独立董事李擎女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项 发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 发表意见的议案 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 意见 | | | | | 1. 关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | | | 要的议案 | | | | | | 2. 关于审议<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案 | | | | | | 关于部分募投项目延期的议案 3. | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 4. | | | | | | 的议案 | | | | | | 5. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | | 6. 关于审议<北京星网宇达科技股份有限 | | | | | | 公司并购北京星网船电科 ...

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议和3次股东大会[1] 独立董事履职 - 独立董事刘玉双董事会应出席4次、实际出席4次，股东大会应出席2次、实际出席2次[1][2] - 刘玉双在多次董事会会议对多项事项发表同意意见[3] - 刘玉双担任第五届审计委员会委员并履职[4] 沟通与履职情况 - 2024年刘玉双调查公司情况、与中小股东交流[6][8] - 2024年刘玉双履职未提议召开董事会等[9]

公司基本情况 - 公司于2016年11月18日获批发行1900万股普通股，12月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为207,809,394元[10] - 公司设立时发行5100万股普通股，每股1元[20][22] - 公司已发行股份总数为207,809,394股，均为普通股，每股面值1元[22] 股权结构 - 迟家升认购1919.5570万股，持股37.65%[20] - 李国盛认购1844.2802万股，持股36.17%[20] - 杭州鏖鼎投资合伙企业认购470.4796万股，持股9.23%[21] - 天津雷石天翼股权投资合伙企业认购338.7454万股，持股6.64%[21] - 李江城和李魁均认购75.2768万股，持股1.48%[21] - 焦水卿和黄重钧均认购37.6384万股，持股0.74%[21] - 丁巧玲等10人各认购18.8192万股，持股0.37%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近1年最高收盘价格的50%可收购本公司股份[28] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[31] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[34] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[34] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[43][44] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%的事项[53][55][87] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[98] 董事会与董事 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[111] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[102] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[121] 交易审批 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比不同情况分别由董事会或股东会审批[115][116] - 公司与关联自然人、法人交易金额不同情况分别由董事会或股东会审议[118][119][120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司年度可供分配利润为正值时，原则上每年至少分红1次[166] - 公司满足现金分红条件时，现金分配利润不少于该年可分配利润的20%[168] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期方案后，须在2个月内完成股利派发[173] 其他 - 公司设总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[149] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[181][182][184] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[177][178]

董事会与股东大会 - 2024年度公司召开6次董事会会议和3次股东大会[1] 独立董事履职 - 独立董事刘景伟出席相关会议，对议案均投赞成票[1][2][3][4] - 刘景伟任审计、战略、提名委员会委员[5] - 2024年通过多种方式与中小股东交流[9]

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事贾庆轩先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘广明先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 2 次，实际出席 2 次；股东大会本人应出席 1 次，实际出席 1 次。本人 积极出席了各次会议，没 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-038 关于修订《公司章程》部分条款的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。 二、其他情况说明 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工 商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内 容为准。 三、备查文件 1、 第五届董事会第五次会议决议； 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款及相关制度的原因及依据 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 | 公司依照本章程第二 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事肖雄兵、刘玉双和贾庆轩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事肖雄兵、刘玉双和贾庆轩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-026 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业 务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2025年度审计 ...