北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 | 独立 董事 | 召开董事会 | 应出席 | 现场出席 | 委托 出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席 股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 席 | 大会 次数 | | 刘景 伟 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 独立董事刘景伟先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘广明先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 2 次，实际出席 2 次；股东大会本人应出席 1 次，实际出席 1 次。本人 积极出席了各次会议，没 ...

独立董事李擎女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项 发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 发表意见的议案 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 意见 | | | | | 1. 关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | | | 要的议案 | | | | | | 2. 关于审议<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案 | | | | | | 关于部分募投项目延期的议案 3. | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 4. | | | | | | 的议案 | | | | | | 5. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | | 6. 关于审议<北京星网宇达科技股份有限 | | | | | | 公司并购北京星网船电科 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月) | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 | 26 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | | 第四节 专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一节 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事肖雄兵先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事贾庆轩先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘玉双女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终 止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的"无人机产业化项目"， 并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活 动，以提高募集资金使用效率。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-031 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发行价格为 37.89元/股，募集资金总额为人民币5 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-026 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业 务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2025年度审计 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-038 关于修订《公司章程》部分条款的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。 二、其他情况说明 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工 商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内 容为准。 三、备查文件 1、 第五届董事会第五次会议决议； 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款及相关制度的原因及依据 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 | 公司依照本章程第二 ...