广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 任报告之日起辞任生效。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名陈洵为广东日丰电缆股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...

☑ 是 □否 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄洪燕作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟阳作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名黄洪燕为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名推荐，董事会提名委员会审核，本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 14 日发出，同意提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为第六 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄洪燕先生、李伟阳先 生、陈洵先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄洪燕先 生为会计专业人士。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-074 广 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-075 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本 2025 年 11 月 12 日，公司向特定对象发行股票共计 34,690,799 股新增上市， 上市后公司总股本增加至 491,579,648 股。因此，公司根据本次向特定对象发行 股票新增上市情况，对公司注册资本变更并对《公司章程》相关条款进行修订， 公司的股份总数由 456,888,849 股变更为 491,579,648 股，注册资本由 456,888,849 元变更为 491,579,648 元。 二、 修订《公司章程》部分条款 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （2025 年修订）《 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈洵作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日丰 电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 广东日丰电缆股份有限公司 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-076 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公 司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订、废止及完善。 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事 | 修订名称及 | 是 | | | 规则》 | 内容 | | | 2 | 《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事 | 修订内容 | 是 | | | 规则》 | | | | 3 | 废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议 | 废止 | 是 | | | 事规则》 | | | | 4 | 《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名李伟阳为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过广东 ...