证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-027 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司 及子公司"）继续与银行开展票据池业务，共享合计不超过人民币 30,000 万元的 票据池额度，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额申请授权公司管理 层根据公司及子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。现将有关事项 公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司 管理层根据公司与银 ...

二、出席本业绩说明会的人员 公司董事长、总经理明刚先生，董事会秘书、副总经理周一玲女士，财务总 监崔季红女士，独立董事张永鹤先生，保荐代表人刘坚先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式及征集问题事项 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-032 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告全文》，为便于广 大投资者更加深入地了解公司 2023 年度经营业绩、所处行业状况、生产经营和发 展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-031 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-030 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印 发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市金奥博科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政 策变更情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市金奥博科 技股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对金奥博使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）76,270,197 股新股，实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除 本次发行费用人民币 10,655,501.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 684,928,694.72 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 6 日对公 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-020 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公 司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市金奥博科 技股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金奥博 2024 年度日常关联交易预计相关事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司（以下简称 "雅化集团"）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称"恒金奥新材料"）、楚雄燃 二金奥博科技有限公司（以下简称"楚雄燃二"）、重庆云铭科技股份有限公司（以下简 称"云铭科技"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 22,883.00 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-024 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资 金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投 资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。 截至 2024 年 4 月 23 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 7,500 万元全部归还至募集资金专用 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[3] - 监事会由3名监事组成[3] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 立信认为公司2023年底财务报告内控有效[17] - 保荐机构认为公司内控制度体系重大方面有效[18]

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-029 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集 资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金 投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： ...