重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 购买、出售等部分交易无论金额大小均需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万或与关联法人等超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[10] - 与关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[10] 重大诉讼和仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] 股权变动报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[10][16] - 预计未来六个月内出售股份可能达或超公司股份总数的5%需通知[16] - 通过证券交易系统买卖公司股份，增减比例达公司股份总数的1%时需通知[16] - 转让股份后导致持有、控制公司股份低于50%时需通知[16] - 转让股份后导致持有、控制公司股份低于30%时需通知[16] - 转让股份后与第二大股东持股比例差额小于5%时需通知[16] 重大风险报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属重大风险[13] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，出现特定情形应第一时间报告[4] - 内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员等[3] - 董事会秘书负责公司重大信息披露事务[4] - 内部信息报告义务人知悉重大信息后，应第一时间面谈或电话报告董事长和董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[20] - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息内部报告第一责任人[24] - 公司董事会秘书和董事会办公室负责定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[23] - 重大信息报送资料需第一责任人签字，内部报告制度和联络人应报董事会办公室备案[24] 信息披露要求 - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，不得先于证监会指定渠道[29] 责任追究 - 发生重大信息泄露，公司追究责任人责任，向深交所报告并公开披露补救[30] - 未按程序上报信息，追究第一责任人责任；失职致信息披露失误，追究当事人责任[30] 其他规定 - 制度适用于公司及子公司、参股公司[33] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[33] - 有重大信息（事项）报告表附件[34][36] - 重大信息（事项）报告表包含报告部门等内容[37] - 有重大事项进展情况报告表附件[34][39] - 重大事项进展情况报告表包含报告部门等内容[40]

薪酬制度 - 适用董事会成员和高级管理人员[2] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[3] 人员薪酬 - 内部董事兼任高管按高管薪酬执行，不领董事津贴[5] - 独立董事领津贴按季度发，费用可报销[5] - 外部董事不领薪酬[5] 高管薪酬 - 实行年薪制，由基本年薪和绩效奖金组成[5] - 调整依据包括同行业薪资等[7] - 特定情形不发年度绩效奖金[11] 责任机制 - 实行董事及高级管理人员内部责任追究机制[11]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通交流渠道与方式 - 多渠道多方式与投资者沟通，包括官网、新媒体、股东会、说明会等[8] 联系信息设置 - 设立投资者联系电话并保证畅通，公布网址和咨询电话，变更及时公告[9] 官网建设 - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[9] 股东会与说明会安排 - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通[10] - 特定情形下召开投资者说明会，年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[11] 调研接待与信息管理 - 接受调研妥善接待，建立事后核实程序，明确泄密应对措施[12] - 活动以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[14] 组织与培训 - 董事会秘书负责组织协调，指定董事会办公室为专职部门[16] - 定期对相关人员开展系统性培训[17] 活动记录与互动易平台管理 - 活动结束后编制记录表并在互动易平台刊载[18] - 通过互动易平台与投资者交流，保证公平性、谨慎客观，关注信息并履行披露义务[18][19] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[23]

董事会选举 - 公司2025年9月26日召开会议审议通过第四届董事会董事选举议案[1] - 第四届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效[3] 股东持股 - 明景谷持股31,352,182股，占总股本9.02%[8] - 明刚持股84,678,273股，占总股本24.36%[9] - 张洪文持有雅化集团股份680,000股，雅化集团及其一致行动人合计持股占总股本14.91%[13] - 梁金刚持股59,500股，占公司总股本0.02%[14] 其他股东情况 - 周一玲未直接持股，持有多家合伙企业合伙份额[11] - 肖忠良、林汉波、张永鹤未持有公司股票[16][17][18] 独立董事相关 - 独立董事候选人自2022年6月16日起任职，如当选任期至连任满六年止[3] 表决方式 - 股东大会以累积投票制对非独立董事和独立董事候选人逐项表决[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名林汉波为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如工作经验、持股限制等[6][7][8][10] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[11]

人员与业务数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险保障数据 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任数据 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[6] - 保千里案赔偿金额1096万元[6] 费用与决策 - 公司2024年度审计费用123万元，2025年协商确定[9] - 第三届董事会、监事会全票通过续聘立信为2025年度会计师事务所[12] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[13]

独立董事提名 - 林汉波被提名为金奥博第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与林汉波无利害关系[2] - 林汉波有五年以上履职经验[5] - 林汉波及直系亲属持股与任职合规[5][6] - 林汉波近十二个月无禁止任职情形[7] - 林汉波无不良记录且任职公司数量合规[8][9]

公司架构与制度 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人由执行公司事务董事担任，董事长为法定代表人，辞任30日内确定新代表人[2] - 公司全部资产等额股份，股东以股份为限担责，公司以全部财产担责[2] 股份相关 - 已发行股份总数34761.4197万股，全为人民币普通股，每股面值1元[2] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让，董高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[3] 股东权益与会议 - 连续180日以上单或合计持3%以上股份股东可查会计账簿，公司15日内书面答复[4] - 股东可60日内请求撤销违规决议，连续180日以上单或合并持1%以上股份股东可维权[5] - 特定情形2个月内召开临时股东会，董事不足6人、未弥补亏损达1/3等需召开[9] 交易与审议 - 交易满足特定标准须董事会或股东会审议，未达董事会标准由总经理办公会审议[21][22][24] - 与关联人交易达一定金额应提交董事会或股东会审议，对外担保须审议[24] - 关联董事不参与关联决议表决，董事会决议无关联董事过半数通过[24] 人员任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年，兼任高管等董事不超总数1/2[17] - 不得担任独立董事人员包括持股1%以上等自然人股东及其亲属，需5年以上工作经验[25][26] - 经理、副经理由董事会聘任或解聘，监事会由3名监事组成，职工代表不低于1/3[29][30] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[31][32] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%，公司优先现金分红[32] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发，调整政策需2/3以上表决权通过[33] 其他 - 修订《公司章程》事项提交2025年第一次临时股东大会审议，通过后现任监事卸任[41] - 拟修订29项制度、制定3项制度，部分需提交股东大会审议[39][40]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票实际募资6.96亿元，净额6.85亿元[2] 募投项目 - 爆破工程服务等项目承诺投资3.21亿、1.52亿、2.12亿等[4] - 民用爆破项目拟投1.52亿，已用0.96亿，节余0.49亿[9] 资金处理 - 扣除待支付款后节余资金及利息补充山东圣世达流动资金[11] 审批情况 - 2025年9月26日董事会、监事会通过相关议案[14][15] 公告信息 - 公告发布于2025年9月26日[20]

人员提名 - 肖忠良被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 遵守规定履职并独立判断[11] - 不符任职资格及时报告辞职[12]