湖北和远气体股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于开展融资 租赁业务的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司拟以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁业 务，融资金额不超过 60,000.00 万元。本次融资租赁事项相关合同尚未签署，合 同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。董 事会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理融资租赁的相 关手续事宜。 上述审批额度内发生的融资租赁事项，有效期限自公司第五届董事会第十次 会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。 二、交易对方情况介绍 开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司及 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、公司工业化学品液氨全年稳定运行，但受区域市场行情影响，市场价格 下滑明显，导致工业化学品营业收入同比降低 17.3%； 2、大宗气体板块销量稳定增长，但市场价格有所下滑，营业收入同比降低 4.99%； 3、报告期内，公司积极布局电子特气及功能性新材料产业，投建宜昌、潜 江两大产业园，引进产业技术人才，增加研发投入。同时，通过银行贷款、融资 租赁等债务驱动新项目投资及铺底流动资金，导致研发费用同比增长 28.71%、 财务费用同比增长 28.00%，归属于上市公司股东的净利润减少。 主要资产 重大变动说明 货币资金 较年初增加 64.19%，主要原因为年底子公司和远新材料、潜江特气引进少数股 东，公司流动资金增加。 应收票据 较年初减少 34.80%，主要原因为已背书转让的未到期承兑汇票减少。 其他应收款 较年初减少 66.91%，主要原因为土地出让保证金减少。 一年内到期的非流动资产 较年初增加 1341.57%，主要原因为一年内到期的融资租赁保证金增加。 长期应收款 较年初增加 93.95%，主要原因为新增融资租赁业务，一年以上未到期融资租赁 保证金 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-028 湖北和远气体股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应 公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略 目标的达成，公司对组织架构进行了如下调整： 一、新增部门 增设生产部，由生产运行总监分管。 二、部门调整 财务总监分管"项目中心"。 本次调整后的公司组织架构图详见附件。 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营 活动产生重大影响。 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 附件：湖北和远气体股份有限公司组织架构图 ...

湖北和远气体股份有限公司 一、公司 2024 年度经营情况 （一）2024 年度业绩情况 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和 可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 15.33 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公 司股东的净利润 7,317.21 万元，同比下降 12.65%，扣除非经营性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 6,766.58 万元，同比下降 15.64%；公司资产总额 57.23 亿元，公司负债总额 39.87 亿元，资产负债率 69.67%。 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北和远气体股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZE10228 号 | | 注册会计师姓名 | 汤方明、甘声锦 | 审计报告正文 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10228 号 湖北和远气体股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了湖北和远气体股份有限公司（以下简称和远气体）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和远气体 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-026 湖北和远气体股份有限公司 关于公司对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对控股子公司 2025 年提供担保额度预计 150,000.00 万元,占公司最近 一期经审计净资产的 95.77%；对资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保额 度预计 130,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 83.00%。敬请广大投 资者注意担保风险。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司对子公 司担保额度预计的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 上述担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担 保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在子公司之间 进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能 从资产负债率 70%（含） ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-024 湖北和远气体股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司 业务，根据公司 2025 年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确 定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之日止。授信期限 内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。 二、综合授信额度方案 公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。 公司拟申请的授信额度 200,000.00 万元不等于公司实际使用金额，实际使 用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据 实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监 事会的职责，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过 33 项议案。具体内容如下： | 会议届次 | 召开 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 湖北和远气体股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北和远气体股份有限公司 （以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，湖北和远气体股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经过对王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生的任职经历及签署的相关自查 文件的仔细核查，确认上述人员在公司仅担任独立董事职务，未兼任其他任何职 务。同时，他们也未在公司主要股东单位担任任何职务。经过评估，我们认为他 们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关 系。因此，上述独立董事的独立性未受到任何影响。 综上所述，公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生符合《上市 公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定。 湖北和远气体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...