湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（肖海军-离任） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，已于2024年6月11日届满离任。在2024年度的工作中，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客 观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人肖海军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2000年12月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任长沙仲裁委员 会专家委员会委员、湖南省法学会民商法学研究会副会长、中国商法学研究会常 务理事、北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师；2017年4月至今，任赛恩斯 环保股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年11月，任力合科技（湖南）股 份有限公司独立董事；2020年10月至今，任艾华 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人喻自文、主管会计工作负责人李治权及会计机构负责人（会 计主管人员）陈英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"二 、报告期内公司从事 的主要业务"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实 施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事廖 再珍女士、杨秋伟先生、刘焱女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事廖再珍女士、杨秋伟先生、刘焱女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 3、长期借款较期初增加 30.71%，主要系本年度借款增加所致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《2024 年度审计报告》（天健审 〔2025〕2-260 号）。审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了湘佳股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 420,365.44 | 389,012.27 | 8.06% | | 归属于上市公司股东的净 | 9,809.73 | -14,715.15 | 166.66% | | 利润（万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 11,909.19 | -15,798.42 | 175.38% | | （ ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉尽职地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理 和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水 平。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： | | 月 | 21 | 日 | 二次会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 2024 | 年 | 8 | 第五届董事会第 | 《关于公司申请流动资金贷款的议案》 | | | 月 | 19 | 日 | 三次会议 | | | 11 | 2024 | 年 | 8 | 第五届董事会第 | 《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 | | | 月 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度的审计机构，该议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所系本公司2024年度审计机构，具备证券、 期货相关业务 审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机 构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作， 独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为 公司2025年度财务及内控审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 一、预计日常关联交易情况概述 （一）关联交易概述 1、预计日常关联交易事项 为确保湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司顺利 开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2025 年将与湖南浩康农业发展有限 公司（以下简称"浩康农业"）、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联交易，包 括：公司及下属子公司向浩康农业采购胶框、鸡苗周转；公司及下属子公司向浩 康农业销售柑橘、有机肥、熟食制品、猪肉、电力等；喻自林通过其实际控制的 石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公司及下属子公司部分钢 构结构制作工程；公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司（以下简称"湘佳 电商"）租赁杨文菊、杨宜珍房屋，用于湘佳电商办公场所。公司及下属子公司 与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则， 切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。 2、关联交易履行的审批程序 2025 年 4 月 18 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640 万张 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无需其他有关部门批准。 二、被担保公司基本情况及近两年财务数据 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 1、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称"岳阳湘佳"）、湖 南三尖农牧有限责任公司（以下简称"三尖农牧"）向供应商上海鼎牛饲料有限 公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司(以下合称"鼎牛公 司")采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民币 1,000 万元。该担保事 项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。上述额度内，可循环滚动 使用，该保证为连带责任保证,保证期间为买卖合同约定的债权履 ...