行业概况 - 工业气体是国民经济不可或缺的基础工业要素，广泛应用于钢铁、化工、石油等传统行业 [1] - 电子特种气体（电子特气）作为细分领域，在半导体、信息技术、新能源、新材料等新兴产业中发挥关键作用，被誉为精密制造的"高端血液" [1] - 2017-2023年中国特种气体市场规模从175亿元增长至496亿元，年复合增长率18.96%，预计2026年将达到808亿元 [4] - 半导体产业规模扩大为电子特气行业带来广阔需求空间和应用前景 [4] 公司战略转型 - 从传统工业气体向电子特气及硅基功能性新材料高端气体升级，构建综合型业务发展新格局 [1] - 2020年起创新打造全产业链循环体系，形成电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、大宗气体等六大业务协同发展格局 [4] - 目标打造能与国外气体公司同台竞技的专业化、创新型、综合型气体公司，为中国半导体等新兴工业提供保障和配套 [3] 技术创新与研发 - 依托气体合成、分离、深冷、提纯等核心技术，构建"人才+资金+平台"创新体系 [3] - 引进多领域技术专家及工程师，组建近200人的核心研发团队 [3] - 投入1.5亿元建成国内领先的研发检测中心，开展电子特气及硅基新材料领域技术研究与产业化应用 [3] - 与北京化工大学、湖北大学等高校开展产学研合作 [3] 生产基地与产能 - 年销售瓶装气500余万瓶、液态气体近100万吨，管道供气规模达6亿立方米，运营400余个现场供气项目 [2] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园一期基本完工，二期建设中，具备8万吨三氯氢硅和5000吨硅烷试生产能力 [5][6] - 规划建设全球规模最大的电子级硅烷产能，配套3万吨乙炔产能和8万立方米/小时氮气供应能力 [6] - 潜江电子特气产业园具备40000立方米/小时高纯氢提纯能力，2万吨高纯氨精馏产能，以及尾气回收高纯一氧化碳、甲烷等生产线 [6][7] 循环经济模式 - 采用"绿色""智能""循环"发展理念，构建可持续发展的工业生态 [7] - 利用园区硅、氢、氯等资源优势，通过化学反应合成硅基电子特气和硅基新材料 [6] - 巧妙利用磷化工伴生的氟资源生产三氟化氮、六氟化钨等氟基电子特气 [6] - 通过管道供气管网为周边企业稳定供应氮气、硅烷、乙炔等气体 [6]

股票简称：和远气体 证券代码：002971 湖北和远气体股份有限公司 Hubei Heyuan Gas Co., Ltd. （湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道 52 号 （馨农家园）2 栋 1102 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 二零二五年七月 湖北和远气体股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐人（主承销商） （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5） 二〇二五年七月 华林证券股份有限公司 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）及其指定的保荐代表人根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关 法律、法规和深圳证券交易所及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北和远气体股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。 一、发行人基本情况 和远气体主要经营各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北和远气体股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZE048 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北和远气体股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 特别说明： 本所没有接受委托审计或审阅发行人 2025 年 1-3 月期间的财务报表，以 下所述的核查程序及核查意见不构成审计或审阅。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | 本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 原因所致。 2-1 问题 1 信会师函字[2025]第 ZE048 号 根据申报材料，截至 2024 年 9 月 30 日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持 有公司 20.97%、7.53%、3.29%、1.33%股份，合计持有公司股份的 33.11%；杨 涛、杨勇发为兄弟关系，冯杰为杨涛、杨勇发的妹夫，前述四人签订了一致行动 协议，为公司控股股东、实际控制人。杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰持有公司股票 被质押股数占其持有公 ...

