湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢以品） 本人卢以品，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 卢以品女士，1969 年 9 月 5 日出生，中国籍，无境外永久居留权，九三学 社社员，研究生学历，法学硕士。1991 年本科毕业于武汉大学经济法专业；2001 年研究生毕业于武汉大学经济法专业；2001 年 5 月至今，历任三峡大学法学与 公共管理学院讲师、副教授，期间 2016 年至今，任湖北龙 ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-016 湖北和远气体股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司 业务，根据公司 2024 年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确 定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。授信期限 内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在 ...

湖北和远气体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，湖北和远气体股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经过对王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生的任职经历及签署的相关自查 文件的仔细核查，确认上述人员在公司仅担任独立董事职务，未兼任其他任何职 务。同时，他们也未在公司主要股东单位担任任何职务。经过评估，我们认为他 们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关 系。因此，上述独立董事的独立性未受到任何影响。 综上所述，公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生符合《上市 公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

湖北和远气体股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟定 2023 年 度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日在中国登 记结算公司深圳分公司（以下简称"中证登"）登记在册的总股本 160,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同时 ...

湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤 勉尽责的原则，认真履行工作职责。 （袁有录） 本人袁有录于 2023 年 9 月 20 日向湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事一职，本人的辞职自公司 2023 年 10 月 13 日股东大会选出新独立董事之日起生效。按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本人在 2023 年度任职期内诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并关注公司重要事项，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 袁有录先生，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历， 200 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-011 湖北和远气体股份有限公司 （一）银行授信情况概述 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，申请授信 的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大 会之日止。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度，增加后的银行综合授 信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-010 关于公司取得发明专利证书的公告 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发明专 利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利 | | 授权 | | | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 申请日 | | 公告日 | | | | | | 一种高纯电子级 | | | | | | | | 第 | 湖北和远 | | | ZL 2021 | 1 | 2021 | 年 06 | 2024 | 年 | 03 | | | | 氯气纯化生产装 | | | | | | | | 6788562 | 气体股份 | | | 0680130.4 | | 月 18 | 日 | 月 | 15 | 日 | | | | 置及其工艺 | | | | | | | | 号 | 有限公司 | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 湖北和远气体股份有限公司 二、对公司的影响 本发明专利"一种 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-009 湖北和远气体股份有限公司 关于潜江电子特气产业园新增电子特气和电子化学品 项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●项目名称：潜江电子特气产业园新增电子特气和电子化学品项目（以下简 称"本项目"）。 ●项目进展：本项目规划的年产1.7万吨电子材料(一期)项目(厂外专用管廊 和脱碳装置、年产并充装200吨羰基硫、500吨氯气、6300吨氯化氢并年经营储存 2万吨氨气、1千吨甲烷和1百吨浓硫酸)等产品开始试生产。 一、本项目基本情况 2020 年 4 月，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北潜 江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园 项目投资合同书》，标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。为保障项目 投资、建设及运营的顺利开展，公司于 2020 年 5 月 8 日在潜江注册成立了全资 子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜江特气"）。2021 年 10 月，潜江特气在已规划建设 3.2 亿方/年高 ...

湖北和远气体股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北和远气体股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：和远气体 股票代码：002971 信息披露义务人名称：深圳市乾图私募证券基金管理有限公司 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8089 号深业中城 6 号楼 A 单元 3801 通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8089 号深业中城 6 号楼 A 单元 3801 股份变动性质：持股数量及比例增加 简式权益变动报告书的签署日期：2024 年 3 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法 律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-008 湖北和远气体股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●本次权益变动通过竞价交易进行，不触及要约收购 公司于近日收到股东乾图私募出具的《湖北和远气体股份有限公司简式权益 变动报告书》，现将相关事宜公告如下: (一)信息披露义务人的基本情况 公司名称:深圳市乾图私募证券基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8089 号深业中城 6 号楼 A 单元 3801 法定代表人:黄立图 统一社会信用代码:914403003350754421 企业类型:有限责任公司（自然人独资） 注册资本:1000 万元 营业期限:2015 年 3 月 23 日至无固定期限 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发 生变化; （二）本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见信息披露 义务人同日在巨潮资讯网 ...