人员与资料管理 - 公司内部审计专职人员不少于二人[9] - 内部审计工作报告等资料保存10年[15] 报告与检查频率 - 审计部至少每年提交内部控制评价和内审报告[17][20] - 审计部每季度报告内审情况，检查募集资金[18][20] - 审计委员会督导半年检查重大事件和资金往来[17] 制度与监督 - 公司应披露内控报告，制定自查制度和计划[22][24] - 内部审计机构接受审计委员会监督指导[24] 责任与执行 - 发现重大问题追究责任并报告董事会[24] - 制度由董事会解释修订，通过之日起实施[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密应豁免披露，相关人员需保密[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 申请条件与方式 - 申请暂缓披露需满足未泄露等条件[7] - 定期和临时报告特定情况可豁免披露[8] - 申请经申请部门、董秘、董事长审批[19] 后续处理与责任 - 暂缓原因消除应及时披露并说明情况[8] - 内幕信息知情人负有保密义务，违规追责[13] 管理与登记 - 信息披露业务由董事长领导，董秘组织[9] - 暂缓、豁免信息需登记，材料保存不少于十年[10] - 报告期登记材料十日内报送证监局和交易所[10] 其他事项 - 制度由董事会解释修订，按审议通过生效[16] - 存在信息披露暂缓与豁免事项审批表[17]

高级管理人员任期与职责 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[11] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[12] - 财务总监主管公司财务工作，拟定财务管理制度等[13][14] 报告与会议制度 - 总经理应定期书面报告工作，包括年报等[16] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告日常工作[16] - 总经理定期或临时主持召开总经理办公会[20] - 总经理办公会有明确议事内容和议题，会前一日发通知（临时除外）[19] 会议相关人员与情况 - 参加总经理办公会人员包括高级管理人员，各部门经理可列席[20] - 董事长可出席总经理办公会，意见不一致可要求提交董事会审议[20] - 四类情况应立即召开总经理办公会[21] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责并制定方案[24] - 高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照指标发放[25] 其他规定 - 高级管理人员违规或失职给公司造成损失应承担赔偿责任[26] - 本工作细则由公司董事会负责解释和修订，自通过之日起实施[26]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名[4] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[9] - 3%以上股东可提董事等人选提案[9] 会议规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 委员连续两次不出席，董事会可解除职务[7] - 工作细则自董事会决议通过施行[24]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[6] - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议召开前三日发通知，全体同意可免除[17] - 须三分之二以上委员出席方可举行[19] 审计委员会职责 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 参与内部审计负责人考核[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项[11] 违规处理与报告 - 发现董事等违规，向董事会等通报或报告并披露[12] - 内部控制有重大缺陷，向深交所报告并披露[11] 其他规定 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 决议书面文件保存期不得少于十年[23] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[23]

战略委员会设立 - 公司2025年9月设立董事会战略委员会并制定工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，董事长为委员之一且任召集人[4] - 除董事长外委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责包括研究战略、方案并提建议，检查实施情况[6][7] 会议规则 - 提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 其他 - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[14] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[17]

接待原则与安排 - 接待遵循公平公正等六项原则[6] - 董事会秘书负责接待活动组织协调工作[7] - 接待安排时间为工作日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[23] 沟通与信息披露 - 可举办业绩说明会等与投资者交流公开信息[10] - 业绩说明会等应网上直播并提前公告[11] - 特定对象调研采访需提前至少三个工作日预约[10] - 与特定对象沟通应要求其签署承诺书[11] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性[14] 保密与登记制度 - 重大事项未披露前需对方签署保密协议[15] - 建立接待活动备查登记制度[17] 违规责任与预约方式 - 违反制度造成损害损失应担责[18] - 预约方式有电话、邮件、传真[22] 其他 - 证券代码为002917，证券简称为金奥博[30]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 审计费用报价得分有计算公式[6] - 选聘文件资料保存至少10年[9] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计满5年，之后连续5年不得参与[10] 续聘与改聘 - 续聘需对审计工作及质量评价，否定则改聘[10] - 改聘需约见前后任事务所，按程序进行[12] - 年报审计期间一般不得改聘[12] - 拟改聘需披露相关情况[12] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[12] - 事务所主动终止，审计委员会应报告并改聘[13] 监督与报告 - 每年披露履职评估和监督职责报告[15] - 审计委员会监督检查选聘的事务所[15] - 违规造成严重后果报告董事会处理[16] 处罚与责任 - 董事会可通报批评相关责任人[16] - 股东会可解聘，违约损失由责任人承担[16] - 严重时对责任人员经济或纪律处分[16] - 特定严重行为不再选聘该事务所[16] - 处罚及时报告证券监管部门[16] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[18]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会和公司负责[4] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，原任离职后3个月内聘任[9][10] - 解聘董事会秘书需有充分理由，出现特定情形应1个月内解聘[17] 职责与代行 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[14] - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责，指定代行人后由其代行[17] 其他规定 - 聘任董事会秘书同时聘任证券事务代表，协助履行职责[10] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋私利[19]

会议参与与职权 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加，为履职召开[2] - 行使特定特别职权前需经专门会议审议且过半数同意[4] 会议召开规则 - 提前三天通知并提供资料，半年至少一次，半数以上提议可开临时会[9] - 过半数推举一人召集主持，过半数出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[14] - 会议有记录，由董事会秘书保存不少于十年[14] 决议生效与施行 - 决议经全体独立董事签字生效，公告由董事会秘书办理[15] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[17]