苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、林开涛、蒋悟真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方世南、林开涛、蒋悟真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-016 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，拟续聘 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2024 年 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-019 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟 向银行申请不超过人民币3.35亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用 信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进 出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以相关银行实际审批结果 为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 （4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶 属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会 计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 （ ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒久光 电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行，发行价格为 每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700.00 元后， 实际募集资金净额为 190,699,300.00 元。上述资金于 2016 年 8 月 9 日全部到位，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"信会师报字[2016]第 115714 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。 2016 年度，公司累计使用募集资金 35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元， 加上收 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-021 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行， 发行价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为 190,699,300.00 元。上述资金于 2016 年 8 月 9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具"信会师报字[2016]第 115714 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专 户存储的管理制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。 2016 年度，公司累计使用募集资金 35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州恒久光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒久科技"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告（苏亚专审〔2025〕134 号）。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事 项的专项说明如下： 一、强调事项段涉及的内容 "如财务报表附注十三之 1 所述，恒久股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到福 州市公安局鼓楼分局《立案告知书》（鼓公（经侦）立字（2023）0018 号），刘志 雄职务侵占一案被认定为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，且属于管辖范围， 被依法立案侦查，目前调查仍在进行中，尚未有进一步结论。 如财务报表附注十三之 2 所述，2024 年 12 月 27 日，公司及相关责任人余 荣清、林章威、冯芬兰收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政处 罚事先告知书》（苏证监罚字[2024]16 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-018 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有 资金购买中短期的理财产品的累计发生额不超过 4 亿元人民币，当期余额合计 不超过 0.8 亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度 范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下： 。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加 公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，认 为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | | | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 161,752,452.26 | 154,419,554.20 | 4.75% | 165,844,793.50 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -47,104,019.35 | -32,607,275.17 | -44.46% | -21,908,426.64 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -44,441,502.93 | -35,690,705.39 | -24.52% | -24,086,378.00 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,176,1 ...