湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 （2）股东大会的召集人：董事会 （3）股东大会的主持人：喻自文先生 （4）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （5）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间： 2、股东出席的总体情况 （1）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 17 人，代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 2023 年 9 月 9 日 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。召开 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本 次会议由公司董事长喻自文先生主持，会议应参加的董事 9 ，实到董事 9 名， 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 21 日起算，截至 2023 年 9 月 8 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时的情形，触发"湘佳转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"湘佳转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内 （2023 年 9 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日），如再次触发"湘佳转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"湘佳转债"转 股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月份销售活禽 345.41 万只，销售收入 7,960.79 万元，销售均价 12.96 元/公斤，环比变动分 别为 0.58%、12.59%、14.19%，同比变动分别为-7.92%、-21.51%、-13.86%。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 8 月份活禽销售情况简报 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于湘佳转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | | | | 股票简称：湘佳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | | | | 债券简称：湘佳转债 | | | | | | 转股价格：42.36 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2022 年 | 10 | 月 | 25 | 日至 | 2028 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"湘佳股份"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激 励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 8,000万元（含），回购资金总额 下限为 4,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币 45.00 元/股，若按照 回购股份价格上限 45.00 元/股测算，本次回购股份数量区间为 888,889 股至 1,777,777 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.87%至 1.74%。具体回购数量 以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第二 ...

行业预测 - 快速和中速型黄羽肉鸡占比进一步萎缩,慢速型进一步扩大[1] - 中慢速鸡无法完全替代肉杂鸡,公司也饲养了部分肉杂鸡,整体占比不大[1] 公司业务发展 - 公司家禽预计今年出栏 1 亿羽左右,生猪预计出栏 10 万头以上[2] - 公司上半年冰鲜销售收入 10.23 亿元,占营收约 58%,预计全年冰鲜收入会在 25 亿元以上[2] - 公司冰鲜销售渠道已拓展到 28 个省市,新零售、团购、餐饮等渠道增长较快[2] - 公司"公司+农户"出栏占比约 65%,自养占比约 35%,未来自养占比会逐步上升[2] - 公司预制菜产能目前约 5000 吨,未来将达到 8 万吨,主要以家禽和猪肉为食材[2] 行业发展趋势 - 全国各省区普遍鼓励和扶持屠宰加工产品的发展,但黄羽肉鸡冰鲜化进程缓慢[2] - 活禽交易在未来会逐步转型,从国家政策导向和消费水平升级来看,"活禽转冰鲜"是大趋势[2]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行贷款概述 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司根据实际情况拟向湖南银行股份 有限公司常德分行石门县支行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。 二、对本公司的影响 本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流 动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次贷款不会损害公司及中小股东 的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。 公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使 用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。 