广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部 门规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能 够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电 厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经理、董事；2010 年至 2015 年，任 东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事；2015 年至今，任广东省电线电 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄洪燕、陈洵、李伟阳独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2026年4月24日[2]

广东日丰电缆股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 广东日丰电缆股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《广 东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本信息披 露豁免与暂缓管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：陈洵） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部 门规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能 够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事情况 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 1 报告期内，本人积极参加公司召开的股东会、董事会及专门委员会会议，认 真履行独立董事的各项职责。 1、出席公司董事会及股东会情况 本人于 2025 年 12 月任职公司第六届董事会独立董事。2025 年度，公司共召 开 8 次董事会（包含第五届董事会 7 次，第六届董事会 1 次），2 次临时股 ...

广东日丰电缆股份有限公司 对外担保决策制度 广东日丰电缆股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护 投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件及《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本决策制度。 第二条 公司对外担保应当遵循慎重、平等、自愿、公平、诚信、互利、安 全的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令、指使或要 求公司及相关人员为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为 有权拒绝。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保 的风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他人提供的 担保，包括但不限于公司对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对 外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 ...

广东日丰电缆股份有限公司 对外投资管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益， 依据国家有关法律、法规及《广东日丰电缆股份有限公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持 ...

第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 广东日丰电缆股份有限公司 关联交易决策制度 广东日丰电缆股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广 东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章 和规范性文件及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比例适 用本制度的规定。 公司控股子公司（指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体）与公司关 联人发生的交易，视同本公司行为，应依据本制度的规定履行审批程序及信息披露义 务；公司的参股公司发生的关联交易，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的，公司应当参照本制 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-011 广东日丰电缆股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 为提高公司资金利用效率，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下， 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，决 议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有 效期内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，自有资金投资 产品必须满足：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动 性好，不得影响公司经营活动正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个 月的低风险保本型理财产品。不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无 担保债券为投资标的银行理财产品。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-017 广东日丰电缆股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年 年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速 融资")的条件 授权董事会根据《中华人 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 广东日丰电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东日丰电缆股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...