关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-077 深圳市金奥博科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9: ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强深圳市 金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，维护股东利益，保障 企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司 内部审计工作 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 1 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市金奥博科技股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"控股 子公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险， ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-072 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订 公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述经董事会 和监事会审议修订的部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共 和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部制度的部分条款进行 ...

（一）风险提示 1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险； 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-067 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月3日召开的 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临 时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实 施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机 构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及 2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用暂时 ...

业务布局与市场拓展 - 公司在新疆、西藏承建了工业炸药生产线项目，并提供民爆器材生产工艺技术、装备和原辅材料 [1] - 公司在海外市场承建了20多条生产线，覆盖俄罗斯、阿尔及利亚、乌干达等国家 [2] - 公司通过多渠道、多措施拓展海外市场，出口生产线智能装备、工艺技术、化工原材料等业务 [2] 财务表现 - 2023年前三季度，公司实现营业总收入104,220.96万元，同比增长16.36% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8,081.34万元，同比增长72.41% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,577.34万元，同比增长109.14% [2] 技术创新与研发 - 公司主营业务包括民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云四大板块 [1][2] - 公司正在研发将VR可视化巡检、AR远程运维可视云平台、人工智能深度学习科技融入智慧民爆信息服务系统 [3] - 公司参股的重庆云铭科技股份有限公司专注于芯片的研发设计、生产和销售 [2] 行业政策与未来发展 - 公司推进"工业互联网+安全生产"智能化、信息化、无人化技术，搭建民爆综合信息化平台 [3] - 公司"民爆行业'工业互联网+综合智慧信息服务'平台试点示范项目"被工业和信息化部认定为2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目 [3] - 公司将持续关注国家和行业政策，把握发展机遇，坚持创新驱动发展 [3]

公司概况 - 公司是国内民爆智能装备行业的龙头企业，与国内生产总值排名前列的大型民爆器材生产企业建立了长期稳定的合作关系 [2] - 公司主要围绕"民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云"四大业务板块开展业务 [3] 民爆行业 - 民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业，广泛应用于基础能源生产、矿山开采、煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、基础建设和国防施工等重要领域 [1] - 2023年前三季度，民爆生产企业累计完成生产总值317.5亿元，同比增长10.3%；完成销售总值312.3亿元，同比增长9.1% [1] - 煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量70%以上 [1] 智能装备业务 - 公司将民爆生产中广泛运用的机器人系列智能装备拓展运用到食品、包装、军工、精细化工及电气用纸等领域并获得订单 [2] - 公司具备提供非标定制化整体解决方案的优势及实力，将进一步拓展机器人智能装备的应用范围 [2] 化工原料业务 - 公司为民爆器材生产企业提供生产工业炸药所需的多种规格和品种的一体化复合油相、乳化剂、复合乳化剂、新型高分子乳化剂和复合蜡等关键原辅材料 [2] - 公司逐步拓展表面活性剂在石化、纺织、印染等领域的应用，并根据市场销售及产能匹配情况进行扩产 [2] 产能情况 - 公司合计拥有工业炸药年许可生产能力11.5万吨，数码电子雷管年许可生产能力8522万发，以及保留导爆管雷管、工业电雷管年许可生产能力4000万发用于出口 [2] 爆破业务 - 公司通过向下游产业链延伸并购已获得了炸药、雷管生产资质以及运输、爆破等服务资质 [2] - 公司将围绕采石、矿山开采和矿山修复方面进行深耕，提供一体化工程爆破服务 [2] 海外市场 - 公司在俄罗斯、阿尔及利亚、乌干达、蒙古、越南、缅甸、尼泊尔、老挝、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、拉脱维亚、几内亚等国家承建了20多条生产线 [3] - 公司正在积极推进和深化开展国际合作，通过多渠道、多措施进一步拓展海外市场 [3] 未来规划 - 公司将通过并购、重组等方式继续努力整合产业链下游资源，扩大民爆板块业务规模 [3] - 在智能制造板块，公司将进一步拓展民爆器材各类产品新工艺、新装备和新技术的研究、开发和应用 [3] - 在民爆一体化板块，公司将倾力打造集"产、供、爆、研、用"五位一体的民爆完整产业生态链 [3] - 在精细化工板块，公司将研发生产高安全、高性能、低成本表面活性剂及复合油相，并逐步扩大表面活性剂的应用领域 [3]

业绩表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入104,220.96万元，同比增长16.36% [1] - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,081.34万元，同比增长72.41% [1] - 利润增长主要原因为电子雷管和关键原辅材料产销量同比增加，以及内部管理优化和成本控制 [1] 产能与生产 - 公司目前拥有工业炸药年许可生产能力11.5万吨 [2] - 数码电子雷管年许可生产能力8,522万发 [2] - 保留导爆管雷管、工业电雷管年许可生产能力4,000万发用于出口 [2] - 2023年前三季度行业电子雷管累计产量为4.9亿发，同比增加142.2% [2] 智能装备与机器人 - 公司是国内民爆智能装备行业的龙头企业，与大型民爆器材生产企业建立了长期合作关系 [2] - 公司已将机器人系列智能装备拓展至食品、包装、军工、精细化工及电气用纸等领域 [2] - 公司具备提供非标定制化整体解决方案的优势，将进一步拓展机器人智能装备的应用范围 [2] 军工业务 - 公司军工相关订单正在有序推进中，将民爆行业的智能制造装备和信息技术结合运用到军工装备行业 [2] - 目标实现智能化、人机隔离、少人化/无人化 [2] 化工原料业务 - 公司为民爆器材生产企业提供多种规格和品种的一体化复合油相、乳化剂等关键原辅材料 [2] - 已逐步拓展表面活性剂在石化、纺织、印染等领域的应用 [2] 海外市场 - 公司在俄罗斯、阿尔及利亚、乌干达等国家承建了20多条生产线 [3] - 正在积极推进和深化开展国际合作，拓展海外市场 [3] 未来战略 - 公司未来将通过并购、重组等方式整合产业链下游资源，扩大民爆板块业务规模 [3] - 目标是成为科研生产爆破服务一体化的大型企业集团 [3]

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：深圳市金奥博科技股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-065 [1] - 公告日期：2023年11月6日 [1] - 公告发布方：深圳市金奥博科技股份有限公司董事会 [1]