证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-031 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事均参加[2] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][16] 财务相关 - 公司2024年财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司及子公司开展资产池业务，共享不超3亿元额度可滚动使用[15] - 公司及子公司用不超2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[16]

会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，8位董事实际参加表决[2] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][18][23][26][27][28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决[19] 资金相关 - 公司向多家银行申请不超过21.45亿元综合授信额度，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司拟用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[25]

业绩总结 - 2024年公司归属上市股东净利润124,077,189.23元，母公司净利润62,685,316.31元[3] - 2024年以342,193,597股为基数，每10股派现1元，共派34,219,359.70元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额59,226,619.70元，占归母净利润47.73%[5] 数据对比 - 2022 - 2024年累计现金分红89,154,055.22元，占近三年年均净利润106.56%[7] - 2023年交易性金融资产等核算列报52,444.18万元，占总资产16.56%[8] - 2024年交易性金融资产等核算列报38,825.69万元，占总资产12.18%[8] 历年分红与利润 - 2022年现金分红20,715,335.82元，归属上市股东净利润25,258,129.13元[6] - 2023年现金分红34,219,359.70元，归属上市股东净利润101,663,355.80元[6] - 2024年现金分红34,219,359.70元，归属上市股东净利润124,077,189.23元[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行76,270,197股新股，募集资金总额695,584,196.64元，净额684,928,694.72元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金242,550,756.27元，本报告期使用175,800,221.61元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额1,544.13万元[7] - 累计变更用途的募集资金总额为14129.58万元，比例为20.63%[30] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，现金管理期末未到期余额330,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益24,076,157.69元，本报告期6,134,409.42元[4] - 截至2024年12月31日，账户手续费12,782.47元，本报告期5,084.81元[4] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金121,000,000.00元，募集资金期末余额15,441,313.67元[4] - 2022年4月21日，公司用1,708,733.90元募集资金置换先期自筹资金[12] - 2023年4月25日，公司变更部分募投项目建设内容并调整投资结构[10] - 2024年7 - 8月，公司增加全资子公司为募投项目实施主体，取消场地购置计划，将14129.58万元永久性补充流动资金[24] 募投项目进展 - 爆破工程服务项目承诺投资32057.68万元，本年度投入956.95万元，累计投入1277.68万元，投资进度3.99%，延期至2027年1月5日[30] - 民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目承诺投资15208.91万元，本年度投入2396.26万元，累计投入8750.58万元，投资进度57.54%，延期至2026年1月5日[30] - 北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目原承诺投资21226.28万元，调整后7096.70万元，本年度投入97.23万元，累计投入97.23万元，投资进度1.37%，延期至2026年1月5日[30] - 永久补充流动资金投入14129.58万元，投资进度100%[30]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对金奥博公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年期初控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金10200万元[10] 应收股利 - 山东金奥银雅化有限公司2024年期初应收股利4528.57万元，年度发生额549.50万元，偿还额505.50万元，期末余额4572.57万元[10] 应收账款 - 山东圣世达化工有限责任公司2024年期初应收账款91.59万元，年度发生额154.62万元，偿还额246.20万元[10] - 淄博圣世达爆破工程有限公司2024年期初应收账款148.00万元，偿还额134.40万元，期末余额13.60万元[11] - 山东金安军泰包装科技有限公司2024年期初应收账款63.77万元[11] - 山东泰山民爆器材有限公司2024年度应收账款发生额214.03万元，偿还额192.63万元，期末余额21.40万元[11] - 新疆金峰源科技有限公司2024年期初应收账款470.67万元，年度发生额15.26万元，偿还额81.00万元，期末余额404.93万元[11] - 四川金雅科技有限公司2024年期初应收账款105.60万元[11] - 存在20.58、0.79、2.80的应收账款[14] - 应收账款小计金额为8221.26和31258.01[13] 应付账款 - 深圳市美格包装设备有限公司2024年期初应付账款28.82万元[11] 往来款 - 采购商品往来款为1.07[12] - 往来款分别为2800.00和1600.00[12] 借款金额 - 借款金额分别为155.00、3459.31、0849.60、1600.00、8088.67、0500.00、300.00[12] 其他应收款 - 其他应收款小计金额为51154.70、2225.84、7859.01、8495.70、589.15[13][14] - 存在130.00、20.00、23.00（合计43.00）的押金其他应收款[14] 数据总计 - 部分数据总计金额为53380.54、37523.35、1339.78、39753.71、49810.41[14] 注册资本 - 公司注册资本为15900.0000万元整[20]

募资情况 - 公司非公开发行76,270,197股新股，募资总额695,584,196.64元，净额684,928,694.72元[1] - 募资项目承诺投资总额68,492.87万元，调整后拟投入68,492.87万元[2] 资金余额 - 截至2025年3月31日，募集资金余额2,702.83万元[3] 资金使用 - 2024年4月同意用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2025年4月23日已归还补流募资[5] - 拟用不超20,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 费用节约 - 按一年期LPR3.1%测算，本次使用预计节约财务费用620万元[8] 决策情况 - 2025年4月24日董事会、监事会同意用不超20,000万元闲置募资补流[10][11]

财务审计 - 审计金奥博公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师事务所审计报告日期为2025年4月24日[11] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万[16] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年报[16]

深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖忠良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在2024年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、勤勉、审慎 地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥独立董事职能，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2024年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科 学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组 顾问、"兵工学报""含能材料""火炸药学报"等期刊编委，享受国务院特殊 津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大 学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸 药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立 董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 董事会 经核查，公司在任独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳市金奥博科技股份有限公司 ...