深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10286 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 【进行查 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10286 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥 博公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是金奥博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入150,726.92万元，同比增长26.34%[3] - 2023年民爆产品收入同比增长45.86%，化工材料收入同比增长8.54%，专用设备收入同比增长11.10%[3] - 截至2023年末，资产总额316,765.71万元，同比增长3.5%[3] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益151,261.62万元，同比增长4.09%[3] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,166.34万元，同比增长302.50%[3] 新产品和新技术研发 - 4项工业炸药或工业雷管生产工艺及装备通过科技成果鉴定[3] 市场扩张和项目进展 - 承建的罗定地面站年产3.7万吨现场混装乳化炸药地面站项目通过验收[4] - 控股孙公司泰山民爆年产3500万发、年产2000万发工业数码电子雷管自动化装配生产线分别于2023年3月、11月投产[4] 公司治理与制度 - 2023年董事会召开五次会议[5] - 三位独立董事提交相关报告[7] - 2023年董事会召集召开三次股东大会[8] - 董事会审计委员会全年召开四次会议[10] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 修订董事会各专门委员会工作细则及《审计委员会年报工作规程》[10] - 修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[11] - 对《公司章程》《对外担保管理制度》等多项制度进行梳理、修订[17] 权益分派与股份回购 - 2022年度权益分派按每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派20,715,335.82元(含税)[13] - 回购股份资金总额不低于2,500万元（含）且不超过5,000万元（含）[13] - 截止2023年5月5日，第一期股份回购累计回购2,358,600股，占总股本比例0.68%，成交总金额25,027,370元（不含交易费用）[13] 信息披露 - 2023年度在指定信息披露媒体发布公告及相关文件137份[14] 未来展望 - 2024年董事会优化治理结构，健全内控体系，强化风险管理[18] - 加强董事和高管人员履职能力培训，发挥独立董事监督作用[18] - 按监管要求做好信息披露工作[19] - 加强与投资者沟通[19][20] - 加强企业文化建设，落实人才政策[20] - 把握行业动向，引领战略部署，聚焦主业，优化投资布局[20] - 强化科技创新，推进产业升级，夯实安全生产基础[20] - 高标准做好各项工作，优化内部管理[20] - 夯实核心竞争力，实现可持续和高质量发展[20] - 用业绩回报股东，创造价值[20]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金奥博科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金奥博科技股份有限公司各位股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

业绩总结 - 2023年度计提商誉及信用减值准备4067.23万元[2] - 本次计提使2023年度利润总额减少4067.23万元[7] - 归属于上市公司净利润及净资产均减少2452.53万元[7] 减值详情 - 信用减值损失1341.63万元，含应收票据等坏账准备[3] - 商誉减值准备2725.60万元[3] 业绩未达预期原因 - 受河北矿山事故影响，2023年河北太行产能释放率50%[5]

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在2023年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审阅了董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、基本情况 本人张永鹤，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。曾任辽宁省抚顺市公安局科员、福建万和律师 事务所律师。现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳市律师协会并购重 组法律专业委员会副主任、悍高集团股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年度 信会师报字[2024]第ZI10288号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会（L.... . . . . . . . . . . . . . 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 深圳市金奥博科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 录 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | --- ١ | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 辽信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10288号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市金奥博科技股份有限公司(以下 简称"金奥博公司"） 2023年度募 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 林汉波） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将 本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理、利安达会计师事务所合伙 人、致同会计师事务所合伙人。现任大华会计师事务所合伙人，华林证券股份有 限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐 业务内核小组外部委员。2022 年 6 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董 事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-025 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属 公司（以下简称"雅化集团"）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称"恒 金奥新材料"）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称"楚雄燃二"）、重庆云 铭科技股份有限公司（以下简称"云铭科技"）发生日常关联交易，预计总金额 不超过人民币 22,883.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 人民币 15,084.53 万元。 公司独立董事已召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 肖忠良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥 独立董事职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将我在 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科 学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组 顾问、"兵工学报""含能材料""火炸药学报"等期刊编委，享受国务院特殊 津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大 学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸 药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他 ...