证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国超作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周 玮） 本人在任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况，认真审议董 事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年度 履职情况报告如下。 一、独立董事基本情况 本人周玮，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会 计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今 任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司、中科 院成都信息技术股份有限公司独立董事，现任中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人于2023年年度报告披露前对自身独立性进 ...

2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，有效地 履行监督职责，依法依规独立行使职权，保障股东、公司和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等进行监督和检查，积极维护了全体股东的利益。 一、报告期内公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会组织召开四次会议，各次会议的通知、召集和表决程序等 合法、合规，出席会议的监事投出赞成票，全部议案均获通过，不存在反对、弃 权的情形。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会第四 次会议 | 2023年4月21日 | | | | | 《监事会2022年度工作报告》《公司2022年年度报告 全文及其摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司 | | | | 2022年度利润分配的预案》《关于募集资金2022年度存 | | | | 放与使用情况的专项报告》《公司2022年度内部控制自 | | | | 我评价报告》《关于续聘四川华 ...

募集资金情况 - 2020年获准发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] - 截至2023年12月31日，期初累计使用47125051.66元，本报告期使用24377342.75元，余额369585875.51元[4] - 截至2023年12月31日，已向生活电器专户转入60000000.00元，余额4279775.55元[6] - 截至2023年12月31日，已实际投入项目71502394.41元[7] - 2023年度投入募集资金总额为2437.73万元[28] - 已累计投入募集资金总额为7150.24万元[28] 项目进度调整 - 决定调整“营销网络及信息系统提升建设项目”“柔性电热产品产业化项目”进度[7] - 营销网络及信息系统提升建设项目调整前预定可使用时间为2022年12月31日，调整后为2024年12月31日[20] - 柔性电热产品产业化项目调整前预定可使用时间为2022年12月31日，调整后为2025年06月30日[20] - 营销网络及信息系统提升建设项目截至期末投资进度为14.79%[28] - 柔性电热产品产业化项目截至期末投资进度为17.89%[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度为17.19%[28] 资金管理 - 2023年8月18日决定使用不超20000万元闲置资金现金管理[13] - 截至2023年12月31日，未到期或未赎回现金管理本金余额13000万元[13] - 各类投资产品金额合计23000万元，期末本金余额13000万元[14][15] - 华泰证券聚益第22638号收益凭证金额2000万元，预期年化收益率1.7%-5.2%[14] - 中金公司财富资金系列1013期收益凭证金额2000万元，预期年化收益率2.40%[14] - 中国工商银行2022年第3期公司客户大额存单金额4000万元，预期年化收益率3.25%[14] 其他情况 - 募投项目实施地点、实施方式未变更[10] - 募投项目不存在先期投入及置换情况[11] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 本报告期不存在节余募集资金和超募资金情况[16][17] - 不存在变更募投项目、对外转让或置换募投项目的情况[18] - 严格按规定存放、使用、管理及披露募集资金，不存在违规情形[19] - 超募资金无投向[28]

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年年度占 | 2023 年年度占 | 2023 年年度 | 2023 年年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

华西证券股份有限公司 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"彩虹集团"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的 要求，对彩虹集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币4 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月19日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》等两项议案表决全票通过[6][7][8]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-018 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过《公司2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润为103,964,893.64元，合并报表年末可供分配的利润 为808,204,108.90元。2023年度母公司实现净利润为78,591,920.90元，减去本 年 提取法定盈余 公 积 金 7,859,192.09 元 ， 减 去 本年度 分 配 上年度股利 36,869,560.00元，加上年初未分配利润558,643,724.24元，截至2023年12月31 日母公司可供股东分配利润为59 ...

会议与决策 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2023年4月21日召开第十届董事会第四次会议[14][15] - 2023年5月18日召开2022年度股东大会[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年出席董事会5次、股东会2次[3] - 独立董事对董事会全部议案投赞成票[4] - 2023年独立董事发表多次独立意见并同意[5] - 独立董事担任多个职务并参加各类委员会会议[6][7] 关联交易与审计 - 2023年度公司及子公司预计关联交易不超625万元[13] - 2023年续聘四川华信为审计机构[14] 公司运营 - 2023年按时披露定期报告[14] - 2023年公司放缓募投项目建设进度[16] 未来展望 - 2024年独立董事将为财务披露和内控提建议[17]

人员变动 - 独立董事周玮2024年4月届满六年申请辞职，辞职在选出新独立董事后生效[2] - 周玮辞职致独立董事占比低于三分之一且缺会计专业人士[2] 人员提名 - 提名万国超为第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满[4] - 万国超需深交所审核无异议，股东大会方可表决[4] - 选举后独立董事人数不少于董事会成员三分之一[4]