公司情况介绍 - 介绍公司经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况 [1] 民爆行业情况 - 民爆产品广泛应用于基础能源生产、矿山开采等重要领域，煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量 70%以上 [1] - 2024 年民爆行业完成全年任务目标，行业利润稳定增长，企业整合持续推进，产业集中度不断提升 [1] - 2024 年民爆生产企业累计完成生产总值 416.95 亿元，同比下降 4.50%；累计完成销售总值 411.42 亿元，同比下降 5.26%；累计实现主营业务收入 450.67 亿元，同比下降 9.33%；累计实现利税总额 122.99 亿元，同比增长 6.70%；累计实现利润总额 96.39 亿元，同比增长 13.04%；累计实现爆破服务收入 353.11 亿元，同比增长 4.26% [2] 政策影响 - 2 月 28 日工信部发布《实施意见》，明确民爆行业到 2027 年转型升级发展目标，提出多项措施 [3] - 到 2027 年底，智能制造能力成熟度达 3 级及以上的企业超过 50%，关键工序数控化率达到 90%；所有产品生产线和现场混装炸药地面站实现无 0 类专用生产设备；部分工序现场实现无固定岗位操作人员 [3] - 政策推动和技术革新使民爆行业转型升级和智能化发展，为公司民爆智能装备业务提供发展空间 [4] 公司产品 - 公司是民爆智能装备龙头企业，研究开发用于混装炸药生产的装备有移动式和固定式工业炸药生产地面站等 [5][6] - 公司海外业务出口包括生产线装备、工艺技术、化工原材料、民爆器材和爆破综合服务等业务 [8] 公司举措 - 公司建立“工业互联网 + 安全生产”平台，借助多种技术实现实时评估指数 [7] - 公司应用多种智能装备，集成实现乳化炸药生产线 1.1 级工房全线无固定操作人员 [7] - 公司结合多种系统，实现生产过程的远程操控、智能预警、远程巡检和远程运维 [7] - 2024 年 9 月公司联合研发的“JWL - HD 型乳化炸药/乳化粒状铵油炸药无人化生产线工艺技术及装备”项目通过科技成果鉴定，总体技术达国际领先水平 [4][7] - 公司将持续加强技术研发投入及技术创新，加快研发进度和提升科技成果转化能力，推出更多智能化、数字化装备及信息化技术产品 [4][7] - 公司在海外承建 20 多条生产线，打造了良好品牌影响力和服务信誉，正在积极推进和深化国际合作 [8]

企业资质 - 公司子公司安徽金奥博和凯米迈克获《高新技术企业证书》[2] 证书详情 - 安徽金奥博编号GR202434003398，2024年10月29日发证，有效期三年[2] - 凯米迈克编号GR202411008363，2024年12月31日发证，有效期三年[2] 认定情况 - 安徽金奥博系重新认定，凯米迈克系首次认定[2] 税收优惠 - 两子公司2024 - 2026年享高新技术企业所得税优惠政策[2]

