关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信 担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-069 北京星网宇达科技股份有限公司 一、授信及担保情况概述 鉴于公司及子公司年度授信额度及公司对子公司提供担保的审批授权期限 即将到期，为保持授信的延续和融资渠道的通畅，公司拟对相关授信和担保进行 续期。具体情况如下： 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2022年 10月27日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2022年11月15日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》，同意公司2.5亿元的综合 授信额度续期，并同意公司为子公司授信提供担保。上述授信事项有效期为自股 东大会通过之日起一年（即2022年11月15日至2023年11月14日）。公司于2023年 4月19日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司及子公司拟申请增加 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-072 北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2023年9月28日上午10:00 （2）网络投票时间： 2023年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年9月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日9:15—15:00期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议决定于2023年9月28日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议决 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-068 二、《公司章程》修订情况 | 原章程 | | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 172,146,312元。 | | 207,809,394元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为172,146,312 | 第二十条 公司股份总数为207,809,394 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 北京星网宇达科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次增加注册资本情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2023年5月 12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预 案的议案》，决定2022年度以财务报表报出日公司总股本172,146, ...

经过审阅《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的 议案》，我们认为：公司接受迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司授信事项无 偿提供连带责任担保及反担保，及在需要时引入第三方担保机构，上述措施有利于 保持授信的延续和融资渠道的通畅。迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司向 银行等金融机构申请综合授信续期的事项提供担保及反担保的交易符合中国证监 会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次 交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，无需公司提供反 担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。本次关 联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意将《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授 信担保的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会在审议涉 及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 （以下无正文） 北京星网宇达科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事先确认意见 作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-071 北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。现将具体情 况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发 行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发 行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,971.68元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币13,416,301.4 ...

二〇二三年九月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权相关事项 之 法律意见书 康达法意字【2023】第 3562 号 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 星网宇达/公司 | 指 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | | 《公司 ...

2. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的事项 经过审阅《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，我们认为：公司 本次增加注册资本并对公司章程进行修订的事项符合《公司法》、《证券法》、 北京星网宇达科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参考《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京星网宇达科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下： 1. 关于公司注销部分股票期权的事项 鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）第一个行权期行权条件成就后至第二个行权期行权条件成就前，合计 有16名激励对象因个人原因离职，上述16名激励对象已获授但未行权的股票 期权22. ...

第四届监事会第二十一次会议决议公告 北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-066 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二十二次会议通知于 2023 年 9 月 6 日通过邮件向各位监事发出，会议 于 2023 年 9 月 11 日下午 4 时在公司 1 号楼 9 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出 如下决议： 1. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经核查，监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规 定，公司决定注销部分激励对象已获授但未行权的股票期权合计52.2800万份。 本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东 尤其是中小股东利益的情形。 ...

股票代码：002829 股票简称：星网宇达 公告编号：2023-064 北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：星网JLC1；期权代码：037126； 2、本次股票期权行权价格：23.24元/股（调整后）； 3、本次行权的股票期权数量：123.3820万份，占行权前公司总股本的比例为 0.5973%； 4、本次行权的激励对象人数：103人； 5、本次行权股票上市流通时间为：2023年8月28日； 6、本次行权采用集中行权方式。 一、股票期权激励计划实施概要 （一）股票期权激励计划简述 1、标的股票来源 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划""本计 划"）涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、股票期权的授予对象及数量 公司拟授予的股票期权权益合计 541.40 万份（调整前）。公司全部在有效期 内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 ...

公司基本情况 - 公司自2005年设立，至今已经十八年时间，积累了惯性导航、卫星通信、光电探测和雷达探测等一系列无人系统核心部件[1] - 公司已逐步成为无人系统解决方案的提供商，在行业内有较高的知名度，产品广泛应用于军民两个市场[1] - 民用领域业务覆盖移动测量、轨道检测、无人驾驶、道路养护和智能驾考[1] - 军用领域惯导、卫通、光电和雷达等核心部件主要为军工单位配套，也有少量外销[1] - 无人系统主要应用于部队训练和武器试验等场景，可以提供复杂场景的对抗训练[1] 业务增长分析 - 信息感知和卫星通信业务营业收入同比增幅较大，应用范围广、客户基础好，随着无人系统发展需求增加[2][3] - 公司中标某部综合导航系统和光电拒止项目，有力促进了该方向的业绩增长[2] 无人系统布局 - 无人机:具有较全的产品谱系，处于行业领先水平，广泛用于部队试训[3] - 无人车:公司于2018年无人车挑战赛取得优异成绩，2020年获得军方某项目，目前已交付首批产品[3] - 无人船:结合无人机成功案例和市场需求,公司的无人船拟复制无人机的商业模式,并逐步向侦打一体无人船方向发展[3] - 公司目标是通过无人机、无人车、无人船的应用,打造海陆空一体的综合平台,服务于部队演训和无人作战[3] 无人靶机业务 - 客户对靶机的单机性能和多机编队协同要求越来越高,需要最大限度模拟目标,满足训练要求[3][4] - 靶机正在由训练器材向训练装备转型,公司主流靶机已进入训练装备选型目录,进入选型目录等同于简化版的定型[4] - 无人系统收入中,无人靶机占比约50%,电子对抗5%-10%,指挥控制20%左右[5][6] 财务及业绩展望 - 公司应收账款余额较大,主要是受行业政策变化影响,项目结算流程较复杂,周期较长,但主要客户信用良好,坏账风险较小[13] - 公司未来2年可保持每年30%的业绩增速[11] - 公司有信心完成全年13亿的利润目标[9] 其他重点 - 公司反无人机系统基于相控阵雷达和光电探测技术,可探测几公里范围内的低小慢目标,在公安边防等领域有成功应用[12] - 公司正在重点跟踪无人机和无人船方向的订单,预计今年下半年均有较大规模的招标项目[14]