湖北和远气体股份有限公司 章程 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 2023 年 12 月 25 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 ...

湖北和远气体股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 1 / 22 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司的负责人； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 公司信息披露的义务人严格遵守国家有关法律、法规和本办法的规定，履行 信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一条 为健全和规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）信息披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 修订)》等相关法律、法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司董事（独立 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-065 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 经审议，公司董事会同意根据公司战略发展需要，进一步调整公司组织架构， 其中：原审计委员会变更为审计与风险管理委员会，原品控中心变更为 ...

近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对湖北 省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，湖北和 远气体股份有限公司（以下简称"公司"）两家全资子公司湖北浠水蓝天联合气 体有限公司（以下简称"浠水蓝天"）和宜昌金猇和远气体有限公司（以下简称 "金猇和远"）分别被湖北省认定机构 2023 年认定为高新技术企业，将获得《高 新技术企业证书》。金猇和远高新技术企业证书编号：GR202342000293,发证日 期 2023 年 10 月 16 日，有效期三年；浠水蓝天高新技术企业证书编号： GR202342000584，发证日期 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-064 湖北和远气体股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，浠水蓝天和金猇和远自通过高新技术企业认定起 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-063 湖北和远气体股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002971，证券 简称：和远气体）股票交易价格于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、 2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳 证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东、实际 控制人书面问询，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息 ...

公司概况 - 公司为湖北和远气体股份有限公司，是国内领先的综合型气体公司，拥有分子公司26家，终端销售网络遍布全国，服务基础与新兴产业，主营业务含六大业务板块 [2] - 公司坚持创新引领发展，围绕核心技术拓展业务，力争“十四五”期末实现收入50亿元，打造具有国际竞争力的综合型气体公司 [2] 投资者交流 产业园项目进展 - 潜江产业园：工业氨、高纯氢生产正常，解析气提纯高纯一氧化碳等已建成投产销售，产能逐步释放；高纯氨试生产即将销售，羰基硫等年内建成试生产 [2] - 宜昌产业园：三氯氢硅、四氯化硅建成投产且稳定，部分项目在建设安装中 [2] 产品供应与合作 - 与晶科能源签订战略合作协议，电子级硅烷抓紧安装调试，高纯氨试生产，暂未供应产品，后续或寻求深度合作 [2] 产能情况 - 潜江产业园规划高纯氢产能32000万方/年，为华中大部分加氢站提供氢气 [3] 物流运输 - 公司拥有完善物流运输和终端服务体系，自有危化运输车辆超200余台，不同产品运输成本占收入比重差异大 [3] 研发团队 - 公司有首席技术专家，成立三大研发部门，联合高校团队进行研发和技术创新 [3] 市场开拓 - 公司组建销售团队和事业部，做了市场调研和客户沟通，达成部分销售意向，重点是加快项目建设和稳定产品生产，产能释放有过程且有市场风险 [4]

项目进展 - 潜江产业园工业氨、高纯氢已正常生产，高纯一氧化碳、高纯甲烷、工业甲烷已投产销售 [1] - 高纯氨试生产即将销售，羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、工业氯化氢预计2023年内建成试生产 [1] - 宜昌产业园三氯氢硅、四氯化硅已投产并稳定运行，电子级硅烷、硅烷偶联剂及氟基电子特气在建中 [1] - 宜昌产业园氟系电子特气（三氟化氮、六氟化钨）及硅基产品预计2024年上半年全部建成 [2] 产能与收入 - 潜江产业园规划用地400余亩，已建设300亩，预留100余亩 [2] - 潜江产业园满产预计收入规模达10~15亿元，当前收入主要来自氢和氨 [2] - 宜昌产业园投资1亿余元建设先进分析检测中心，配备世界一流检测仪器 [2] 市场布局 - 潜江产业园产品可服务湖北“光芯屏端网”产业（如京东方、长江存储） [2] - 宜昌及潜江产业园产品可辐射华东、华南、西南等半导体、光伏、面板产业集中区域，部分产品出口 [2] 产品结构 - 潜江产业园产品链条2023年内基本形成，将完善产业链并提升效益 [1] - 宜昌产业园产品投产后，2024年收入规模及结构将显著变化 [2]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-062 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖北和远气体股份有限公司 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发明专 利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 一种提高合成氨 | | | | 第 | 湖北和远 | | 驰放气净化分离 | ZL 2017 1 | 2017 年 9 月 | 2023 年 11 | | | | | | | | 6462638 | 气体股份 | | 稳定性和提氩率 | 0824037.X | 13 日 | 月 3 日 | | | | | | | | 号 | 有限公司 | | 的系统 | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 二、对公司的影响 特此公告。 湖北和远气体股份 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-061 湖北和远气体股份有限公司 关于公司入选国家级第五批专精特新小巨人企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特 新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工 信部企业函[2023]272 号），湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业。截至本公告披露日，入选名单的公 示期已结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实习近平总书 记关于"激发涌现更多专精特新中小企业"、提升中小企业创新能力的重要指示 精神，按照党的二十大报告决策部署，根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》的相关要求，经省级中小企业主管部门择优组织初审推荐，工业和信息化部 组织专家评审并实地抽检，及社会公示等工作程序后评选产生。 公司本次荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号，是有关政府部门对公司 的核心竞争力、研发创新能力 ...