关于北京星网宇达科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90350 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90350 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网 宇达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，星网宇达于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网 宇达终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 | 独立 董事 | 召开董事会 | 应出席 | 现场出席 | 委托 出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席 股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 席 | 大会 次数 | | 刘景 伟 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 独立董事刘景伟先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事贾庆轩先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月) | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 | 26 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | | 第四节 专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一节 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘广明先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 2 次，实际出席 2 次；股东大会本人应出席 1 次，实际出席 1 次。本人 积极出席了各次会议，没 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘玉双女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事肖雄兵先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

独立董事李擎女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项 发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 发表意见的议案 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 意见 | | | | | 1. 关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | | | 要的议案 | | | | | | 2. 关于审议<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案 | | | | | | 关于部分募投项目延期的议案 3. | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 4. | | | | | | 的议案 | | | | | | 5. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | | 6. 关于审议<北京星网宇达科技股份有限 | | | | | | 公司并购北京星网船电科 ...