资金使用 - 公司可使用不超45000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2025年1月19日起12个月[1] - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为33000万元[8] 理财产品与存款 - 公司在宁波银行深圳南山支行购买1000万元理财产品，预期年化收益率3.40%，起息日2025年2月20日[2] - 2023年3月17日至2024年2月21日，公司在兴业银行深圳民治支行购买3800万元大额存单，预期年化收益率3.1%[5] - 2023年11月24日至2024年11月21日，公司在宁波银行深圳南山支行购买3000万元大额存单，预期年化收益率3.3%[5] - 2023年1月24日至2024年11月20日，公司在中国工商银行深圳高新园南区支行购买2000万元大额存单，预期年化收益率3.10%[6] - 2023年12月11日起，公司在中国工商银行深圳高新园南区支行购买8000万元大额存单，预期年化收益率3.10%，持有期限最长不超12个月[6] - 2023年12月21日至2024年12月19日，公司在中国工商银行深圳高新园南区支行购买5000万元大额存单，预期年化收益率3.10%[6] - 2023年12月21日至2024年4月10日，公司在中国工商银行深圳高新园南区支行购买1000万元大额存单，预期年化收益率3.4375%[6] - 2024年1月4日至2024年7月4日，公司在中国工商银行深圳高新园南区支行购买5000万元半年单位定期存款，预期年化收益率1.60%[6] - 2024年2月23日至2024年5月23日，公司在中信银行深圳蛇口支行购买4800万元整存整取定期存款，预期年化收益率1.65%[6] - 宁波银行深圳南山支行2024年单位结构性存款7202402245号，金额5000万元，期限4月29日 - 6月28日，利率1.00% - 2.80%[7] - 中信银行深圳蛇口支行单位人民币整存整取定期存款，金额3000万元，期限5月23日 - 8月23日，利率1.65%[7] - 中国工商银行深圳高新园南区支行2023年第7期公司客户大额存单，金额1000万元，期限7月4日 - 11月26日，利率2.90%[7] - 宁波银行深圳南山支行单位七天通知存款，金额2700万元，7月8日起，利率1.55%[7] - 中国工商银行深圳高新园南区支行2023年第3期公司客户大额存单，金额8000万元，11月20日起，利率3.10%[7] - 宁波银行深圳南山支行宁波银行单位大额存单(A414223618)，金额3000万元，11月22日起，利率3.3%[7] - 中国工商银行深圳高新园南区支行2022年第1期公司客户大额存单，金额14000万元，12月19日起，利率3.35%[7] - 中信银行深圳蛇口支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期，金额5000万元，期限2025年2月10日 - 5月14日，利率1.05% - 2.25%[8] - 宁波银行深圳南山支行宁波银行单位大额存单(A414223612)，金额1000万元，2025年2月20日起，利率3.40%[8]

回购方案 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超12.27元/股[1] - 回购时间为2024年2月20日至4月15日[4] 回购结果 - 累计回购306.2万股，占总股本0.88%[4] - 最高成交价8.80元/股，最低7.03元/股，成交2500.726万元[4] 其他情况 - 资金源于自有资金，实施合规，无重大财务影响[4][6] - 相关主体无买卖股票，存放专用账户无权利[8][11] - 拟用于激励或持股，未用部分注销[10]

新产品和新技术研发 - 全资子公司获“装箱装置及包装系统”发明专利证书[1] - 专利可解决电雷管引爆线包装自动装箱设备缺失问题[1] - 专利提高装箱效率，保证雷管引爆线使用安全[1] 其他新策略 - 专利不影响目前生产经营，利于发挥自主知识产权优势[2] - 专利对公司可持续发展有积极推动作用[2]

