证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2025-024 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 517,954,747.18 | 445,419,963.02 | | 16.28 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-020 天际新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司 就控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"泰瑞联腾"）日常生 产经营的需要，为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过 4 亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过 本次审批的担保额度，上述担保额度授权期限为股东大会决议通过之日起 12 个 月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰瑞 联腾实际需要办理上述事宜。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司 提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。 二、担保进展情况 1、 ...

授信额度 - 公司及下属子公司获批2025年度不超40亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 为新特化工与常熟农商行债权提供最高额5000万元保证[3] - 为新泰材料与工商银行债权提供最高额3300万元保证[4] - 截至2025年4月16日累计担保余额49453万元，占2023年底净资产10.60%[11] - 天际股份为多家公司有担保余额，常熟市誉翔贸易为其担保15512万元[12] - 无合并报表外相互及逾期对外担保情形[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下"公司"）于2025年4月10日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的 议案》，同意选举王晓斌先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-018 天际新能源科技股份有限公司 关于完成选举公司第五届董事会非独立董事的公告 附件： 王晓斌先生，1973 年 01 月生，大学本科学历，高级国际商务师，历任江苏 国泰国际集团国华进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务 员、科长、副总经理、总经理、董事长；江苏国泰华鼎投资有限公司董事长；江 苏国泰国华实业有限公司董事；江苏国泰华泰实业有限公司董事。2011 年 9 月 至 2016 年 4 月任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限 公司）董事。2013 年 12 月至 2022 年 12 月任江苏国泰国际集团股份有限公司职 工董 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 4 月 10 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《天际新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》的有 关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-017 天际新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2025年4月10日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股， 占上市公司有表决权股份的 26.9725%。 通过网络投票的股东 458 人，代表公司有表决权股份 36,404,073 股，占上 市公司有表决权股份的 7.4028%。 2、中小股东出席的总体情况： 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《 ...

资金募集 - 公司向8名特定对象发行96,030,038股，发行价每股9.32元，募资894,999,954.16元，净额875,792,998.29元[1] 项目投资 - 江苏泰瑞联腾项目投资总额300,000.00万元，承诺募资投资额87,579.30万元[3] 资金使用 - 公司用募资置换预先投入项目金额390,317,932.56元及发行费用3,018,276.62元[3] - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[8] 现金管理 - 截至核查意见出具日，公司现金管理总金额275,000,000.00元，2024年12月31日全部赎回，收益2,425,962.83元[16] - 2025年3月21日，董事会、监事会同意公司用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[17][18] - 保荐人认为公司用不超2亿元闲置募资现金管理符合利益，无异议[19][20] - 公司用闲置募资投资保本型产品，单项期限不超12个月，不得质押[6][16][17] - 公司用闲置募资现金管理收益归公司，到期本金及收益归还专户[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度 的议案》，相关情况如下： 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不 超过40亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务）。以上授信额度为公司 及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的 需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据 公司及子公司的实际经营需求办理上述授信额度申请事宜，包括但不限于：办理 综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的 确定；办理综合业务授信额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资 金贷款、固定 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-014 天际新能源科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告 特此公告 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计部负责 人洪玮芹女士因已达到法定退休年龄办理退休手续，自 2025 年 3 月 20 日起 不再担任内部审计负责人职务。退休后洪玮芹女士不再担任公司任何职务。 公司对洪玮芹女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司规范运作、风险控制 等方面作出的贡献表示衷心感谢。 为保证内部审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司 内部审计部负责人的议案》，同意聘任黄冬女士（简历见附件）为公司内部 审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 曾任海通证券股份有限公司汕头营业部 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）发生了火灾事故，事故发 生后，火灾事故所涉二车间暂停生产进行整改，具体见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司发生火灾 事故的公告》（公告编号：2024-076）。 事故发生后，公司严格按照上级监管部门的要求对事故隐患进行排查和落实 整改。2025 年 3 月 21 日，公司收到常熟市海虞镇人民政府下发的《整改复查意 见书》（（苏苏常海）应急复查[2025]1 号），经审查，同意新泰材料二车间复工复 产。据此，新泰材料二车间正有序开展复产的各项准备工作，公司将在近日恢复 生产。 公司将认真吸取本次事故教训，进一步强化安全生产管理，全面落实各项安 全防护措施，切实把安全生产理念贯穿到日常生产经营的始终，确保生产安全稳 定运行。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-16 天际新能 ...