三、董事会审议情况 公司于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2023 年 9 月 4 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为湘佳股份，代码为002982，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为何业春，联系电话为0736 - 5223898，电子信箱为2927393558@qq.com；证券事务代表为易彩虹，联系电话为0736 - 5223898，电子信箱为1341889908@qq.com[19] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[20] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.7976163049亿元，上年同期16.2752776833亿元，同比增长9.35%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8351.152622万元，上年同期487.611737万元，同比下降1812.66%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8944.792254万元，上年同期 -345.292209万元，同比下降2490.50%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.1139769634亿元，上年同期 -8492.043788万元，同比增长231.18%[23] - 本报告期基本每股收益 -0.82元/股，上年同期0.05元/股，同比下降1740.00%[23] - 本报告期末总资产37.9810943941亿元，上年度末37.8209895705亿元，同比增长0.42%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.2913211018亿元，上年度末18.3301452901亿元，同比下降5.67%[23] - 本报告期营业收入17.7976163049亿元，同比增长9.35%[55] - 本报告期营业成本15.7076927226亿元，同比增长14.86%[55] - 本报告期财务费用1950.598674万元，同比增长121.71%[55] - 本报告期所得税费用500.559724万元，同比增长228.50%[55] - 货币资金本报告期末为472,097,436.19元，占总资产比12.43%，较上年末减少3.48%[61] - 应收账款本报告期末为214,840,331.67元，占总资产比5.66%，较上年末减少2.70%[61] - 存货本报告期末为619,617,358.59元，占总资产比16.31%，较上年末增加1.90%[61] - 固定资产本报告期末为1,876,109,100.36元，占总资产比49.40%，较上年末增加4.25%[61] - 报告期投资额为250,065,657.82元，上年同期为281,714,722.40元，变动幅度为-11.23%[63] - 短期借款本报告期末为191,597,622.67元，占总资产比5.04%，较上年末增加1.34%[61] - 长期借款本报告期末为442,585,000.00元，占总资产比11.65%，较上年末减少0.10%[61] - 2023年上半年营业总收入17.80亿元，较去年同期16.28亿元增长9.35%[195] - 2023年上半年营业总成本18.38亿元，较去年同期16.25亿元增长13.06%[195] - 2023年上半年营业利润亏损7974.44万元，去年同期盈利614.42万元[195] - 2023年6月30日流动资产合计17.59亿元，较年初17.92亿元下降1.80%[191] - 2023年6月30日非流动资产合计17.22亿元，较年初16.50亿元增长4.36%[191] - 2023年6月30日流动负债合计7.66亿元，较年初6.54亿元增长17.19%[192] - 2023年6月30日非流动负债合计9.10亿元，较年初9.36亿元下降2.80%[192] - 2023年6月30日所有者权益合计18.06亿元，较年初18.52亿元下降2.49%[192] - 2023年上半年利润总额亏损8161.18万元，去年同期盈利575.02万元[195] - 2023年上半年营业收入为10.49亿元，2022年上半年为10.46亿元，同比增长0.24%[198] - 2023年上半年营业成本为8.53亿元，2022年上半年为7.91亿元，同比增长7.82%[198] - 2023年上半年净利润为-8661.74万元，2022年上半年为422.64万元，同比下降2154.77%[196] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-8351.15万元，2022年上半年为487.61万元，同比下降1807.53%[196] - 2023年上半年基本每股收益为-0.82元，2022年上半年为0.05元，同比下降1740%[196] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为19.53亿元，2022年上半年为16.62亿元，同比增长17.54%[200] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为18.41亿元，2022年上半年为17.47亿元，同比增长5.39%[200] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，2022年上半年为-8492.04万元，同比增长231.18%[200] - 2023年上半年利息费用为1425.90万元，2022年上半年为754.80万元，同比增长88.93%[198] - 2023年上半年资产减值损失为-1021.03万元，2022年上半年为-167.76万元，同比下降508.63%[198] - 本报告期末流动比率1.61，较上年末2.06下降21.84%；资产负债率52.61%，较上年末49.47%上升3.14%；速动比率0.91，较上年末1.35下降32.59%[183] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -8944.79万元，较上年同期 -345.29万元下降2490.50%[183] - 2023年6月30日货币资金472097436.19元，较2023年1月1日601794650.84元减少[187] - 2023年6月30日应收账款214840331.67元，较2023年1月1日316307821.57元减少[187] - 