证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-012 实际融资金额，实际融资金额应在公司总综合授信敞口额度内，并以相关金融机 构与公司实际发生的融资金额为准，具体综合授信敞口额度、期限、利率及担保 方式、担保类型等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限 内，综合授信敞口额度可循环使用。 三、授权事项 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日召开 了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授 信敞口额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体 内容公告如下： 一、上年度申请授信额度的基本情况 2025 年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银 行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金 融机构申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 30 亿元，授信业务包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、 保理融资、衍生品业务、外币贷款等。综合授信额度最终以银行等金融机构实际 审批金额为准。 二、本年度申请综合授信 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-013 广东日丰电缆股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性，公司及子公司拟 开展期货和衍生品交易业务，交易品种为有色金属铜、铝以及金融期货等，预计 动用的交易保证金最高不超过人民币 1.5 亿元，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 10 亿元。 2.公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业 务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。 5.交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。 董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔 签订）套期保值业务相关协议及文件。 3.风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易业务是为对冲原材料价格 和汇率波动带来的风险，同时也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要 原材料 ...

一、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，包含 6 次专门委员会会 议及 1 次与年审会计师的沟通会。全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况 如下： | 委员会名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | | | 计委员会第十一 | 2025/1/23 | 审议了《关于 2024 年第四季度审计工作报告的议案》 | | 次会议 | | | | | | 审议了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 | | | | 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 | | 第五届董事会审 | | 履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 | | | | 年度内部 | | 计委员会第十二 | 2025/4/11 | 控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年年度募集资 | | 次会议 | | 金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 年 2025 | | | | 第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于 202 ...

《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》尚需提 交公司 2025 年年度股东会审议。 本次新增及修订后的相关制度详见同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司相关治理制度。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-019 广东日丰电缆股份有限公司 关于制定、修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新规定，结合 公司的实际情况，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、 修订公司部分治理制度的议案》，并对部分公司治理制度中的条款进行修订和完 善。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广东日丰电缆股份有限公司对外担保决 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-018 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的 议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——业务办理》有关规定，公司对 2025 年度计提资产减值准备 具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 18,283,989.51 元，具体详 见下表： | 项目 | 小计 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -16, ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的必要性 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料铜、 铝等产品价格受上游资源供给、下游新能源市场需求、宏观经济形势及产业政策 等多重因素影响，近年来呈现出波动幅度大、频率高的特点，给公司经营业绩的 稳定性和可预期性带来较大挑战。 其次，公司作为全球化经营企业，存在一定规模的外币收付量，随着公司参 与国际化竞争持续深化，公司外销产品的比重逐渐增加，汇率波动成为新常态， 开展商品和衍生品期货套期保值业务是公司应对行业价格波动风险、保障经营稳 健性的必要举措。 同时，套期保值业务与公司主营业务深度融合，丰富了风险管理工具箱，使 公司能够主动管理价格风险敞口，增强穿越行业周期的抗风险能力。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司开展期货和衍生品交易的主要品种：有色金属（铜、铝）、 金融期货（远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期 权等）。 2、投入资金：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 1.5 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿元 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-015 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东日丰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，公司制定了 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案。 1、公司董事和高级管理人员薪金按月发放。 2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 按其实际任期计算并予以发放。 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪金。 四、其他规定 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会 赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展 战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下： （一）新能源电缆紧抓新型能源体系建设、新能源装备升级及绿色低碳转型 机遇，伴随风光储等新能源场景快速扩容，业务实现高速增长，全年实现营业收 入 46,632.20 万元，同比增长 36.33%，成为公司业绩增长的重要引擎。 （二）通信装备组件紧密对接国家算力网络建设、新一代通信基础设施升级 等重大部署，积极抢抓 5G 技术规模化落地与行业应用拓展机遇，市场需求持续 释放，全年实现营业收入 93,171.88 万元，同比增长 26.11%。 （三）特种装备电缆深度受益于高端 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-010 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025年修订）》 的规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换债券募集资金 1.募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司实际发行可转换公司债 券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。 上述募集资金已于2021年3月26日划至指 ...

[2026]25013350030 [2026]25013350030 w 2025 2025 2025 10 1 2025 2025 480 2 2025 2025 397 1 3101 2025 10 1 2025 2025 480 2 2025 2025 397 2025 2 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax): 0591-87840354 地址:福建省福州市湖东 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编局(Postcode):350003 (本页为关于广东日丰电缆股份有限公司2025年度募集资金存放、管理 与使用情况鉴证报告的签字页,以下无正文) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2026年4月22日 坐头会计师事务所 中国福州市 3 2025 2025 10 1 2025 2025 480 2 2025 2025 397 2025 ...