董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表、三名独立董事[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] 决策权限 - 董事会审议交易事项权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[6][7] - 股东会董事会可在不超过公司最近一期经审计净资产值30%的权限内决策资产等重大事项，资产负债率达70％以上时部分事项提交股东会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会批准，3000万元以上且占比5%以上需董事会审议后提请股东会批准[8] - 董事长在董事会闭会期间对不超过公司最近一期经审计净资产值10%的相关事项有决定权（部分投资事项除外）[9] 担保与选举 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[12] - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事履职[10] 人员设置与产生 - 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[14] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会应有半数以上独立董事，且由独立董事任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[14] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 提案与会议 - 公司董事、总经理有权向董事会提交议案，提案需符合多项条件并书面提交[18] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，提前十日书面通知全体董事[22] - 有七种情形之一时，董事长应在10日内召集临时董事会会议[22] - 董事会召开临时会议提前五日通知全体董事，通知方式有专人送出、邮件或传真[21] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] - 董事委托出席会议有多项原则限制，一名董事不得接受超过两名董事委托[24] 表决与记录 - 董事会表决票保存期限至少为十年[26] - 重大关联交易等需独立董事同意后提交董事会讨论[40][27] - 董事会审议特定事项时独立董事应发表独立意见[41][28] - 公司股东等对公司借款或资金往来高于300万元或高于最近经审计净资产值5%需关注[41][28] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过[42][28] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[43][30] - 董事会会议记录保管期限为10年[48][32] - 董事会文件由董事会秘书保管，保管期限为10年[50][34] 规则施行与修改 - 本规则自股东会通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[51][34] - 股东会授权董事会根据相关规定修改修订本规则，报股东会批准[53][34] 会议记录内容 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席董事等内容[49][35]

股东会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 股东会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 第一章总则 第一条 为进一步明确广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并参照《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、地 点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程 ...

承诺人：李伟阳 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第二 十七次会议，本人李伟阳被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 2025 年 11 月 25 日 ...

广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《监管规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《广东日丰电缆股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应 当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 ...

广东日丰电缆股份有限公司 承诺人：陈洵 2025 年 11 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第二 十七次会议，本人陈洵被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司关 于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

会议提议 - 半数以上独立董事可提议召开独立董事专门会议临时会议[8] 会议通知 - 董事会秘书应提前三天通知全体独立董事并提供资料，经半数同意可不受此限[8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[8] 会议举行条件 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票[9] 会议讨论事项 - 关联交易等事项应经会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[5] 特定职权行使 - 独立董事行使特定职权应召开专门会议并全体过半数同意[6] 会议召开频率与方式 - 公司应定期或不定期召开，可采用现场、通讯或结合方式[8] 意见发表 - 独立董事应发表独立意见，类型包括同意等[9]

广东日丰电缆股份有限公司章程 广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 1 | | | 广东日丰电缆股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立，在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 914420006981927364。 第三条 公司于 2019 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 4,302 万股，于 2019 年 5 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东日丰电缆股份有限公司 英文全称：Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd 第五条 公司住址：广东省中山市西区广丰工业园； ...

第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规并参照《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 任报告之日起辞任生效。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名陈洵为广东日丰电缆股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...