股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共272人，代表股份186,167,375股，占比54.4041%[5] - 现场会议出席股东及代表4人，代表股份119,763,405股，占比34.9987%[5] - 网络投票股东268人，代表股份66,403,970股，占比19.4054%[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意186,082,275股，占比99.9543%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意186,081,875股，占比99.9541%[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意186,081,675股，占比99.9540%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意186,083,975股，占比99.9552%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意186,078,875股，占比99.9525%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,480,170股，占比99.3939%[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意66,214,170股，占比99.7074%[16] - 向银行申请综合授信额度议案同意186,079,575股，占比99.9528%[18] - 向银行申请综合授信额度议案反对68,300股，占比0.0367%[18] - 向银行申请综合授信额度议案弃权19,500股，占比0.0105%[18] - 中小投资者对该议案同意14,480,670股，占比99.3973%[18] - 中小投资者对该议案反对68,300股，占比0.4688%[18] - 中小投资者对该议案弃权19,500股，占比0.1339%[18] 其他 - 北京国枫（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[20] - 备查文件包含北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[20] - 公告发布时间为2025年5月16日[22]

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[5][6] - 本次会议通过现场和网络投票的股东共272人，代表股份186,167,375股，占公司有表决权股份总数的54.4041%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意186,082,275股，占比99.9543%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意186,081,875股，占比99.9541%[10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意186,081,675股，占比99.9540%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意186,083,975股，占比99.9552%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意186,078,875股，占比99.9525%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,480,170股，占比99.3939%[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意66,214,170股，占比99.7074%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意186,079,575股，占比99.9528%[17] 中小投资者表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》中小投资者同意14,483,370股，占比99.4159%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》中小投资者同意14,482,970股，占比99.4131%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意14,479,970股，占比99.3925%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意情况与整体相同[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小投资者同意14,374,170股，占比98.6663%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》中小投资者同意14,480,670股，占比99.3973%[17] 反对与弃权情况 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对70,000股，占出席股东有效表决权股份总数0.0376%；弃权18,500股，占0.0099%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对64,300股，占0.4414%；弃权24,000股，占0.1647%[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》反对176,800股，占0.2662%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》反对68,300股，占0.0367%[17] 股份回购情况 - 截至股权登记日公司回购账户中已回购股份数量为5,420,600股[8]

