业绩总结 - 公司公开发行可转换公司债券640.00万张，发行总额64,000.00万元，募集资金净额63,046.35万元[2] 项目进展 - 截至2025年12月20日，1350万羽优质鸡标准化养殖基地项目承诺投入29,900.00万元，已累计投入19,102.27万元，结余11,198.61万元[4] - 截至2025年12月20日，1万头种猪养殖基地项目承诺投入19,200.00万元，已累计投入11,778.28万元，结余7,677.29万元[4] - 截至2025年12月20日，补充流动资金项目承诺投入14,900.00万元，已累计投入13,966.03万元，结余0万元[4] 资金情况 - 截至2025年12月20日，公司募集资金账户余额为19,060.18万元，结余募集资金余额为18,875.90万元，差额184.28万元系利息及现金管理收入所致[5] - 2024年12月27日公司同意使用不超过1.5亿元暂时补充流动资金，2025年12月19日已归还[5] 项目调整 - 公司对1350万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目中的夹山镇浮坪村鸡场实施地点和实施主体进行变更[7] - 夹山镇栗山村张家山鸡场、夹山镇浮坪村鸡场、太平镇滚子坪畜禽种苗基地预计达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日[9] - 公司拟将部分项目实施期限延长至2026年12月31日[10] 审议情况 - 2025年12月26日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更及延期议案[13] - 审计委员会委员一致同意公司调整部分募投项目实施主体和地点及部分募投项目延期事项[13] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点及主体及部分募投项目延期事项无异议[15]

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 26 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公 司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过 1 亿元暂时补充流 动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募 集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 2025 年 12 月 19 日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的 1.5 亿元募集 资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金已归还完毕，使用期限未超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 变更部分募投项目实施地点和实施主体及部分募投项目延期的 根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行可转换公司债券的募集资金总额为 64,000 万元。截至 2025 年 12 月 20 日，募集资金使用进度如下： 单位：万元 | 序号 | | --- | | 项目名称 | | 承诺投入募 | | 调整后投入 | | 已累计投入 | | 结余募集资 | | | | 集资金 | 募集资金 | 募集资金 | 金余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、1,350 | 万羽优质鸡标准化养殖基地项目 | | | | | | | 1 | 新铺镇千斤塔畜禽标 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,536.4 | 63.60 | | | | 准化养殖基地二分场 | | | | | | | 2 | 石门县夹山镇汉丰村 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,800.88* | | 0 | | | 占家湾鸡场 | | | | | | | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"、"保荐机构"）作 为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或者"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的 要求，对湘佳股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后， 公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验 ...

公司业务布局 - 公司以全产业链布局畜禽产业 确保生鲜和熟食原料品质满足中高端渠道和消费者需求 [2] 项目建设进展 - 部分猪场及鸡场目前正在建设中 [2] 资产归属情况 - 公司鸽子产业属于上市公司 [2]

公司业务与产品 - 公司明确表示鸡内金是一种中药材 [1] - 公司目前尚未成立专门部门开发以鸡内金为原料的中药养生保健食品 [1]

公司公告核心事件 - 湘佳股份已于2025年12月19日将1.5亿元闲置募集资金全额归还至募集资金监管账户 [1] - 该笔资金为公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用期限未超过12个月 [1] - 公司此前于2024年12月27日通过董事会及监事会审议，同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [1] 资金使用合规性 - 在资金使用期间，公司对资金进行了合理安排，未影响募集资金使用计划的正常进行 [1] - 公司未变相改变募集资金的用途，资金运用情况良好 [1] - 公司已就资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 [1] 事件影响与评价 - 此次募集资金的规范使用与按时归还，体现了公司在资金管理方面的合规性与审慎性 [2] - 该行为有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，并维护投资者利益 [2]

公司信息 - 公司证券代码为002982，简称为湘佳股份，债券代码为127060，简称为湘佳转债[1] 资金使用 - 2024年12月27日审议通过用不超1.5亿元可转债闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 截止2025年12月19日，1.5亿元补流资金归还至监管账户，未超12个月[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场与通讯相结合的方式召开了第五届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于向银行申请综合授信的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于养殖业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] - 公司股票收盘价为13.54元 [1]