股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-011 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作 调动原因于2025年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》。 公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生（简历附后）为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。 王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-013 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 21 日召开 第五董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 2 亿元 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品， 单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，本公司向 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-015 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十二次会议决议，定于2025年4月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式， 如重复投票，以第一次投票为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年4月7日（星期 一）。 1. 会议 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-010 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。因此监事会同意公司本次 使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-009 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会 资格审查，选举王晓斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-008 天际新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月27日 收到非独立董事薛晨健先生的书面辞职报告。薛晨健先生因工作调整申请辞去公 司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和审计委员会委员职 务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，薛晨健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，薛晨健先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。薛晨健先生担任公司董事及董事会相关委员会委员期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向薛晨健先生表示衷心感谢！ 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

文章核心观点 - 天际股份6000吨高纯氟化锂项目达试生产要求，项目实施取得进展，虽目前行业产品价格处底部但公司对未来市场有信心 [1][3] 项目进展 - 2月26日晚公司公告6000吨高纯氟化锂项目完成主体建设、设备安装调试等工作，获批行政许可，试生产方案通过评审，近日将试生产 [1] - 该项目是募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”一部分，由全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施 [1] - 3万吨六氟磷酸锂产能分二期建设，一期1.5万吨产能2024年8月进入试生产阶段，目前已基本达产 [2] - 因新能源市场调整，公司2024年末将项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整至2025年12月 [2] 项目意义 - 氟化锂是生产六氟磷酸锂主要原材料，项目投产利于优化生产成本，增强原材料供应稳定性 [1] 募集资金 - 2023年公司完成非公开发行股票事项，扣除费用后募集资金净额8.76亿元，用于相关项目 [1] 公司业务 - 主营六氟磷酸锂及相关氟化工产品、次磷酸钠及相关磷化工产品、小家电系列产品生产及销售，六氟磷酸锂为核心产品 [3] - 目前公司六氟磷酸锂总年产能3.7万吨，最近三年产能持续位列行业前三 [3] 下游客户 - 公司已进入比亚迪、宁德时代、新宙邦、瑞泰新材等大型电池厂及电解液厂商供应链 [3] 行业现状 - 近两年来受市场需求增速放缓及锂电行业产能阶段性过剩影响，六氟磷酸锂价格自2022年底快速下跌，目前处于底部区域 [3] 公司展望 - 从长远看新能源汽车市场占有率不断提高，六氟磷酸锂需求旺盛，公司产能位居国内前列，待市场回暖可迅速响应需求 [3] 股份回购 - 2024年公司实施回购，累计以集中竞价交易方式回购962.19万股公司股份，约占总股本1.92%，支付总金额7454.08万元 [3]

关于募投项目中"6,000吨高纯氟化锂"项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-007 鉴于目前该项目处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放产能尚需一定 时间，存在不确定性，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材料价格波动等 对企业经营效益产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天际新能源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，天际新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募集资金，投资于"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"（以 下简称 "募投项目"），募投项目中"6,000 吨高纯氟化锂"项目（以下简称"该 项目"）由全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施，目前该项目已完成主 体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，试生产方案通过专家 评审，各项条件已达到试 ...

2024年整体业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损12.5亿元 - 15亿元，上年同期盈利3664万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损12.5亿元 - 15亿元，上年同期盈利3656万元[3] - 基本每股收益亏损2.49元/股 - 2.99元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 子公司业绩及商誉减值情况 - 三家主营六氟磷酸锂产品的子公司均亏损，亏损总额超3亿元，归母净利润亏损约2.5亿元[6] - 六氟磷酸锂所属资产组商誉预计减值10亿元左右，计提后剩余账面价值约4.4亿元[6] - 全资子公司新特化工预计2024年度未完成业绩承诺，所属资产组商誉减值0.5亿元左右，计提后剩余账面价值2.8亿元左右[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计，具体数据以审计结果为准[4] - 业绩预告数据是初步测算结果，与2024年年度报告可能存在差异，以经审计后的报告为准[7]