股份回购 - 公司对4名原首次授予激励对象已获授但未解除限售的45,000股进行回购注销[1] - 回购注销股份约占回购前公司总股本的0.021%[1] 人员情况 - 魏加平回购注销20,000股[1] - 郭锐回购注销10,000股[1] - 李超回购注销5,000股[1] - 周满意回购注销10,000股[1]

限制性股票授予 - 2025年9月18日向62名激励对象授予56.50万股限制性股票，价格11.36元/股[4][27] - 核心人员获授56.50万股，占激励计划总量14.87%，占公司股本总额0.267%[16] 激励计划时间线 - 2024年11月6日激励计划首次授予相关议案通过[4][6] - 2024年11月6 - 15日首次授予激励对象名单公示[6] - 2024年11月22日股东会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年12月17日通过调整及首次授予议案[8] - 2024年12月26日首次授予登记完成公告披露[8] - 2025年9月18日通过调整预留授予价格及授予议案[9] 分红情况 - 2025年1月14日以211,235,000股为基数每10股派现1元（含税）[13] - 2025年5月27日以211,235,000股为基数每10股派现1元（含税）[13] 限售与业绩考核 - 激励计划有效期不超60个月[17] - 首次授予限售期为12、24、36个月[17] - 分三期解除限售，比例30%、30%、40%[17][18] - 2025年净利润或营收较2024年增长率不低于25%[20] - 2026年净利润较2024年增长率不低于60%或营收增长率不低于50%[20] - 2027年净利润较2024年增长率不低于100%或营收增长率不低于80%[20] - 个人绩效合格解除限售比例100%，不合格为0%[21] 资金用途与合规 - 授予预留股票筹集资金用于补充流动资金[25] - 激励计划调整及授予履行必要程序[28] - 调整及授予符合相关规定[28] 其他 - 公告发布于2025年9月18日[32] - 备查文件含董事会、薪酬委会议决议及法律意见书[30]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予62人[2] - 获授限制性股票数量为56.50万股[2] - 占授予总数比例为14.87%，占股本总额比例为0.267%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额10%[2]

激励计划条件 - 2024年限制性股票激励计划预留授予条件均已满足[2] 财务合规 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告未被否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选、未受处罚禁入等[3] 时间信息 - 董事会发布说明时间为2025年9月18日[4]

股权激励计划限制 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 限制性股票限制 - 授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 财务审计要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配情况 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股票期权限制 - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] - 每期行权时限不少于12个月[32] - 每期可行权比例未超获授总额50%[33] 审核意见与程序 - 独立董事、监事会发表有利公司发展且无损害股东利益意见[34] - 公司聘请律师事务所出具符合规定法律意见书[35] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[39] - 文档日期为2025年9月18日[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予对象人数由180名变更为141名，拟授予总量仍为380万股[21] - 2024年限制性股票激励计划首次授予数量为323.50万股，人数为141人，价格为11.56元/股，上市日为2024年12月30日[22] - 激励计划预留部分限制性股票授予价格由11.56元/股调整为11.36元/股[26] - 2025年9月18日向62名激励对象授予56.50万股限制性股票，价格为11.36元/股[27][29] 利润分配 - 2025年1月2日股东大会通过2024年中期利润分配方案，分红总额2,112.35万元[24] - 2025年5月16日股东大会通过2024年年度利润分配方案，分红总额2,112.35万元[25] - 2025年1月和5月两次权益分派，现金分红总额均为2,112.35万元[35][36] 回购注销 - 公司决定回购注销4名原首次授予激励对象4.50万股，约占回购前总股本0.021%[33] - 本次回购价格调整为11.36元/股[38] - 本次回购资金总额初步预计为511,200.00元，资金来源为自有资金[39] 股本变动 - 预留授予实施后，有限售条件股份增加565,000股，总股本变为211,800,000股[40][41] - 回购注销完成后，有限售条件股份减少45,000股，总股本变为211,755,000股[42]

股权情况 - 2025年9月17日杨峰解除质押9700100股，占其所持股份61.97%，占总股本4.59%[2] - 杨涛持股43614700股占比20.65%，累计质押占其所持51.43%，占总股本10.62%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股68872078股占比32.61%，累计质押占其所持38.96%，占总股本12.70%[4] 风险与信息披露 - 公司生产经营正常，质押股份风险可控，无平仓或强制过户风险[5] - 公司将持续关注股东股份质押后续进展并及时披露信息[5]

人事变动 - 2025年9月11日董事周宇因工作变动辞职[2] - 公司应60日内完成补选[2] 董事提名 - 湖北交投资本提名汤宁为非独立董事候选人[3] - 2025年9月18日拟提名汤宁[3] - 汤宁任期自2025年第三次临时股东会通过至第五届董事会届满[3] 汤宁情况 - 1984年6月出生，有丰富金融工作经历[7] - 2025年4月至今任湖北交投资本党委委员、副总经理[7] - 未持股，与关联方无关联，无不得担任董事情形[8]

股本变更 - 向2024年限制性股票激励计划预留授予对象授予565,000股预留部分限制性股票，总股本增至211,800,000股[1] - 回购注销4名原首次授予激励对象的45,000股限制性股票，总股本减至211,755,000股[2] - 总股本最终变更为211,755,000股，注册资本变更为211,755,000元[2][3] - 《公司章程》中公司注册资本和已发行股份数修订为211,755,000元/股[4] 人事变动 - 原董事陈明、周宇辞去公司董事职务[5] - 长江成长资本投资有限公司委派的董事曹宏锋正式履职[5] - 湖北交投资本投资有限公司委派的董事汤宁待股东会审议通过后办理工商变更登记备案[5]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会定于10月9日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月9日多个时段[1][16][17] - 现场会议地点为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月26日[2] 议案相关 - 议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[4] - 会议审议补选董事、变更注册资本等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月30日9:30 - 16:30[6] - 可用信函或传真登记，需提供证件复印件[22] - 需填写个人/法人名称、持股数量等信息并承诺真实准确[22] 投票信息 - 投票代码为“362971”，投票简称为“和远投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[20]