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湘佳股份(002982) - 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
2025-04-18 16:59
| 证券代码:002982 | 证券简称:湘佳股份 | 公告编号:2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127060 | 债券简称:湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》,表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公 司法》和《公司章程》相关规定,本次利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东 大会审议通过。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 (一)公司 2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024 年度审计报告》(天 健审〔2025〕2-260 号)确认,公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 98,097,264 ...
湘佳股份(002982) - 2024年年度审计报告
2025-04-18 16:57
目 录 天健审〔2025〕2-260 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称湘佳股份公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了湘佳股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况,以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | (一)合并及母公司资产负债表…………………………………第 | | 7-8 | 页 | (三)合并及母公司现金流量表………………………………第 11-12 页 (二)合并及母公司利润表 ……………………………………第 9-1 ...
湘佳股份(002982) - 内部控制审计报告
2025-04-18 16:57
目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-261 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称湘佳股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘佳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...
湘佳股份(002982) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-18 16:57
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一)本所营业执照复印件 …………………………………… 第 9 页 (二)本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 (三)本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-262 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称湘佳股份公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘佳股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 湘佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...
湘佳股份(002982) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-18 16:57
三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 (二)本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 (三)本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕2-263 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称湘佳股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的湘佳股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湘佳股 ...
湘佳股份(002982) - 民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2025-04-18 16:57
民生证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为湖南湘佳 牧业股份有限公司(以下简称"湘佳股份"或"公司")公开发行可转换公司债券并 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规的规定,对湘佳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位时间 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号),公司由主承销商民生证 券股份有限公司采用余额包销方式,公开发行可转换公司债券 640.00 万张,每 张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 64,000.00 万元,坐 扣 ...
湘佳股份(002982) - 2024年度独立董事述职报告(杨秋伟)
2025-04-18 16:56
湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(杨秋伟) 经湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独 立董事。在2024年度的工作中,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定,本着独立、客观、公正的原则,勤勉尽责, 充分行使独立董事职权,切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下: 一、基本情况 本人杨秋伟,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 2008年4月至今历任湖南大学信息科学与工程学院讲师、副教授;2020年至2021 年曾被湖南省政策研究中心-政务大数据中心特聘专家;2021年5月至今兼任湖南 迪嘉科技有限公司科技副总经理;2024年6月换届选举担任公司独立董事。 本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查,任职期间,本人任职 符合《上市公司 ...
湘佳股份(002982) - 独立董事年度述职报告
2025-04-18 16:56
湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(刘焱) 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届及第五届 董事会独立董事,在2024年度的工作中,严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定,本着独立、客观、公正的原则, 勤勉尽责,充分行使独立董事职权,切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下: 一、基本情况 本人刘焱,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。1992年8月至今,历任湖南农业大学讲师、副教授、教授,其中2013年1月至 2015年1月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长(挂职,非公务员); 2021年9月至今任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年度,本人应出席董事会次数17 ...
湘佳股份(002982) - 2024年度独立董事述职报告(廖再珍)
2025-04-18 16:56
湖南湘佳牧业股份有限公司 本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查,任职期间,本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立 性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年度,公司董事会共召开了17次会议,换届选举后本人应出席董事会次 数10次,实际出席10次,无缺席或委托他人出席的情况。 2024年度,公司共召开了6次股东大会,换届选举后本人应出席股东大会次 数3次,实际出席3次,无缺席的情况。 2024年度独立董事述职报告(廖再珍) 经湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独 立董事。在2024年度任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定,本着独立、客观、公正的原则,勤勉 尽责,充分行使独立董事职权,切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 ...
湘佳股份(002982) - 2024年度独立董事述职报告(易华-离任)
2025-04-18 16:56
湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(易华-离任) 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,已于2024年6月11日届满离任。在2024年度的工作中,严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定,本着独立、客 观、公正的原则,勤勉尽责,充分行使独立董事职权,切实维护公司、全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下: 一、基本情况 本人易华,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。曾任湖南生物制药厂主办会计、湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务 总监、长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事、长沙驰顺网络科技有限公司 总经理、财务总监、湖南启迪众强信息技术有限公司财务总监;2018年10月至今, 任湖南威视远迅科技有限公司财务总监;2018年12月至今,任北京明卓青基科技 有限公司监事;2018年6月至2024年6月任公司独立董事 ...