一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，同 意公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并 授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的 实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额 度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合 业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信 额度相关的其他事项。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向银行申 请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-109 天际新能源科技股份有限公司 二、担保进展情况 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

担保情况 - 公司为泰瑞联腾提供不超4亿元可循环滚动担保，授权期限12个月[1][13] - 担保事项已通过多会议审议，尚需提交股东大会审议[2][3][14][16][18] - 截至2024年11月30日，公司及下属公司累计担保余额47733万元[19] 泰瑞联腾情况 - 公司对泰瑞联腾间接持股70.00%[4] - 泰瑞联腾最近一期资产负债率28.65%，新增担保额占上市公司净资产比例8.57%[4] - 2023年12月31日，泰瑞联腾资产总额11.29亿元，净资产7.00亿元，净利润106.31万元[11] - 2024年9月30日，泰瑞联腾资产总额13.79亿元，净资产9.85亿元，营收7281万元，亏损1494万元[11] 其他情况 - 累计担保余额占公司2023年12月31日净资产的10.23%[19] - 截至披露日，公司及下属公司无合并报表外相互担保和逾期对外担保情形[19] - 保荐人对公司本次担保事项无异议[21]

财务资助计划 - 新泰材料拟为泰际材料提供不超4亿、为泰瑞联腾提供不超2亿财务资助，期限12个月[2][20] - 财务资助额度可循环使用，单笔借款期限不超一年[20] 子公司情况 - 泰际材料注册资本5亿，天际股份子公司持股51%[6] - 2024年9月末资产12.39亿、净资产4.70亿，1 - 9月营收7.09亿、净利润亏损8968万[10][11] - 泰瑞联腾注册资本10亿，天际股份子公司持股70%[13] - 2024年9月末资产13.79亿、净资产9.85亿，1 - 9月营收7281万、净利润亏损1494万[17] 财务资助现状 - 截至2024年11月30日，新泰对泰际资助余额2.6亿，无逾期[11] - 公司提供资助总余额8.5亿，占2023年末净资产18.22%[29] 审议情况 - 子公司借款事项已多次会议审议，尚需股东大会审议[2][27] 各方意见 - 独立董事、董事会、监事会、保荐人认为借款风险可控[22][24][25][27]

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 子公司之间借款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份子公司之间借款暨关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司之间借款暨关联交易事项概述 为满足公司控股子公司泰际材料、泰瑞联腾日常生产经营的资金需求，公司 全资子公司新泰材料拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为泰际材料 提供不超过 4 亿元的财务资助、为泰瑞联腾提供不超过 2 亿元的财务资助，上述 额度范围内可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助 期限为自股东大会决议通过后 12 个月，并按实际借款同期银行贷款 LPR（不低 于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签订的协议为准。 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，7位董事全出席[2] - 会议由董事长吴锡盾主持，通知于12月11日送达[2] 议案表决 - 子公司财务资助议案3票同意[3] - 子公司担保议案4票赞成[5] - 召开临时股东大会议案7票赞成[6] 风险说明 - 子公司借款风险可控，利率合理[4] - 为控股子公司担保风险可控[5] 后续安排 - 借款和担保议案需提交股东大会审议[3][5]

会议安排 - 第五届董事会第八次会议2024年11月27日召开，决议召开股东大会[9] - 2024年11月28日公告召开股东大会通知[9] - 现场会议2024年12月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表132,640,330股，占比26.9725%[12] - 出席股东大会股东及代理人共534人，代表185,733,234股，占比37.7690%[12] 议案审议 - 审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》[15] - 股东大会表决议案同意股数185,253,534股，占比99.7417%[16] - 中小投资者表决议案同意股数22,570,286股，占比97.9189%[16] 会议合规 - 股东大会未审议《通知》未列入议程事项[17][18] - 见证律师认为股东大会程序及结果合规，决议合法有效[19]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-103 天际新能源科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权股份 200 股, 占上 市公司有表决权股份的 0.0000%。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年12月13日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东534人，代表公司有表决权股份185,73 ...

担保情况 - 公司为泰瑞联腾提供不超4亿元可循环担保额度，期限12个月[2][11] - 截至2024年11月30日累计担保余额47733万元，占2023年底净资产10.23%[18] 泰瑞联腾情况 - 天际股份间接持股泰瑞联腾70%[5] - 2024年9月30日资产总额13.79亿元，净资产9.85亿元，营收7281万元，净利润亏损1494万元[8] - 最新资产负债率28.65%，新增担保额度占最近一期经审计净资产比例8.57%[5]

会议信息 - 天际新能源第五届监事会第七次会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席林清泉主持[2] 议案表决 - 《关于公司全资子公司向控股子公司提供借款的议案》2票赞成[3] - 《关于向控股子公司提供担保的议案》3票赞成[5] 相关披露 - 子公司借款事项见《关于子公司之间借款暨关联交易的公告》[4][5] - 公司为控股子公司担保事项见《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》[5]

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十次会议决议，定于2024年12月31日召开公司2024年第六次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第六次临时股东大会。 天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-108 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月31日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月31日 ...