湖北和远气体股份有限公司 与 华林证券股份有限公司 关于 湖北和远气体股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐人（主承销商） （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5） 二〇二五年七月 1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 2 月 26 日出具的《关于湖北和远 气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120008 号）（以下简称"问询函"）的要求，湖北和远气体股份有限公司（以下 简称"和远气体"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已会 同华林证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"华林证券"）、泰和泰（武 汉）律师事务所（以下简称"律师"或"泰和泰"）及立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"或"立信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，对问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下， 请予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《湖北和远气体股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）一致 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为2.08亿元，2024年12月授予限制性股票后股本增至2.11235亿股[4][5] - 截至2025年3月31日，杨涛持股比例20.65%，持股数4361.47万股[10] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股比例62.10%，持股总数1.31158526亿股[10] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额59.213027亿元，2024年12月31日为57.231971亿元[12] - 2025年1 - 3月营业收入3.546298亿元，2024年度为15.329928亿元[13] - 2025年1 - 3月营业利润2769.76万元，2024年度为7252.17万元[14] - 2025年1 - 3月净利润2465.42万元，2024年度为7383万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额565.43万元，2024年度为1.650589亿元[15] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 8320.29万元，2024年度为 - 12.101806亿元[15] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 3277.64万元，2024年度为12.891893亿元[15] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.60%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元[18] - 2025年1 - 3月流动比率为0.52倍，速动比率为0.48倍，资产负债率（母公司）为59.99%，资产负债率（合并）为70.52%[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.43次，存货周转率为3.79次[20] - 2025年1 - 3月每股净资产为7.46元，每股经营活动现金流量为0.03元，每股净现金流量为 - 0.52元[20] 发行股票相关 - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 本次发行对象为湖北聚势和杨涛，不超过35名[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超过40,053,403股，不超过发行前总股本的30%[78] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元[102] 财务性投资 - 截至2025年3月31日，公司财务性投资金额合计5514.25万元，占归属于母公司所有者权益合计数的3.50%[75] 公司运营与发展 - 公司两大产业园2023年下半年产能陆续释放，三氯氢硅、四氯化硅、电子级超纯氨已实现销售[119] - 公司设立七大销售事业部，分别为瓶装连锁、液态气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、氢能及尾气回收、工业级化学品和LNG事业部[121] - 公司现有研发人员150余人[124] - 公司专利成果转化率保持在90%以上，获已授权发明专利22项，实用新型专利156项[126] - 公司参与编制10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[126] 行业前景 - 到2030年中国氢气需求将由目前2000多万吨达到3,500万吨，在终端能源体系中占比由不到3%提升至5%[109] - 到2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达10%，氢气需求接近6,000万吨，产业链年产值约12万亿元[109] - 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重从“十三五”规划的15%上升至17%[112] - 全球电子特气市场海外四巨头占比超70%，中国市场占比约85%[113]

泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ） 中国湖北省武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 5101-5115 单元 51/F,Heartland Office Tower,No.688,Jinghan Avenue, Qiaokou District,Wuhan, China 电话（Tel）：+86-027-88706388 邮编（Postcode）：430030 二〇二五年七月 | 第一部分 | 正 文 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》问题 | 4 4 | | 二、《审核问询函》问题 | 5 15 | | 第二部分 结 尾 | 39 | | 一、补充法律意见书出具及签字盖章 39 | | | 二、补充法律意见书的正本、副本份数 39 | | 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 补充法律意见书（一） 致：湖北和远气体股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受 湖北和远气体股份有限公司的委托，担任发行人本 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-041 湖北和远气体股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复等 文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 26 日收 到的深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于湖北和远气体股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120008 号）(以下简称 《审核问询函》)要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题 进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回 复》等相关文件。 后续公司根据已披露的《2024 年年度报告》和《2025 年一季度报告》，会 同相关中介机构对《关于湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复》中涉及的相关文件内 ...