产业布局 - 围绕“民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云”四大业务板块开展业务 [1][2] - 智能制造板块拓展新工艺、新装备和新技术应用，扩大非民爆领域市场份额，参与“无人化、少人化”建设 [1] - 民爆一体化板块打造“产、供、爆、研、用”五位一体产业生态链 [1] - 精细化工板块研发生产表面活性剂及复合油相，扩大在石化、纺织印染等领域应用 [2] - 智慧云板块利用技术手段建立智能网络监管和应急管理平台，为少人化、无人化工厂打基础 [2] 发展战略 - 坚持创新推动变革，智造引领发展，优化、深化、升级发展战略 [2] - 利用新一代信息技术与安全管理融合，推行科研生产服务一体化模式 [2] - 深化国际合作，拓展海外市场 [2][6] 市场份额与客户群体 - 是国内民爆智能装备龙头企业，与国内大型民爆器材生产企业建立长期稳定合作关系 [3][4] - 将智能装备拓展到食品、包装、精细化工等领域 [3] - 在海外地区建设20多条生产线，出口多项业务，扩大国际品牌影响力 [3][4][6] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.62亿元，较去年同期增长13.94%；净利润3572.20万元，较去年同期增长147% [3][4] - 2025年一季度营业总收入362,137,101.37元，同比增长13.94%；营业利润43,120,071.08元，同比增长124.39%；净利润38,098,579.96元，同比增长107.43%；基本每股收益0.1044元/股，同比增长149.16%；加权平均净资产收益率2.25%，较去年同期增加1.3% [5][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额141,317,507.33元，同比减少1.19%；2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额41,569,409.27元，同比增加383.90% [6] AI技术应用 - 将AI技术应用于业务发展，构建智能化管理体系，实现全流程信息化管控 [4] - 工业炸药无人化产线工艺技术及装备项目采用AI视觉识别、智能监控等技术和设备 [4] 下游合作情况 - 主营业务为客户提供民用爆破行业相关产品和服务，以及工业机器人应用解决方案 [4] - 与国内大型民爆器材生产企业建立长期稳定合作关系，在海外建设20多条生产线 [4] 海外业务布局 - 海外订单分直接与海外客户签订和与国内大型装备出口集团签订两种方式 [6] - 利用技术和装备优势在海外建设20多条生产线，打造良好品牌影响力和服务信誉 [3][6] - 积极推进和深化国际合作，拓展海外市场 [3][6] 现金流管理 - 借助信息化和数字化工具，结合全面预算管理模式，加强现金流管理 [6] - 采取措施保障充足现金流 [6]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业总收入163,220.47万元，同比增长8.29%，其中专用设备收入增长17.95%，化工材料收入增长18.27%，民爆产品收入增长2.20% [5] - 归属于上市公司股东的净利润12,407.72万元，同比增长22.05%，扣非净利润11,730.04万元，同比增长25.13%，主要得益于市场拓展和成本优化 [5] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股且不转增股本 [2] - 2025年第一季度经营活动现金流净额同比增加5,621.15万元，增幅383.90%，主要因销售回款增加及票据保证金解押 [76] 业务与技术发展 - 公司为民爆智能装备龙头企业，拥有工业炸药年许可产能11.5万吨，数码电子雷管年许可产能8,522万发，形成研发-生产-爆破服务全产业链模式 [4] - 5项应用案例入选工信部《民用爆炸物品行业重点场景数字化转型典型案例名单》，覆盖生产、安全监管、智能物流等领域 [5] - 自主研发的JWL-HD型乳化炸药无人化生产线通过鉴定达到国际领先水平，实现全线1.1级工房无人化操作，小直径药卷产能6吨/小时 [16] - 子公司金源恒业的电子雷管自动化装配技术及装备通过鉴定达到国际领先水平，实现10发脚线自动分板、激光焊接等全流程智能化 [23] 战略布局与并购整合 - 收购北京凯米迈克进入起爆药及钝感引火药领域，拓展智能制造板块覆盖范围 [6] - 通过股权增持将泰山民爆持股比例提升至96.12%，强化民爆器材市场竞争力 [7] - 完成收购石家庄成功机电100%股权，实现智能装备技术融合与业务协同 [80] - 泰山民爆电子雷管产品获欧亚经济联盟EAC认证，为开拓"一带一路"市场奠定基础 [10] 研发与行业认可 - 下属4家子公司新通过国家高新技术企业认定，山东圣世达等3家企业获评省级专精特新中小企业 [6] - 并联机器人、AGV智能转运车等6项技术入选深圳市安全应急先进适用技术和产品目录 [26] - 江苏天明智能化无人化改造项目通过验收，年产12,000吨乳化炸药生产线奠定安全升级基础 [10] - "工业互联网+安全生产"系统管控平台构建四大指数模型，解决少人化生产和智改数转难题 [30] 资金与资本运作 - 2024年累计回购股份542.06万股，占总股本1.56%，成交总金额2,500.73万元用于股权激励 [34][35] - 拟向12家银行申请不超过21.45亿元综合授信额度，涵盖贷款、票据、保函等业务 [61] - 使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月 [65]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5][6] - 股权登记日为2025年5月9日，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决 [7][16] - 会议将审议包括2024年度财务决算报告、利润分配预案等提案，独立董事将进行年度述职 [9][10][32] 财务与资产状况 - 2024年度计提资产减值准备1,915.25万元，其中商誉减值689.01万元（山东圣世达及泰山民爆资产组）[60][61][62] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发3,421.94万元，现金分红占净利润比例为47.73% [71][72] - 使用闲置募集资金33,000万元进行现金管理，12,100万元暂时补充流动资金 [53][54][55] 技术研发与行业进展 - "JWL-ZW型乳化炸药智能化无人化生产工艺技术及设备"通过科技成果鉴定，技术达国际领先水平，实现1.1级工房无人化生产 [76][77] - 该项目融合AI视觉识别、数字孪生、工业互联网平台等创新技术，符合民爆行业"十四五"智能化转型方向 [78] 会计政策与内控管理 - 会计政策变更执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及解释第17号、18号，涉及数据资源资产化及质量保证负债核算 [84][85][86] - 会计估计变更调整其他应收款坏账准备计提标准，预计减少2024年净利润66.65万元 [87][88][89] - 2024年度内部控制自我评价报告显示公司内控体系有效运行，无重大缺陷 [37] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金净额6.85亿元，截至2024年末累计投入4.23亿元，主要用于民用爆破器材生产线技改等项目 [41][42][46] - 变更部分募投项目实施主体及用途，将1.41亿元募集资金永久补充流动资金 [48][56]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股76,270,197股，募资总额695,584,196.64元，净额684,928,694.72元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额2,702.83万元[5] 资金使用与调整 - 前次暂补流动资金15,000万元已归还，本次获批不超20,000万元，期限12个月[6][7][8][9][13][14] - 按一年期LPR 3.1%测算，本次暂补预计节约财务费用620万元[10] 项目投资调整 - 爆破工程等四个项目承诺投资总额68,492.87万元，调整后拟投入相同[4] 公告相关 - 公告含董事会、监事会决议及中信证券核查意见[17] - 公告日期为2025年4月25日[19]

资金使用 - 2024年4月24日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年6月7日公司审议通过调整补流计划议案[1] - 2025年4月21日公司将1.39亿元补流募集资金归还专用账户，未超12个月[2]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，审计同行业上市公司56家[2] 公司合作 - 2024年10月28日相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，12月20日经股东大会审议通过[3] 审计工作 - 2024年度立信针对公司情况制定审计服务方案[6] - 立信对公司2024年度财务报表等审计，出具标准无保留意见审计报告[7] - 立信对公司2024年度相关情况出具专项报告[7] - 审计过程中立信与公司管理层和治理层沟通[8] - 立信具备为公司提供审计服务的专业胜任能力等[9] - 立信按时完成公司2024年度年报审计工作，报告能客观反映公司状况[9]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备共1915.25万元，使利润总额减少1915.25万元[2][5] - 2024年度净利润和净资产各减少1674.01万元[5] 减值详情 - 信用减值1201.44万元，含应收票据等坏账准备[3] - 商誉减值准备689.01万元，存货跌价准备24.80万元[3] 商誉形成 - 2020年3月收购山东圣世达，形成商誉1082.83万元[3] - 2022年1月山东圣世达收购泰山民爆，形成商誉4570.97万元[3] 减值依据 - 截至2024年底，山东圣世达含商誉资产组减值，计提689.01万元[4] 决策情况 - 董事会和监事会同意本次计提减值准备事项[6][8]

会计政策变更 - 依据相关规定自2024年1月1日起施行，不追溯调整[1][2][3][4] 会计估计变更 - 自2024年10月1日起针对其他应收款项执行[5][6] - 变更后组合3未逾期押金保证金预期信用损失率为3%[6] - 预计2024年其他应收账款净值减少101.80万元[7] - 预计2024年信用减值损失增加101.80万元[7] - 预计2024年递延所得税资产增加16.50万元，所得税费用减少16.50万元[7] - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润减少66.65万元[7] 审批情况 - 董事会、监事会同意本次变更[9][10] 备查文件 - 包含公司第三届董事会等会议决议[11][12]