资金使用 - 公司可使用不超45000万元闲置募集资金现金管理，有效期自2025年1月19日起12个月[1] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32000万元[10] 资金赎回 - 公司赎回14000万元大额存单本金，获现金管理收益420222.30元[2] 产品购买 - 公司在中信银行买5000万元理财产品，预期年化收益率1.05%-2.25%[4] - 公司在中国工商银行买4000万元理财产品，预期年化收益率1.90%[4] - 公司在宁波银行买4000万元理财产品，预期年化收益率1.00%-2.30%[4] - 2023年3月17日至2024年2月21日，公司在兴业银行买3800万元理财产品，预期年化收益率3.1%[7] - 2023年11月至2024年11月21日，公司在宁波银行买3000万元理财产品，预期年化收益率3.3%[7] 存款情况 - 2023年第3期工商银行36个月大额存单，2000元起存，2023年11月24日存入，2024年11月20日到期，利率3.10%[8] - 2023年第3期工商银行36个月大额存单，8000元起存，2023年12月11日存入，期限36个月，持有不超12个月，利率3.10%[8] - 2022年第1期工商银行36个月大额存单，14000元起存，2023年12月21日存入，2024年12月19日到期，利率3.35%[8] - 2024年1月4日存入工商银行半年期定期存款5000元，2024年7月4日到期，利率1.60%[9] - 2024年2月23日存入中信银行整存整取定期存款4800元，2024年5月23日到期，利率1.65%[11] - 2024年4月29日存入宁波银行单位结构性存款5000元，2024年6月28日到期，利率1.00% - 2.80%[9] - 2024年7月8日存入宁波银行单位七天通知存款2700元，提前七天通知，利率1.55%[9] - 2024年7月10日存入宁波银行单位结构性存款9000元，2024年8月22日到期，利率1.00% - 2.60%[9] - 2024年11月22日存入宁波银行大额存单3000元，期限36个月，持有不超12个月，利率3.3%[9] - 2024年12月19日到期的2022年第1期工商银行36个月大额存单，存入14000元，期限36个月，持有不超12个月，利率3.35%[9] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487产品本金5000元，期限从2025年2月10日至2025年5月14日，收益率1.05%-2.25%[10] - 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单（36个月）本金4000元，2025年2月11日起，持有期限最长不超12个月，收益率1.90%[10] - 宁波银行单位结构性存款7202501324号本金4000元，期限从2025年2月13日至2025年5月14日，收益率1.00%-2.30%[10] 风险与策略 - 现金管理产品受宏观政策和操作风险影响[5] - 公司采取筛选投资对象、跟踪项目进展等风险控制措施[6] - 现金管理不影响募集资金项目和主营业务，可提升公司业绩[7]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超15759万元，2024年实际发生13719.2万元[2] - 2025年预计向云铭科技采购原材料金额6500万元，2024年实际发生5452.98万元[6] - 2025年预计向雅化集团采购运输服务金额1600万元，2024年实际发生688.47万元[6] - 2025年预计向雅化集团销售商品及提供劳务金额6000万元，年初至披露日已发生213.25万元，2024年实际发生4598.98万元[6] - 2025年预计向楚雄燃二销售商品金额1500万元，年初至披露日已发生144.21万元，2024年实际发生2787.17万元[6] - 2025年预计向恒金奥新材料租赁土地、房屋及设备金额150万元，2024年实际发生179.9万元[6] - 2025年预计向雅化集团租赁土地金额9万元，2024年实际发生11.7万元[6] 股权结构 - 雅化集团及其一致行动人合计持有公司14.91%股份，为第二大股东[9] - 公司持有恒金奥新材料40.05%的股权，为联营企业[11] - 公司持有楚雄燃二34%股权，其注册资本400万元[12] - 公司持有云铭科技23.7886%股权，其注册资本4234.40万元[13] 关联方业绩 - 截至2024年9月30日，雅化集团总资产1376645.22万元、归属上市公司股东净资产1042389.45万元、营业收入592444.49万元、归属上市公司股东净利润15461.31万元[10] - 截至2024年12月31日，楚雄燃二总资产1019.78万元、净资产 - 747.52万元、营业收入3317.20万元、净利润 - 119.10万元[12] - 截至2024年12月31日，云铭科技总资产8320.79万元、净资产5182.96万元、营业收入9264.98万元、净利润332.59万元[14] 交易相关观点 - 关联方具备良好履约能力，不属于失信被执行人[15] - 关联交易按公开、公平、公正原则进行，价格基于市场协商确定[16] - 公司预计2025年度关联交易是日常必要交易，利于发挥协同、利用资源[18] 议案审议 - 第三届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[20] - 独立董事认为2024年度关联交易遵循原则，实际金额未超预计[20] - 独立董事认为2025年度关联交易属正常商业行为，符合公司利益[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年2月18日召开[2] - 会议通知于2025年2月14日发出[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[3] - 关联监事翟雄鹰回避表决[3] 关联交易 - 2025年度日常关联交易基于公司日常经营需求[3] - 关联交易客观、公允，价格遵循相关原则[3] - 事项决策程序合法合规，关联方已回避表决[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月18日召开[2] - 会议通知于2025年2月14日发出[2] - 应参加董事8人，实际参加表决董事8人[2] 议案情况 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事5人回避表决，独立董事已审议通过[3] - 议案尚需提交股东大会审议，时间另行通知[3]

回购资金 - 公司回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[1] - 截至2025年1月31日回购成交总金额为2500.726万元（不含交易费用）[3] 回购股份 - 回购股份价格原不超过12.37元/股，2024年7月12日起调整为不超过12.27元/股[1][2] - 截至2025年1月31日累计回购股份数量为306.2万股[3] - 截至2025年1月31日回购股份占公司目前总股本比例为0.88%[3] - 截至2025年1月31日回购股份最高成交价为8.80元/股[3] - 截至2025年1月31日回购股份最低成交价为7.03元/股[3] 实施期限 - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日（2024年2月19日）起12个月内[1]