土 地使用权的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 公司分别于 20 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于调整全资子公司投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资额度的 议案》，具体情况如下： 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-072 一、调整投资额度的基本情况 公司分别于 2016 年 4 月 25 日、2016 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十一 次会议、2015 年年度股东大会，审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额 的议案》，同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称"潮州 天际"）投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心，建设项目总投资额为不 超过 4 亿元，详见公司 2016 年 4 月 26 日于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第 十一次会议决议公告》。 公司于 2018 年 3 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追 加投资潮州子公司项目建设的议案》，同意向潮州天际追加投资金额不超 ...

会议安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年11月18日召开[1] - 现场会议时间为11月18日15：00，网络投票时间有多个时段[3] - 会议股权登记日为2025年11月12日[5] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》等，部分议案有子议案[10] - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》需三分之二以上有效表决权通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年11月17日，地点在公司董事会办公室[14][15] - 联系电话为0754 - 88118888 - 2116，传真为0754 - 88116816[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"362759"，投票简称为"天际投票"[21] - 互联网投票系统9：15开始，15：00结束[21]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-067 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。 会议通知已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监 事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-066 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会 议通知已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份 有限公司 2025 年第 ...

天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2025-068 重要内容提示： 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 717,963,525.30 | 29. ...

天际新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股票 及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为加强对天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公 司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第四条 公司董事和高管在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》 等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 第二章 股份管理 第五条 董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）董事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事和高级管理人员承诺一定期限内 ...

二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） （三）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （四）协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进 经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》》及相关法律法规 和《公司章程》的规定，结合公司运行的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股子公司、具有重大影响 的参股子公司、分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，并通过审查、评价公司的 经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司经营管理 目标的实 ...