2023年6月30日存货619617358.59元，较2023年1月1日545014624.92元增加[187] - 2023年6月30日固定资产1876109100.36元，较2023年1月1日1707782727.10元增加[188] - 本报告期末流动负债合计877904265.98元，较上年末761901634.65元增加；非流动负债合计1120296559.83元，较上年末1109081022.33元增加[188][189] - 本报告期末所有者权益合计1799908613.60元，较上年末1911116300.07元减少[189] - 2023年6月30日公司资产总计34.81亿元，较年初34.41亿元增长1.16%[191] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -25.905208万元[27] - 计入当期损益的政府补助827.011070万元[27] 公司主营业务信息 - 公司主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售[31] - 公司采取“公司 + 基地 + 农户（或家庭农场）”的养殖模式进行黄羽肉鸡养殖，包括代养模式和标准化基地自养模式[37,39] - 截至报告期末，公司在石门县、临澧县、岳阳县、湘阴县等地区投资建成25个标准化基地[40] - 公司父母代肉种鸡与商品代肉鸡正常养殖所需饲料由公司自行研发配制，饲料生产已通过ISO9001:2008质量管理体系认证[41] - 公司已获得质量管理体系（ISO9001:2015）、食品安全管理体系认证（ISO22000:2005）、环境管理体系认证（ISO14001:2015）[41] - 截至报告期末，公司及子公司拥有3处屠宰加工厂，分别位于食品产业园、润乐食品和山东泰淼[42] - 公司销售模式主要分活禽销售和冰鲜产品销售[42] - 公司活禽产品客户主要为自然人，根据客户需求制定订单，由代养户/养殖基地送达公司大鸡回收平台后配货[42] - 公司冰鲜禽肉产品通过食品产业园、子公司湘佳电商及湘佳（武汉）食品对外销售[43] - 公司向超市销售的冰鲜产品以整鸡为主，也采购部分冰鲜鸡、鸭及分割品销售，还会根据客户要求分割；对企业、学校、酒店、电商平台销售的主要为整鸡[43] - 公司在冰鲜产品销售模式上较早探索，其冰鲜产品处于行业领先地位，H7N9爆发时对利润有积极支撑作用[43] - 公司已发展成为全产业链企业，是黄羽肉鸡冰鲜产品行业龙头企业[47] - 公司形成成熟的冰鲜禽肉商超系统营销模式，在培育冰鲜禽肉市场、推进行业转型方面作出贡献[48] - 公司依托规模化和技术优势建立“从农场到餐桌”一体化经营的全产业链，实行全程管控[49] - 公司采用“公司 + 基地 + 农户（或家庭农场）”生产模式，对农户实行“五统一、一分散”代养管理模式[50] - 公司在多地建成25个标准化养殖基地[51] - 公司销售网络覆盖28个省市区[52] - 公司自2007年涉足冰鲜业务，冰鲜业务逐年增长，近两年涉足熟食领域[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 活禽本报告期收入4.7304079367亿元，同比增长15.39%[57] - 冰鲜本报告期收入10.2347648208亿元，同比增长4.42%[57] - 养殖业本报告期毛利率11.74%，同比下降4.23%[58] - 活禽本报告期毛利率 -7.72%，同比下降2.71%[58] 行业情况 - 2023年1 - 6月商品代毛鸡平均售价15.65元/kg，同比下降1.97%，平均成本约16.14元/kg[44] - 2023年上半年全国黄羽肉鸡出栏量估算为18.10亿只，产肉量285万吨[44] - 黄羽肉鸡行业2023年上半年总体低迷，规模化、集约化、一体化是发展方向[44] - 黄羽肉鸡生产和消费有区域性特征，市场向华中延伸，北方新兴消费市场加快发展[45] - 肉鸡养殖行业周期性、区域性、季节性特征明显[46][47] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额64563.57万元，本期已使用922.56万元，已累计使用59159.84万元，变更用途资金总额13583.57万元，比例21.04%，尚未使用5403.73万元[72] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额63046.35万元，本期已使用3447.31万元，已累计使用34334.97万元，变更用途资金总额为0，尚未使用28711.38万元[72] - 募集资金合计总额127609.92万元，本期已使用4369.87万元，已累计使用93494.81万元，变更用途资金总额13583.57万元，比例10.64%，尚未使用34115.11万元[72] - 2020年公司向社会公众公开发行A股股票25630000股，每股发行价格29.63元，募集资金总额759416900元，扣除费用后实际净额645635700元[73] - 报告期内投入IPO募集资金922.56万元，期末累计使用59159.84万元，尚未使用5403.73万元，结余与未使用差额1098.31万元为利息收入[73] - 公司公开发行面值总额6.4亿元可转换公司债券，期限6年，扣除承销及保荐费后实际到账6.328亿元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额6.304635亿元[74] - 报告期内投入可转债募集资金3447.31万元，截止期末累计使用3.433497亿元，尚未使用募集资金余额2.871138亿元[75] - 1250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目募集资金承诺投资总额2.698亿元，截至期末累计投资2.121849亿元，进度78.65%，本报告期实现效益551.67万元[77] - 年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目募集资金承诺投资总额1.358357亿元，截至期末累计投资1.374549亿元，进度101.19%，本报告期实现效益 - 204.96万元[77] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资7000万元，实际投入7096.15万元，进度101.37%[78] - 偿还银行贷款项目募集资金承诺投资1.7亿元，实际投入1.709971亿元，进度100.5