活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2025年7月24日上午11：00 - 12：00，下午15:00 - 16:00，地点在公司总部，形式为现场参观交流 [2] - 参与投资者包括中信证券、山东嘉信、泉果基金等多家机构人员 [1] - 上市公司参与人员有董事会秘书李吉鹏和证券事务代表崔若晴 [2] 公司发展情况 - 公司近几年利用宜昌、潜江化工园资源、区位及自身技术优势，创新升级全产业链循环供应体系，投资30余亿元建成宜昌、潜江两大电子特气产业园，形成六大业务方向 [2] 产业园生产情况 潜江电子特气产业园 - 高纯氨、高纯氢、高纯一氧化碳等产品已量产并稳产，高纯氢销售呈增长态势 [2] - 电子级氯化氢、氯气、羰基硫将在第三季度达到稳产，第四季度进入半导体、面板企业认证，产业园整体进入稳产和增产阶段，今年效益将体现 [2] 宜昌电子特气及功能性材料产业园 - 三氯氢硅、硅烷、四氯化硅主产线稳定运行，硅基功能性新材料、氟基电子特气试生产顺利 [2] - 一期规划产品今年全部投产稳产，下半年开始产生收益 [2] 公司经营预期 - 随着两大产业园逐步投产稳产量产及一批工业气体项目增加，公司经营将稳步增长，希望投资者聚焦公司中长期价值 [2] 风险提示 - 项目投产进度受技术复杂度、安全审核影响，电子产品认证周期长，产能放量可能滞后，产品价格受市场波动影响，经营可能波动 [3] - 本次沟通交流中公司项目建设和经营情况以公司信息披露为准，提醒投资者理性判断，注意投资风险 [3]

高纯氨行业概述 - 高纯氨是纯度在99.999%以上的氨气，通过多级吸附、精馏制得，具有还原性，广泛应用于氮化镓（GaN）、氮化硅（Si3N4）等氮化物的生产，主要应用于LED、太阳能电池、集成电路、LCD制造领域 [3] - 传统制备工艺包括三级吸附精馏法、间歇精馏法和多重吸附超滤法，可达到5N9至6N9纯度 [3] - 高纯氨属于高纯电子气体，是电子信息产业与新能源发电产业的重要原材料，行业受政府政策高度关注 [5] 政策支持 - 2021年《"十四五"原材料工业发展规划》提出推动高纯/超高纯化学品及工业特种气体研发 [5] - 2022年《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》明确加快发展工业特种气体 [5] - 2024年《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》提出推进电子特气技术及产品应用示范 [5] 行业发展现状 - 中国高纯氨行业起步较晚，早期依赖进口，近年通过政策支持和资本投入实现技术突破，达到国际先进水平 [9] - 2018年产量为3.6万吨，2024年增长至6.2万吨；2024年需求量达6.1万吨，同比上涨10.9% [9] - 2024年市场规模达4.7亿元，同比上涨6.8%，主要受半导体、光伏、液晶显示等产业拉动 [11] 产业链结构 - 上游为工业氨原料及生产设备，中游为高纯氨生产厂商，下游应用包括半导体、光伏、液晶显示等领域 [7] - 半导体领域高纯氨用于MOCVD技术制备GaN，光伏领域用于电池生产工艺，液晶显示领域用于薄膜制备 [11] 竞争格局 - 行业技术门槛高，市场集中度高，领先企业在规模、技术、品牌方面优势显著 [13] - 主要企业包括浙江英德赛、和远气体、金宏气体、巨化股份、大连科利德等 [13][15] - 和远气体2024年高纯氨产线量产，2025年Q1营收3.55亿元（同比-0.7%），净利润0.25亿元（同比-16.5%） [15] - 金宏气体2024年特种气体营收9.63亿元（同比-11.68%），产品包括超纯氨、高纯氧化亚氮等 [17] 发展趋势 - 半导体行业扩张（如AI、新能源汽车）将推动高纯氨需求持续增长 [19] - 国产替代空间广阔，7N级超纯氨在半导体、LED领域应用潜力大 [20] - "碳中和"目标下行业将加速绿色生产，采用清洁能源及碳捕集技术 [21]